第1篇 公司管理制度大全范文
第一部分 总 则
为加强企业公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进企业公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定,特制订本企业公司管理制度大纲。
一 、 公司管理制度大纲
1、企业公司全体员工必须遵守企业公司章程,遵守企业公司的各项规章制度和决定。
2、企业公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。
3、企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善企业公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大企业公司实力和提高经济效益。
4、企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
5、企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
6、企业公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;企业公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;企业公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。
7、企业公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
8、员工必须维护企业公司纪律,对任何违反企业公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。
二、 员工守则
1、 遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。
2、 维护企业公司声誉,保护企业公司利益。
3、 服从领导,关心下属,团结互助。
4、 爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。
5、不断学习,提高水平,精通业务。
46、积极进取,勇于开拓,求实创新。
第二部分 企业公司管理制度
第一章 文件管理制度
为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,特制订本制度。
一、文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本企业公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则,全企业公司各类文件由办公室归口管理。
二、收文的管理
三、公文的签收
1.凡来企业公司公启文件(除企业公司领导订启的外)均由办公室登记签收
2.对上级机要部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定,如果其中一项不对口,应立即报告上级机要部门,并登记差错文件的文号。
3. 公文的编号保管
(1)、 办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”,并分类登记编号、保管。须由企业公司承办或归档的企业公司领导亲启文件,企业公司领导启封后,也应交办公室办理正常手续。
(2)、本企业公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管,不得个人保存。
4. 公文的阅批与分转
(1)、凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后,由办公室秘书分送承办部门阅办,重要文件应呈送企业公司领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完,紧急文件要立即办。
(2)、 一般函、电、单据等,分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件,应同主办单位联系后再分转处理。
(3)、为加速文件运转,办公室秘书应在当天或第二天将文件送到企业公司领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过2天(特殊情况例外)。
5.文件的传阅与催办
(1)、传阅文件应严格遵守传阅范围规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
(2)、 阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件办公室,阅批文件一般不得超过2天,阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”,办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
(3)、 文件阅完后,应送交办公室秘书,切忌横传。
(4)、 办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散,如需备查,应按照企业公司有关规定,并征得办公室同意后,予以复印或摘抄,原件应及时归档周转。
第二章档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密、安全制度,确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每季度底向企业公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人,档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、企业公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。
六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档,副本原件、复印件由办公室归档,其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。
八、归档资料必须符合下列要求:
1、文件材料齐全完整;
2、根据档案内容合并整理、立卷;
3、根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。
九、档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导。
十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定,提交档案报告,并根据有关规定的酌情处置。
十一、加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作。
第三章 保密制度
为保守企业公司秘密,维护企业公司利益,制订本制度。
一、全体员工都有保守企业公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露企业公司秘密,更不准出卖企业公司秘密。
二、企业公司秘密是关系企业公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。企业公司秘密包括下列秘密事项:
1、企业公司经营发展决策中的秘密事项;
2、人事决策中的秘密事项;
3、专有技术;
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;
5、重要的合同、客户和合作渠道;
6、企业公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;
7、股东会或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密事项。
三、属于企业公司秘密的文件、资料,应标明“秘密”字样,由专人负责印制、收发、传递、保管,非经批准,不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、企业公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触企业公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触企业公司秘密的员工,不准打听企业公司秘密。
五、记载有企业公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守企业公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚,直至予以除名。
七、档案室及相关机要重地,非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
第四章、印章使用管理制度
印章是企业公司经营管理活动中行使职权,明确企业公司各种权利义务关系的重要凭证和工具,印章的管理应做到分散管理、相互制约,为明确使用人与管理人员的责权,特做如下企业公司印章使用与管理条例:
各类印章的具体管理条例:
一、印章的刻制
刻制按企业公司业务需要由部门提出申请,企业公司领导批准后,由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续,填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。
1.新企业公司成立,基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制,应由指定的印章管理人员负责刻制,后交由人事行政部备案,并从刻制之日起执行相关使用条例。
2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时,由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。
二、印章的保管和使用
1.印章的保管
通过总经理授权赋予一些部门对其部门(专业)印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章,指定专人保管。
2.印章的使用
任何部门在启用印章前,均需与企业公司(人事行政部)办理领取手续,接受相应的责权告知,签定《印章签收手续》并备案。(已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续)
(1)、公章:公章由企业公司行政经理或各分企业公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等,须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》,经由分企业公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批,盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室,并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。
(2)、合同章:合同章由财务部保管。主要用于企业公司签订各类合同使用专用章,盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》,经由企业公司或分企业公司行政经理或各分企业公司行政经理审批,财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批,经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。
(3)、法人私章:法人私章由企业公司或分企业公司出纳保管,主要用于银行汇票、现金支票等业务,使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。
(4)、财务章:由财务部经理(或负责人)保管,主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用,发票专用章主要用于发票盖章。
(5)其他职能部门章: 其他职能部门章,主要适用于各部门内部使用,已经刻制的职能部门章,需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。
3.印章的废止、更换:
(1)、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》,并呈分企业公司经理核准后交由企业公司综合办公室负责人统一废止或缴销。
(2)、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》,并呈企业公司经理核准后,签批遗失处理及处罚办法后,交由人事行政部按批示处理,如是遗失企业公司基本印章时必需登报申明。
(3)、更换印章时应由印章保管人员依企业公司文件填写《废止申请单》,并呈分企业公司经理核准后,交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。
4. 印章保管人的责权范畴:
对于企业公司主要印章管理,采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理,而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力,具体划分如下:
(1)职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力,同时负全部使用责任。
(2)公章的保管人无独立使用权力,但具有监督及允许使用权力,因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任,经手人则负部分责任,而对未经由负责人或保管人(企业公司经理)签批的公章使用经手人负主要责任,保管人负部分责任。
(3)、财务章的保管人无独立使用权力,但具有监督及允许使用权力,因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任,经手人则负部分责任,而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章使用经手负主要责任,保管人负部分责任。
(4)、 法人私章的保管者是出纳,即是保管者又是使用者,但其无独立使用权力,需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用,否则负全部责任。
(5)、企业公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离企业公司使用,因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时,需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务,需将表格带回企业公司盖章。
(6) 企业公司高、中层领导,因异地执行重大项目或完成重要业务,需要携带企业公司印章出差的,须经企业公司董事长或总经理审批并及时归还。
(7)、 如遇个人需开具个人相关证明,需由部门负责人以上担保签批后方能使用,但如涉及到个人经济担保与证明时,原则上一律不予证明,其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。
(8)、 所有印章的使用,必须严格执行企业公司的公章使用章程,做好申请和使用登记。企业公司印章只适用于与企业公司相关业务,不得从事有损企业公司利益之行为。
(9)、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章,如出现问题,后果自负。给企业公司造成重大损失的,企业公司将依法追究其法律责任。
第五章、证照管理制度
一、企业公司证照由总经办指定专人统一管理。
二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。
如:营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、isp经营许可证等等。
三、证照的使用包括借用、复印等。
四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。
五、证照借用程序:
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后,应在时限内归还证照保理人。
六、证照复印程序:
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还(如证照复印件未使用,应立即退还证照保管人)。
七、如需使用原件,则须总经理核准。
八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。
证照保管人必须做出登记,认真填写《证照使用登记表》
第六章 证明函管理制度
一、证明函的范围包括:介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。
二、企业公司证明函由总经办指定专人统一管理。
三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》,经部门经理核准后方可。
四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。
五、使用证明函必须做好登记,填写《证明函使用登记表》。
六、严禁开出空白证明函或外借证明函。
七、证明函开出后,使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗,应立即向主管领导汇报,并迅速采取相应措施,避免造成损失;如证明函未使用,应立即退还总经办。
总经办应妥善保管证明函存根。
第七章 会议管理制度
一、总经理办公会议制度
1、参加人员:企业公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加,行政办公室秘书做好会议记录。
2、开会时间:原则上每月召开一次,遇特殊情况,总经理可提议随时召开。
3会议主持:总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。
4、会议要求:
(1)、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项,各部门须以书面形式上报行政办公室,经行政办公室呈分管领导审阅认可,由总经理审定是否为会议议题。
(2)、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿,并提出方案供领导决策时参考。
5、会议主要内容:
会议着重讨论研究企业公司各阶段行政工作,如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。
6、会后工作:
(1)、行政办公室应根据办公会议形成的决定,三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。
(2)、总经理办公会议决定的事项,其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据,在限期内认真执行落实。如有特殊情况,难以执行时,应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或企业公司分管领导。
(3)、无特殊情况,对总经理办公会议决定拒不执行,拖延不办或不按原则执行的,企业公司将追究有关部门负责人的责任。(根据实际工作情况第一次:200元至2000元的经济处罚,第二次:给予年终奖20%—50%处罚,第三次:降职使用或劝其自动离职)
(4)、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。
(5)、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理,以确保企业公司政令的畅通。
二、企业公司月度例会制度
1、参加人员:企业公司领导、各部门、分企业公司负责人参加,行政办公室秘书负责做好会议记录。
2、开会时间:原则上每月召开一次,遇特殊情况,总经理可提议随时召开。
3、会议主持:企业公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。
4、会议要求:
(1)、汇报交流企业公司各部门、分企业公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。
(2)、分析、研究生产经营中出现的困难和问题,并针对问题提出解决的方案和办法。
(3)、总经理针对月度工作会议上提出的问题,有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。
5、会后工作:
(1)、无特殊情况,对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的,企业公司将追究相关部门负责人的责任。(根据实际工作情况第一次:给予200元至2000元的经济处罚、第二次:给予年终奖20%—50%处罚、第三次:降职使用或劝其自动离职)。
(2)、会议提出的决定事项,其主办部门必须在规定时间内完成,并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。
三、党政联席会议制度
1、参加人员:企业公司党、政领导和党支部支委成员,必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议。
2、开会时间:每季度一般不少于一次,也可根据工作需要,由总经理和党支部书记商定后,随时召开。
3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。
4、会议内容:
(1)、讨论企业公司安全生产、经营活动中的重大问题。
(2)、制定企业公司年度方针目标及加强企业公司基础管理的各项规章制度。
(3)、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。
(4)、讨论企业公司管理机构的设置和人员编制调整中的重大问题。
(5)、讨论企业公司内部干部的任免、奖励、调动。
(6)、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。
(7)、讨论上级规定需企业公司党、政集体研究决定的其他重大问题。
5、会后工作:
(1)、党、政联席会由企业公司综合管理部组织、记录并归档。
(2)、党政联席会作出的决定,由行政办公室通知有关部门贯彻落实,必要时发放文件或会议纪要。
第八章 办公用品管理规定
为规范日常办公用品的采购、使用和保管,节约不必要的费用开支,降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则,就办公用品有关事宜规定如下:
一、采购、印刷品印制:
1、企业公司日常所用办公用品,应由行政办公室负责统一采购,经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。
2、各部门所需办公用品,应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写,经部门负责人审核签字后,送行政办公室待办。
3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类,依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外,应集中办理采购,不得一事一办。
4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理,但陪同采购人(证明人)和验收人不得为同一人。
5、采购人员应认真负责,精挑细酌,力争做到价廉物美,经久耐用。
6、各部门所用的专用表格及印刷品,由各部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由行政办公室统一印制。
二、领用:
1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”,由部门负责人核签后,到行政办公室管理经行政经理签字后,方可领取。
2、除笔墨纸张外,凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时,一律交旧换新。
三、保管:
1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册,分类放置统一保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品,以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。
第九章 企业公司车辆管理制度
一、企业公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车,由各负责人部门先向行政办公室申请,填写“用车通知单”,说明用车事由、地点、时间,行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。
二、车辆使用按先急后一般的原则;先满足紧急公务和接待任务,后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的,应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时,要告知去向和所需时间,经批准后方可离开;出车回企业公司,应立即到行政办公室报到。
三、外单位借车,需经总经理批准后方可安排。
四、车辆实行统一安排,各部门领导可自驾上、下班,工作期间不允许私自使用。企业公司配备的车辆只允许本人自驾,其他家庭成员不得使用,一经发现收回车辆。双休日、节假日,未经行政办公室同意,私自驾车离开本市,一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用,如有临时安排,经行政办公室同意后方可自驾。
五、驾驶员出车前,要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常,发现不正常时,要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,出车时确保证件齐全。
六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置,并采取必要的防盗措施。
七、车辆实行定点维修,需维修的项目由驾驶员列出清单后,由行政办公室理部报总经理批准后执行。
八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录,每月核算一次,并做到每月核对无误。
九、驾驶员应做到合理用车,节约用油,做好行车记录。
十、车辆在异地维修须经企业公司领导审批,否则不予报销,驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的,应及时通知行政办公室,并说明原因。
十一、行政办公室应对企业公司所有车辆建立车辆档案,填写车辆登记表,按时办好车辆保险、养路费等各项手续,车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
十二、违规与事故处理
1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及企业公司各项管理规章制度,如出现下列情况,所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担:
(1)无照驾驶;
(2)未经许可将车借予他人使用;
(3)违反交通规则引起的交通肇事;
(4)违反交通规则。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由企业公司酌情研究处理。
第十章 车辆管理补充制度
为加强企业公司车辆的管理,进一步做好企业公司后勤保障服务工作,确保车辆清洁、安全可靠的行驶,结合本企业公司的实际,制定本补充制度:
一、日常管理
1、本企业公司车辆的钥匙上交行政办公室,工作时间由行政办公室统一安排车辆调度;非工作时间,车辆实行定人、定车责任制,专人驾驶,不得用于办理私事或外借使用,特殊情况报分管领导及企业公司领导同意方可使用。
2、驾驶人员应及时登记行车记录,如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。
3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。
4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通,驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放,未经批准不准擅自出车。
5、驾驶员禁止在车内吸烟。
6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查,以便于界定责任。
二、安全管理
1、驾驶人员出车,须带齐有关证照,加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习,禁止酒后驾驶,做到谨慎驾驶,确保安全行车。
2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定,加强车辆的安全检查,确保无故障出车。
3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。
三、维修、维护管理
1、企业公司车辆实行定点维修,一般由驾驶员拟定“维修报告”(附维修清单),交行政办公室审核、确认,由企业公司领导审批方可安排维修或保养。
2、车辆卫生清洁,由行政办公室安排地点清洁,费用由企业公司承担,行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。
3、因公出差途中,车辆发生故障需及时维修,须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修,并将旧部件带回企业公司,凭有效票据进行费用核销,凡未经许可,私自维修的费用由责任人自行承担。
四、油料管理
1、实行统一管理,定点(中国石化)加油,分车核算,由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管,定时补充分卡金额。
2、除长途行车和特殊情况,不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料,必须电话请示行政办公室,由用车领导批准后方可购买及办理报销。
五、车辆违规处理规定
1、凡发生行车事故者必须写出书面报告,根据事故损失,保险企业公司赔付除外的不足部分,按30%在当月效益工资中扣除,事故情节严重者,经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。
2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶,或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任,并罚款100元/次。
3、所有驾驶人员工作时间,未按指定地点停放,发现一次,处罚当事人50元,在当月工资中扣除。
4、凡违反交通法规受到交警部门处罚,由车辆使用人当月处理、承担所有费用。
5、酒后驾车发生事故,驾驶员或车辆使用人承担全部责任。
6、驾驶人员私自将油料外流,一经发现,给予解聘处理。
7、驾驶员无故不出车,给予解聘处理。
8、所有配备车辆的领导,回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场,不得将车交他人(含家人)驾驶,发现一次,收回车辆;如出现车辆丢失,及时报司法部门处理;如未按规范停车导致车体受损,保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担:(1)1000元以内,承担50%;(2)1000元以上,按30%承担维修费用。
9、工作期间企业公司领导办事,原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的,给予200元罚款。
10、非工作时间企业公司领导用车:
① 超出本市(包括三县)必须报告行政办公室。
② 无特殊情况应做到随叫随到,保障企业公司用车。
③ 车辆用车发生事故,使用人应负全部责任。
11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录,违章费用由使用人承担。
12、本制度与原制度不一致,依此为准。
13、本制度自2023年6月1日起执行,由行政办公室负责解释。
第十一章 交通费用补贴制度
为完善企业公司福利制度,保障企业公司员工利益,特制定以下交通费用福利补贴规定:
一、本福利补贴分为3个档次: 元/月 元/月 元/月
1.第一档次规定具体如下:
本企业公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达企业公司地点为方式的。
2.第二档次规定具体如下:
本企业公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达企业公司地点为方式的。
3.第三档次规定具体如下:
本企业公司员工在正常工作日内以私家车抵达企业公司地点为方式的。
二. 补充规定:
1.试用期内的企业公司员工不享受本福利待遇。
2.企业公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。
3.本规定最终解释权归企业公司行政办公室所有。
第十一章 考勤管理制度
一、企业公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意;部门经理及以上人员外出时,需向行政办公室说明去向,特殊情况经总经理同意。
二、作息时间:每周工作五天,加班可于事后调休。
上午:9:30—12:00
下午:13:00~18:30
如有调整,以新公布的工作时间为准,下属各部门、分企业公司工作时间自行安排,报企业公司分管领导批准后执行。
三、考勤
1、企业公司员工上、下班(30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工)迟到、早退一次,罚款20元,二次,罚款30元,月累计三次及以上情节严重者,降职使用或按自动离职处理。
2、无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理。
四、事假
企业公司员工因事需请假,须持书面请假报告,经部门经理签字同意报综合管理部。
五、病假
企业公司员工因病治疗或休息,须持区级以上医院医疗机构休息证明,经批准后方可休病假。
六、婚假
企业公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天,其配偶在外地居住者另加往返路程假,符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。
七、工伤假
1、企业公司员工在生产工作中因工负伤,在取得规定的因工证明材料后,凭医院的医疗休息证明方可批准休假。
2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者,由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。
八、丧假
1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天,其死者在外地可另加往返路程假。
2、员工书面报告(或电话告知部门负责人),由部门经理、分管领导签字后,经行政办公室报总经理批示。
九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限:员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后,报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等,必须提前到行政办公室请假并办理手续,一天以内由行政办公室部批准,一天以上报总经理批示。 否则,按旷工处罚。
十、旷工
1、员工旷工一次,时间不超过半天,罚款30元,一天,罚款60元,以此类推
2、累计旷工两天以上,降职使用或劝按自动离职处理。
第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如:电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。
发现员工一次罚款20元、部门负责人罚款50元,发现员工二次罚款50元、部门负责人罚款100元,二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款100元、,二次扣年终奖10%或降职使用,情节严重者加重处罚。
十二、参加企业公司组织的会议、培训、学习、或其他活动,如有事需请假的,必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的,按照本制度第三条规定处理。
十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护,一经查实,将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。
十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理,假期内发放基本工资;病、事假扣发假期内全额工资(每天工资为:月度工资/40天)。
十五、凡受本制度处罚的员工,扣发其该年度一定数额的年终奖。
第十二章 出差管理制度
为了适应市场经济变化,保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,结合本企业公司实际,特制定本规定。
一、本规定适用于企业公司全体员工。
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。
三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。
四、员工因公出差,应事先填写《出差计划申请单》,经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表,须事先由部门负责人口头报告,等返回企业公司后,应立即补办手续,具体操作程序如下:
1、填写《出差计划申请单》,注明预计出差时间、到达地点,报行政办公室办理相关报批事宜。
2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》,按《借款规定》报批后,向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
五、出差人员按照标准乘坐交通工具,凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表:
级 别 飞机 轮船 火车 其他交通工具
总经理 头等舱或公务舱 一等舱 软席(软座、软卧) 凭据报销
副总经理、总助 经济舱 二等舱 软席(软座、软卧) 凭据报销
经理、副经理 经济舱 三等舱 硬席(硬座、硬卧) 凭据报销
其他 三等舱 硬席(硬座、硬卧) 凭据报销
六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。
七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别,因出差路途较远或出差任务紧急的,事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用,差额部分由本人承担。
八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。
九、住宿费标准见下表(单位:元/天)
级 别 住宿标准(元)
总经理 200-400
副总经理、总助 160-220
经理、副经理、经理助理、主任、副主任 160-180
员工 单人 100
双人 60
十、随领导出差,可根据情况参照领导的住宿标准。
十一、特殊情况需超出标准,必须经相关领导同意,否则超额部分自行承担。
十二、出差期间根据出差性质,给予一定的伙食补助,见下表(单位:元/天):
伙食补助 40元
标准 早餐 10元
中餐 15元
晚餐 15元
1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计;回程日18:00后按一天计。
2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的,不报销伙食补助,只报在路途期间的伙食补助费。
3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。
4、工作人员出差期间,事先经总经理批准就近办理私事的,其绕道的交通费由出差人自行承担,且期间不发伙食补助费。
5、出差期间,确因工作需要宴请时,经汇报同意后按《招待管理》规定办理,但取消当日相应伙食补助。
十三、外出参加会议,食宿由会议主办方统一安排的,会议期间的食宿费可按会议规定开支,凭会议通知和票据报销。
十四、驾驶员出差津贴(单位:元/天):
驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴:25元/天,返回企业公司后及时填写《差旅费报销单》,按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。
十五、企业公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。
十六、因保管不当丢失交通票据,必须由本人写书面说明并提供旁证,经相关部门领导审批后才能报销。
十七、本规定由行政办公室负责解释。
十八、本规定自20xx年6月1日起执行,原相关规定同时作废。
第十三章 通讯管理制度
为提高办事效率,精减话费,本着厉行节约的原则,特订立本规定。
一、固定电话:
1、部门因业务或工作需要安装电话,应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办,经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。
2、各部门安装固定电话后不得随意移动,在使用过程中应轻拿轻放,如使用不当应照价赔偿。
3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等,严禁谈心或长时间通话,否则,一经发现处罚20元。
4、业务需要拔打长途,应严格控制和掌握通话时间,杜绝电话里吹牛谈心。
5、因各部门电话由其负责人监督管理,并有权拒绝非本部门人员使用电话。
6、企业公司员工应自觉遵守本规定,部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任,严重不负责的处罚20元。
二、移动电话
1、企业公司为提供话费补助人员提供电话卡,总经理级别500元/月,副总经理级别300元/月,部门主管(经理及经理助理级别)150元/人,管理人员(副主任以上级别)100元/月,实习期人员50元/月,正式员工(含试用期) 元/月
2、企业公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通,凡发现电话联系不畅,每次予以50元经济处罚,对工作造成损失,将予以重罚,三次以上,降低原话费补助标准。
公司管理制度大全
第2篇 某物业公司仓库管理制度
1.总则
1.1目的
为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物
资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用于xx物业管理有限公司正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。
2.管理原则
2.1仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3. 办理领料时间:
3.1根据公司经营时间特点以及仓库人员工作安排,制定仓库领料工作时间为:除星期一(仓库人员休息日)每天下午14:00-18:00。(特殊情况除外)
4.入库
4.1物资入库,仓管人员要亲自同送货人员办理交接手续,按照申购单核对清点物资名称、规格型号、数量、单价,按要求在送货单上签字,应当认识到签收是经济责任的转移。
4.2物资入库时应先检验,未经检验合格的,禁止放入仓库,更不能投入使用。
4.3验收合格后,根据发票(送货单)上的名称、规格型号、数量开具相应的入库单,交财务记帐。
4.4验收不合格,或者发现问题应当及时通知相关经办人员处理。
4.5一切物料的::购入都必须用增值税专用发票方可入库报销,无税票的,其物料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
5.物资储存保管
5.1物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库条件考虑分区保管。
5.2物资摆放原则:在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观。
6.出库
6.1物资出库坚持'先进先出,按规定供应,节约用料'的原则发料。
6.2各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。
6.3常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用。
6.4办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。
6.5水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》或《工作维修单》→仓库发料。
6.6清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》→仓库发料。
6.7所有领用物料要求以旧(坏)换新,否则仓库有权拒绝发料。
(附:以旧换新物料明细:a、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;b、水电配件类:所有工具、灯具、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;c、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。
7.仓库账目管理
7.1严格按照要求及时做好送货单、入仓单、领料单等各种单据、票据的填写仓工作,每次认真填写各种单据、票据。
7.2做好物资盘点工作
7.2.1小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符情况。
7.2.2中盘点,每半年一次。仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。
7.2.3大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。
7.2.4每年年终,仓管部门会同财务、使用部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。
7.2.5对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理;对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整账目。
7.3每月月底做好仓库月报表并做好电子账的工作:认真输入资料,做好备份文件的管理。
8.仓库防火、防潮、防盗、防虫管理
8.1做好仓库防火、防潮、防盗、防虫工作,确保仓库物品的质量和安全,配备好必要的灭火器材。
8.2保持适当::的温度、湿度、通风、照明等条件,仓管员加强对仓库日常防火、防潮、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。
8.3仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。
9.废旧物资管理
9.1所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理。
9.2废旧物资严格按照《废旧物资报废处理申请表》要求处理。
10.其它有关事项
10.1仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。
10.2仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。
10.3对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进
行处理以及赔偿。
10.4及时了解各部门使用物资确保库存量,及时补仓;及时了解采购情况,保障采购物品及时到位顺利开展工作;努力协调好与各部门的工作。
11.附则
11.1本制度由公司办公室负责解释;
11.2本制度报总经理审批备案后生效。
第3篇 公司安全、环保教育管理制度
1 目的与范围
本制度规定了xxxx开关电器有限公司安全、环保教育的要求及内容。其目的是为了增强全体员工的安全生产、环境保护的责任感和自觉性，掌握保证安全生产和消除事故隐患的技能，确保企业生产活动有序进行。
本制度适用于xxxx开关电器有限公司安全、环保教育的管理。
2 管理职责
2.1公司总经理负责安全、环保教育的领导工作。
2.2管理部负责公司安全、环保教育的实施及宣传工作，并对各部门安全、环保教育工作开展情况进行监督。
2.3设备安全课负责消防安全的宣传、教育和培训。
2.4管理部负责新进厂员工的安全、环保教育组织工作。
3 术语和定义
3.1三级安全、环保教育
指对新进厂公司员工及工伤伤愈后重新上岗员工进行的公司级、部门级和班组级的安全、环保教育。
3.2“四新”
指新技术、新工艺、新设备、新材料。
4 管理内容
4.1中层干部教育
4.1.1培训的主要内容是：
a)国家有关安全、环保的方针、政策和有关安全生产法律、法规、规章及标准；
b)安全、环保管理的基本知识、方法和技术，有关行业的专业管理知识；
c)本职安全生产负责制，主要是在“三同时”、“五同时”中实现安全、环保的技术措施，以及“四新”工作中应承担的责任；
d)安全、环保事故防范、应急救援措施及事故调查处理方法，重大危险源、重要环境因素管理与应急救援预案编制原则；
e)国内外先进的管理经验；
f)典型事故和经济救援案例分析等。
4.2班组长教育
4.2.1班组长教育由各单位负责自行组织进行，采取授课或答卷的形式。
设备安全课、管理部负责监督、检查。
4.2.2培训的主要内容是：
a)国家有关安全、环保的方针、政策、法律法规、相关标准及有关行业的规章、规程和规范；
b)安全、环保的技术常识；
c)岗位危险源、危害因素、环境因素控制要点等；
d)劳动防护用品（用具）的性能以及正确使用的方法；
e)本岗位发生事故时的紧急救护措施和安全撤离线路；
f)相关事故案例等。
4.2.3班组长教育每年进行一次，培训时间不得少于24学时。
4.2.4目标值为100%。
4.3新进厂员工安全、环保三级教育
4.3.1对新进厂的员工（含工人、技术人员、管理人员等）都要进行公司级、部门级和班组级的安全、环保教育。员工入厂后到生产科领取《新员工三级安全教育卡》（jhaj007）。安技员、各部门、班组分别负责进行相应内容的安全、环保教育，经考核合格，填写《新员工三级安全教育卡》（jhaj007）并签字认可后，并将《新员工三级安全教育卡》（jhaj007）返至安技员存档，方可办理上岗手续，办理劳动防护用品配发手续。未经安全、环保三级教育或教育后考核不合格者，不得上岗工作。
4.3.2安全、环保三级教育的内容：
a)公司级教育培训的内容主要是：国家有关安全、环保法律、法规和规定以及基本知识；公司有关的规章制度；劳动纪律；公司安全、环保工作的一般状况；一般机械电气安全知识；作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施及事故应急措施；发生事故后应如何自救、抢救伤员、排险、保护现场和及时报告；有关事故案例等。
b)部门级教育培训的内容主要是：本单位的生产概况；安全、环保工作状况；本单位的劳动纪律、规章制度和生产规则；作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施及事故应急措施；必须遵守的操作规程、紧急情况下的处置和疏散；有关事故案例等。
c)班组级教育培训的内容主要是：班组生产概况；工作性质和职责范围;应知应会；岗位工种的工作性质；机械设备的安全操作方法，各种安全防护设施的性能和作用；生产设备、安全装置、危害因素的种类、工作地点的环境及尘源、毒源、危险机件、危险物的控制方法；岗位安全操作规程；劳动防护用品(用具)的性能以及正确使用的方法；发生事故时的紧急救护措施和安全撤离路线；事故案例等。
4.3.3新员工安全、环保教育培训时间不得少于24学时。
4.3.4目标值为100%。
4.4变换工种和“四新”教育
4.4.1员工因工作需要变换工种（包括调整工作岗位），由集团公司人力资源部下达《员工变换工种通知单》（jhaj008）,我公司负责组织变换工种教育，并报安技员备案。一般工种变为特殊工种，则由生产科组织，并参加上级主管部门进行的专门培训，经考核合格发证后，方可上岗，享受相应的劳保待遇。转为从事有害工种作业人员，具体按q/pg g19g.014-2012《职业卫生管理制度》执行。
4.4.2变换工种培训的主要内容是：
a)新岗位的操作规程；
b）新岗位的安全操作方法和安全技术知识；
c)新岗位设备常见的故障及其排除方法；
d)以往该岗位发生的事故案例及应吸取的教训。
4.4.3采用“四新”作业时，由技术科以及相关部门对有关人员进行相应的、有针对性的安全、环保教育，以答卷或实际操作的形式进行考核合格后方可上岗实际操作。
4.4.4教育的主要内容有：
a)“四新”的基础知识；
b)“四新”的性能、特点及其可能带来的危害；
c)采用“四新”后的操作方法；
d)作业人员避免事故的发生而采取的防范措施，选用正确的劳动防护用品；
e)采用“四新”后发生异常情况时应采取的应急措施。
f)安全、环保的有关要求。
4.4.5目标值为100%。
4.5复工教育
4.5.1员工因病假、事假、产假等离开岗位一年以上，管理部组织对其进行分厂（部门）级和班组级教育；工伤伤愈重新上岗，需进行三级教育，教育内容同“新员工三级安全教育”，并填写《复工安全教育卡》（jhaj009）。
4.5.2目标值为100%。
4.6特种作业人员培训、复训教育
4.6.1安技员负责配合集团设备安全课对特种作业人员进行培训、复训、考核发证。
4.6.2目标值为100%。
4.7全员教育
4.7.1集团公司采用电化教育或统一答卷等方式进行，教育周期为每年一次。
4.7.2由管理部组织本单位员工进行答卷，并统计建档，将教育效果评价结果报安技员。
4.7.3培训的主要内容是：
a)国家有关安全、环保的新政策、新知识、新技术；
b)安全、环保方面的法律法规；
c)作业场所和工作岗位存在的危险因素、环境因素的防范措施及事故应急措施；
d)典型事故案例等。
4.7.4目标值为80%。
4.8专职安全管理人员教育
4.8.1除参加上级主管部门进行的专业培训外，由设备安全课负责组织公司内部培训。
4.8.2培训的主要内容：
a)国家有关安全、环保的法律、法规、政策及有关行业的规章、规程、规范和标准；
b)安全、环保管理以及技术、安全文化等方面的知识，有关行业管理的经验；
c)伤亡事故、职业病、污染事故统计、报告及调查处理方法；
d）事故现场勘验技术，以及应急处理措施；
e)重大危险源、重要环境因素管理与应急救援预案编制方法；
f)国内外先进的管理经验；
g)本企业职业危害作业点的分布、危害程度，并根据其理化特性应采取的防护技术、措施和方法；
h)典型事故案例和应急救援案例分析。
4.8.3新上岗安全管理人员培训时间不少于32学时；每年再培训时间不少于12学时。
4.8.4目标值为100%。
4.9教育管理
4.9.1新员工三级教育由管理部会同安技员进行，填写《新员工三级安全教育卡》（jhaj007），凭此卡领取个人劳保用品，该卡片由安技员存档。
4.9.2安技员、管理部、公司工会应经常开展多种形式的安全、环保教育，如定期出版安全简报、黑板报、播放录像等，不断提高员工的认识。
4.9.3安技员、综合科应配合有关部门对特种作业人员进行定期安全技术培训、考核和发证工作。做到特种工作人员持证100%，未经考核培训人员，不准从事特种工作。
4.9.4在采用新产品、新材料、新设备，推广新技术、新工艺时，技术科以及相关部门负责及时对有关员工进行新的操作方法和岗位教育。
4.9.5安技员负责制定年度安全、环保培训计划，并负责组织实施。
4.9.6安技员负责建立安全、环保教育培训档案，新员工三级教育档案要长期保存，其他教育档案至少保存三年以上。
5 相关文件
gb/t24001 环境管理体系 规范及使用指南
gb/t28001 职业健康安全管理体系 规范
gb/t19580 卓越绩效评价准则
gb/z19579 卓越绩效评价准则实施指南
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国劳动法》
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局第30号令）
6 记录（表格）
jhaj006 新员工三级安全教育通知单
jhaj007 新员工三级安全教育卡（正反面）
jhaj008 员工变换工种通知单
jhaj009 复工安全教育卡
第4篇 工贸公司安全生产目标管理制度
一、目的
为规范安全生产目标的管理,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容,为了贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的安全方针,落实安全生产责任,杜绝重大事故,避免和减少一般事故的发生。根据《中华人民共和国安全生产法》、《**省安全生产条例》及上级有关加强安全生产的要求,结合实际,制定本管理制度。
二、适用范围
适用于本公司的安全生产目标的管理。
三、术语与定义
安全生产目标的管理是指企业在一个时期内,根据国家等有关要求,结合自身实际,制定安全目标、层层分解,明确责任、落实措施,定期考核、奖惩兑现,达到现代安全生产目标的科学管理办法。
四、机构与职责
4.1总经理负责组织制定本年度的安全生产目标、指标,并对其审核、批准。
4.2安全管理部门负责定期对目标完成情况进行评估和考核,依据考核结果及时调整安全生产目标和指标的实施计划,实施计划的调整和修改应上报负责人,经总经理批准后对实施计划进行调整修改、实施。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件形式加以保存。
4.3各部门、车间主要负责人对本部门、车间安全生产工作负全面责任,承担本部门、车间目标任务的组织实施,其从业人员对安全生产目标管理负岗位责任。
五、管理内容与要求
5.1 明确安全生产目标的制定、分解、实施、考核等环节内容要求。安全目标的制定根据安全生产方针、管理评审的结果、生产和过程绩效、标准化系统自评结果,改进安全生产管理存在的不足之处,起草安全生产目标,征求基层部门意见后由总经理批准后实施。
5.2安全生产目标所需考虑要求.
5.2.1法律法规和上级部门等相关方的意见;
5.2.2同行业管理指标;
5.2.3历年安全生产统计数据和上一年安全生产目标完成情况;
5.2.4财务、车间等相关部门的要求;
5.2.5可选择的安全技术方案。
5.3安全生产目标制定的原则
5.3.1符合原则:符合相关法规标准和上级要求;
5.3.2持续进步原则:比以前的稍微高一点,跳起来,够得着,实现得了
5.3.3三全原则:覆盖全员、全过程、全方位;
5.3.4可测量原则:可以量化测量,否则无法考核兑现绩效;
5.3.5重点原则:突出重点、难点工作。
5.4 安全生产目标的分解
公司安全生产领导小组将安全生产目标分解到各部门,确保目标和指标实施。
5.5 目标的实施
5.5.1 实施计划是安全生产目标实施的途径和方法,应明确实施目标、工作内容、内容质量要求、责任人;
5.5.2 实施计划分级实施,做到上一级与下一级相互衔接;
5.5.3 实施计划颁布后需修改和调整,由那一级计划执行部门提出书面申请,交予上一级部门进行审核,批准后方可变更;
5.5.4 目标和实施计划应以文件形式颁布,调整和修改记录应以文件形式加以保存,以便审查。
5.6目标的考核
5.6.1每季度、半年对各部门、车间安全生产目标实施进行检查,保存记录作为季度考核评价的依据,并由安全管理部门对其进行目标实施计划的考核;
5.6.2 每季度对各部门安全生产目标实施过程进行监测,随时了解情况,协调解决出现的矛盾和问题,并及时向安全生产领导小组报告目标完成情况;
5.6.3安全生产领导小组每年对安全生产目标完成情况进行评估,形成评估报告,作为下一年安全生产目标制定的依据。
5.7安全生产目标评审及修订
通过对安全生产目标完成的效果进行考核和评估,并根据考核结果分析安全生产目标和指标的适宜性,由安全生产领导小组负责对安全生产目标进行修订。
5.8奖励与处罚
经考核,达到安全生产先进的车间、部门进行奖励;达到安全生产合格车间、部门,不奖不罚;对安全生产不合格的车间、部门进行适当罚款。连续三年安全生产不合格车间、部门,主要负责人在公司安全生产会议上讨论过后给予相应的处罚。
第5篇 某公司文件管理制度
f公司文件管理制度
1、发文程序:包括起草、校对、签发、发送、归档等。
1.1起草:发文的草稿由发文部门/主办部门指定专人撰写,文稿拟成后,拟稿人填写《发文稿笺》,经部门负责人核稿后,到总经办领取文件编号,按会签流程报领导审批。
1.2会签:发文单位对涉及管理范围文件或事关重大涉及面广的内容应提请相关部门会签。
1.3发送:经各部门会签完毕,总/副经理审批后,由总经办统一按发放对象发文发送。
2.4.1文件经装订后由总经办按发文稿笺上注明的发放对象发文,整理归档,并请收文人员在发文登记表上签字。
2.4.2收文单位做好收文保管与传阅工作。
2.4.3总经办将一份打印稿盖章以传真/邮件方式发送。
2.4.4总经办保存原稿,发文稿笺及三份打印稿,并做好归档整理工作。
具体详见文件审批流程图。
3、发文格式与使用表单
3.1发文稿笺
3.2制度文件编制格式
3.3发文格式
3.4批复意见
3.5传阅表
3.6发(收)文登记表
3.6.1对内行文:指**集团公司及其子公司、分公司、办事处。
分两种:一、制度类:如制度、规章、规定、办法、通知等
二、申请类:申请、报告、批示等
一、制度类行文的字号规定如下:
公司行文的字号为:*1*2*3字〔*4〕第○○○○号。*1*2为公司及地区别,*2为公司当地最通用的简称;*3为部门简称,*4为年份别,○○○○为公司各部门收(发)文流水号。以总公司为例,具体简称如下:
国际物流部为--------智总国字[2001]第号
国内物流部为-------- 智总物字[2001]第号
人力资源部为-------- 智总人字[2001]第号
财务部为-------------- 智总财字[2001]第号
信息部为-------------- 智总信字[2001]第号
办公室为-------------- 智总办字[2001]第号
市场部为-------------- 智总市字[2001]第号
二、申请类*1*2*3字〔*4〕第○○○○号。*1*2为公司及地区别,*2为公司当地最通用的简称;*3为批复意见简称,*4为年份别,○○○○为公司收(发)文流水号。以总公司为例,具体内容如下:
智总批字[2001]第03001号。
3.4.2对外行文:除对内行文即对外行文,指对**集团公司及其子公司、分公司、办事处以外的单位、组织、公司的行文。
对外行文的字号规定如下:
公司对外行文的字号为:*1*2〔*4〕总字第○○○○号。*1*2为公司简称;*3为地区别,*4为年份别,○○○○为公司收(发)文流水号。以总公司为例,具体内容如下:
智深总字[2001]第 号
4、外来文件的接收与传阅
4.1外来的文件(含公文、邮件、传真等)由总经办负责签收,并分类登记,由部门负责人提出处理意见后,总经办应及时按要求报送给有关部门,不得积压迟误。
4.2需传阅的文件由总经办按传阅要求进行递送,并请传阅人在传阅登记表上签署意见,经传阅的文件与传阅登记表由总经办归档保管。
第6篇 食品公司劳动工资管理制度
食品股份公司劳动工资管理制度
第一条总则
为真正体现“按劳取酬”的分配原则,不断改善和提高员工在工资分配上的公正和公平感,使员工在劳动与工资之间达到动态平衡,达到激发员工工作积极性、提高工作效益、促进公司发展的目的,特制订本制度。
第二条适用范围
本制度规则适用于公司全部员工。包括实习和试用员工,不包括临时用工。
第三条工资组成
公司员工的薪资分为年薪制和月薪制。对中层以上管理人员和技术人员实行年薪制,对其他员工实行月薪制。
员工的工资由“基础工资”和“考核工资”两大模块组成。
基础工资 = 基本工资+岗位工资+各种津贴+加班工资
考核工资 = 月度考核工资+季度考核工资+年度考核工资
实行计件制员工按计件办法实行。
实行年薪制的员工平时的月发工资与核定的年薪工资的差额部分,到年底一次性补发。但绩效考核的被扣部分不予补发。
第四条 考核原则
绩效考核基本原则是按照目标利润、目标成本和费用控制进行考核。绩效考核将根据部门及员工不同的职务、职责(技能)和岗位职责等因素,分为若干种考核办法并设立多个考核级别或系数。
绩效考核由财务计划部根据年初公司确定的各项指标,按财务统计数据进行分部门考核。按月度预发、按季度小结、年度全部兑现。
公司筹建期按计划目标任务完成情况与工作业绩等进行考核,筹建及试生产期间的月季年考核比例根据岗位与职务不同分为:部门负责人按5:3:2比例考核;部、系长按7:2:1比例考核;一般员工均按8;1:1比例考核。
2023年的绩效考核办法及工资发放比例另定。
第五条基本工资标准
月薪工资总额在3000元以下的按 50%确定为基本工资。
月薪工资总额在4000―8000元之间的按 45%确定为基本工资,低于4000元的按3500元计算。
月薪工资总额在8000元以上的按 40%确定为基本工资,低于5000元的按4500元计算。
第六条 加班工资计算
公司在筹建期和试生产阶段实行每日工作制、日工作时间为8―9小时。对超出规定工作时间的加班加点根据国家规定发放加班工资。
法定假日3倍;周日2倍;平时加班加点1.5倍。
加班计算方法为:
日加班工资=本人的基本工资 / 50元每天×加班天数×相应的倍数
(零星加班累计8小时为1天)
科级(包括副科级)以上干部和实行年薪制的管理人员加班不发加班费,可以安排调休轮休。
计件制人员均按工序定额单价实行计件工资,不再考虑基础工资和加班工资。
第七条 事假及病假工资
事假工资扣发:
本人月工资总额 / 50每 天×事假天数 = 应扣工资
病假工资扣发:
先前有调休的经部门领导批准后可以使用调休日充抵病假天数。(当月有加班的可以充抵,但不得用以后的调休充抵)
一年工龄以下员工:按本人基本工资的50%计发;
一年工龄以上员工:按本人基本工资计发;
第八条工资税收问题
公司确定的工资标准除特殊情况下均为税前工资。员工工资栏的税前年薪即为核定的工资报酬。
员工应按国家标准交纳工资所得税。
工资所得税由公司财务部门代为交纳。
第九条 员工离职工资计算
由于公司实行绩效考核制度,员工离职时的工资计算按不同的情况分别处理:
1、被公司劝辞员工:
因工作不称职或其他原因被公司劝其辞退的员工,离职时可以按最后一季度考评得分结清季度考核与年度考核工资部分。
2、自已请辞员工:
公司对自已请求辞职且经批准的员工,按离职日期发放月工资、补发季度考核部分满月的部分(未满月的部分不予补发),年度考核部分不予兑现。
3、擅自离职或被辞退的员工:
公司对擅自离职或被辞退(开除)的员工不再发放任何工资。
离职员工的工资结算单由人事部门出具,交给财务部的工资结算员造册发放。
第十条工资发放规定
1、人事部门的劳资管理员根据《工资管理制度》中界定的内容和方法核算好每个员工的基本工资信息存档,并按时报送给财务部确保员工工资的准确计算与及时发放。人事部门的劳资管理员按员工出勤记录(包括加班)及绩效考评得分为计算依据,于次月2日前(季度月份于5日前)将相关工资计算资料以书面形式交财务部工资结算员。
2、正式生产后的绩效考核工资的结算工作由财务部门按考核办法计算完成,季度与年终考核由相应部门配合、财务计划部完成,报总经理批准后才能造册发放。
3、每月10日为上月工资发放日(遇公休日则提前或推迟1天)。公司若因不可抗力因素或特殊原因需延期发放工资的,将于发放日前通知公告。遇重大节日可以提前发放。
第十一条工资保密原则
工资管理的原则是:
1、员工之间不允许互相打听工资情况。
2、与工资管理工作无关的人员不得打听、传阅、查看相关工资管理文件资料。
3、相关工作人员不得将有关工资管理、发放等文件资料随便放在工作台面上。
4、相关工作人员不得允许其他无关人员查看、翻阅包括电脑中的工资文档。要设定好工资操作相关密码和锁放好工资管理、发放等相关的文件资料。
5、如有有关人员因工作需要查看相关工资管理、发放等文件资料和工资单等,应遵循审核、批准程序,即必须经过主管副总或总经理批准。
6、对故意泄漏工资机密的相关人员,公司将按《员工奖惩条例》给予处理。
第十二条附则
本制度从20**年元月1日起试行。公司以前所发的相关规定若与本制度抵触的,以本制度为准。本制度的解释权以人事部门的意见为准。
第7篇 物业公司信息管理制度三
物业公司信息管理制度(三)
一、本规范所指的信息包括:
1、公司各类图纸、方案。
2、行政管理文件信息、财务状况信息、人事档案信息、会议纪要信息、工作计划信息、工作周报、月报信息。
3、各类合同、协议表格样本信息。
4、各类通知、通报、通告、申请信息。
5、其他各种物业行业、咨询信息。
二、内部信息等级制度
1、各类信息按照所属种类和涉及范围分为四个等级。
①绝密信息(一级)。
②机密信息(二级)。
③保密信息(三级)。
④普通级别信息。
2、信息的发布方式实行降级发布制度。降级制度分两种方式
①直接降级。即对经过审议通过可以传达的信息直接对原内容信息级别降级发布。
②分类降级。对于公司核心信息原来的信息内容不得降级,可以采取按照工作步骤或者工作性质制定实施细则。
3、信息的传播保密责任实行责任人制度。
4、绝密信息(一级)指对公司发展方向、战略方针、工作目标计划、财务状况等信息,以及对项目开发、工程的施工有重大影响的内部高层信息。包括此类信息在收集、整理、传递、执行、反馈、备案整个过程中,尚未通过审议决定向中层管理发布的所有内部高层信息。绝密信息(一级)传达部门:总经理、副总经理、总办主任、财务经理。
5、机密信息(二级)指通过高层审议向部门经理发布、提供参考、执行的内部信息。包括在各部门经理间的传递、执行、反馈、备案过程中的所有内部信息。机密信息(二级)传达最低部门:部门经理、主管。
6、保密信息(三级)指各部门管理人员接收的、参考性、执行的所有内部信息。包括信息在公司中层的传递、行、反馈、备案过程中的所有内部信息。保密信息(三级)传达部门:公司所有管理人员
7、普通信息(四级)指除了公司保密信息以外的公司内部信息。
三、信息管理规范
1、信息发布按照标准格式发布,没有标准格式的按照通常文书格式发布。
2、信息发布标题简明扼要,要求把握关键字。对于标题发布人承担表达清晰准确的责任。
3、信息管理严格按照等级制度操作,各级信息要严格对非传达部门保密。
四、信息共享平台规范
1、各部门计算机标识以部门名称命名。对于同一部门多台计算机的则依次编号。
2、各部门计算机开设一个普通级别信息共享地址以部门名称命名。
3、公司集中设立内部公共信息中心,并由信息管理员和档案管理员进行信息发布与信息备案管理。
五、信息管理的最终解释权归总办,由总办负责执行。
第8篇 公司外派培训管理制度
外派培训管理制度
第一章总则
目的
为了更好地利用外部资源，增长从业人员本职岗位所需专业知识、职业技能与技巧，更新就业观念，提升综合素质，促进公司的可持续发展，同时为了规范外派培训的管理，提高外派培训的效果，总办培训部特制定本管理制度。
意义
通过外派培训，有利于员工综合素质、职业技能的逐步提升，有利于各岗位的规范化、标准化、专业化管理，有利于提升中高层的管理水平，从而更好地推进公司的可持续发展。
适用范围
本制度适用于申请培训地点在公司以外、且拥有国家培训资质的正规培训机构组织的所有外派培训。
适用对象
本制度适用于至信集团(含药业、饮片、酒店)全体已转正的正式员工。
第二章外派培训的管理
执行与管理
5.1总办培训部负责本制度的拟制、执行、监督与改进;主导中高层领导培养、学历进修教育等层面的外派培训的实施。
5.2各部门应积极、主动协助与配合总办培训部进行外派培训的推广、组织、实施、评价等。
申请原则
6.1本着“公平、公开、公正”且自愿参加的原则，参训人员选择外派培训课程时应突出目的性、必要性，并结合个人的职业发展规划。
6.2对于公司具有培训能力的课程，原则上不再申请公司外派培训。
6.3各部门应于拟定部门年度培训规划时，提出外派培训计划并报总办培训部备案，由总办培训部拟定公司年度培训计划时统一报批外派培训计划。
6.4培训课程的选择应结合公司内部需求和外部资源，并严格按照要求进行审批与执行。
6.5公司管理干部、技术骨干、资深专业人员、内部讲师、特殊岗位员工及公司优秀员工等公司正式员工为优先外派培训对象。
适用情形(满足以下情形之一，均可申请)
7.1国家规定的特种岗位人员的证件取得与复审(含职业资格认证)。
7.2新管理体系、新技术、新设备等引进所需要的外派培训。
7.3公司内部没有相关培训资质或讲师专业技能达不到要求的课程培训。
7.4其它外派培训(如学历进修、外部理论学习、企业经理人进修等)，视具体情况报批。
8申请条件(必须满足以下所有条件，方可申请)
8.1人事关系在本公司，且已经转正的正式员工。实习生不参与外派培训。
8.2具有长期服务于公司的意愿，愿意为公司的可持续发展奉献力量。
8.3申请理由充分，选择的培训项目需符合自身职业发展及所在工作岗位的实际需求。
8.4根据外派培训项目的具体要求，对外派人员进行知识及业务水平、工作能力、学习能力等方面的综合评定，选择最适当人选，必要时进行考试选择。
9外部培训信息的收集
总办培训部负责收集培训信息，各部门可根据本部门实际工作需求协助提供相关信息，由总办培训部组织评估与确定。外部培训信息包含以下内容：
(1)外部培训机构的信息：机构名称、成功案例或成功辅导企业、主要服务项目、师资力量、年度公开课或专项公开课计划、所在地区等。
(2)外部培训师的信息：工作背景、实践经验、擅长课程、曾辅导过的企业或成功案例等。
10外派培训的申请和审核(见附件1《外派培训流程图》)
10.1申请：部门或个人根据公司年度培训规划和实际工作需要，并结合公司实际及个人职业发展情况，提出书面申请，申请表见《外派培训项目申请表》(附件2)或《外派培训个人申请表》(附件3)。
10.2审核：部门负责人根据实际情况对申请人的实际情况、资格条件等进行审核，通过后交总办培训部。
10.3复核：总办培训部根据公司实际及外派培训的适用情形、申请条件等进行评审，确定符合要求且有培训需要的人选。
10.4批准：董事长根据总办培训部提交的相关资料进行审批。
10.5实施：申请经批准后，由总办培训部负责将培训相关事项通知受训人所在部门及受训人，根据项目情况签订《外派培训协议》(附件4，以下简称《协议》)后参加培训。如有预支费用则向财务预支费用后参加培训。
11培训期间管理
11.1外训人员必须按要求参加培训;未经批准，无故不参加培训或中途退出培训者根据培训相关的纪律管理制度及签订的培训协议予以适当的处罚，并自付全部培训费用。
11.2如因特殊原因无法参加外训者，应提前向总办培训部及直属领导作出书面解释说明，由其所在部门另行安排人员或另择时间参加。
11.3员工培训期间的考勤，视同正常出勤执行。
11.4员工培训期间的薪资和福利待遇依公司相关薪资制度执行。
11.5员工培训期间必须遵纪守法，同时遵守培训机构的相关管理规定。
12培训后期管理
12.1培训评估：所有的培训评估报告和心得报告由总办培训部负责存档，并对外派人员回公司后的培训情况进行跟踪记录，建立档案库，以上资料将作为外派培训的考核和后续安排外派培训的依据。
12.2分享总结：受训人员培训结束返回公司一个月内，必须根据公司或部门需要安排受训人员将所学内容对相关人员进行培训分享，同时做培训总结。
12.3考察与追踪：受训人员直属上司应以适当的方式考察学员接受培训的效果，必要时可做长期追踪，总办培训部负责督促、跟进和记录。
12.4证书管理：受训人员在培训学习结束后拿到机构颁发的资格证书，需交回总办培训部统一保管，使用时再领发。离职时再交还给受训人员。
第三章外派培训的合同及费用管理
13外派培训合同的管理
13.1培训协议
凡是由公司支付全额或部分费用的外派培训，均需在参训前与公司签订《外派培训协议》，双方约定培训费用及服务期限等相关责任。
13.2服务年限
(1)依据不同培训课程内容所对应培训费用的不同，执行不同的服务年限(具体规定见附件5《外派培训的服务年限规定》)。
(2)服务年限自培训之日起计算。当《协议》中规定的服务年限未满又签订新的《协议》，服务年限将进行累加，第二份培训服务年限从第一份培训服务年限履行完后进行计算。
13.3服务年限与劳动合同的关系：
(1)服务年限与劳动合同期限没有必然的关系，但都具有同等的法律效力。
(2)《协议》中约定的服务年限，不与劳动合同期限叠加，但会影响受训人必须服务公司的年限。
(3)在服务年限期内提出离职，需承担一定的违约责任，具体见协议规定。
14外派培训费用管理
14.1费用预支付
(1)可报销的费用：培训费、报考费、资料费、食宿费、交通费等项目。
(2)预支付凭证：培训申请表(附件2或附件3)、培训协议、报名资料。
(3)支付方式：培训前可一次性预借报销的方式支付培训费、报考费、资料费(需补相关发票等报销凭证)等费用，即在员工参加培训前，公司预先支付其预算范围(标准)内的该项费用。
(4)培训期间产生的食宿费、交通费及其他费用，采取参训人员预先垫付、培训后一次性凭发票报销的方式支付，即在培训结束后，在公司许可的范围标准内核票报销。
14.2费用报销
(1)报销凭证：培训证书(或考核成绩)、培训申请表(附件2或附件3)、相关费用的有效发票等。
(2)报销程序：由受训员工本人到总办培训部办理审核登记后，再到财务管理中心办理报销手续。
14.3费用赔偿
(1)如受训人员培训成绩合格，由公司承担全部培训费用;如成绩不合格，员工重考的报名费用由员工个人承担;若员工放弃重考则公司不承担任何费用，员工须全额赔偿。无成绩的培训除外。
(2)受训人员在培训期间如因个人原因中途退出的，须向公司赔偿该次培训的全部费用。
(3)受训人员如在《协议》规定的服务期间主动提出辞职，或因严重过失被公司开除的，必须按比例赔偿公司为该次培训学习所支付的全部相关费用。
(4)受训人员需在培训协议服务期满或对培训费用做出赔偿后方可解除培训协议。
第四章附则
15生效方式
本制度由总办培训部负责拟定和修改，报集团董事长审批通过后生效执行，修改时亦同。
16生效时间
本制度于20**年11月1日起生效，自颁布之日起执行，修改时亦同。
17解释权
本制度的解释权归总办培训部所有;如有其他未尽事项，将另行规定或参见其他培训相关的规定。
18附件
(1)附件1：《外派培训流程图》
(2)附件2：《外派培训项目申请表》
(3)附件3：《外派培训个人申请表》
(4)附件4：《外派培训协议》
(5)附件5：《外派培训的服务年限规定》
拟制：
审核：
核准：
第9篇 x地产公司员工购房管理制度
地产公司员工购房管理制度
为帮助员工适度解决购买自住房中资金困难,经总经理办公会议研究决定,对于员工购买自住房公司给予借款条件如下:
一.在公司工作满一年的总经理助理、部门经理、副总工程师、物业公司副总经理、总经理助理、地产编制的管理处主任购房,可向公司借款八万元。
二.在公司工作满两年的部门副经理、地产编制的物业公司职能部门经理人员购房,可向公司借款七万元。
三.在公司工作满两年的主管人员购房,可向公司借款六万元。
四.在公司连续工作三年以上的其他员工购房,可向公司借款五万元。
五.本着为员工解决购买自住房困难的原则,夫妻双方均在公司工作时,只可单方享受此规定。
六.员工购房,公司只提供一次借款。
七.以上所借款须从借款当月起在六年内分月还清,中途无论什么原因,员工离开公司的工作岗位,须在离岗前与公司结清所有欠款。
八.借款手续办理
符合借款条件的借款人员须在办公系统上填写《员工购房申请表》,按流程逐级审核,同时持《认购合同》或《买卖契约》到公司人力资源部备案,最后报总经理批准后,财务部方可借款。
九.公司所有员工须严格自律,自觉执行制度。
第10篇 公司高空作业用梯安全管理制度
公司高空作业及用梯安全管理制度
1、高空作业:
1.1距地面2米(含2米)以上、工作斜面坡度大于45度、工作地面没有平稳的立脚地方或有震动的地方都视为高空作业;
1.2高空作业时要有足够强度的安全带,并应牢系在坚固的建筑结构件上或金属结构架上,不准系在活动物件上;
1.3检查所用的登高工具和安全用具(如安全带、梯子、跳板、脚手架等),必须安全可靠,严禁冒险作业;
1.4高空作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋;不得在高空投掷材料或工具等物;工作完毕后应及时将易坠物件清理干净,以防落下伤人;夜间作业,必须设置足够的照明设施;
1.5严禁上、下同时垂直作业;
1.6严禁坐在高空无遮栏处休息,防止坠落。
2、用梯:
2.1使用前,必须先检查梯子是否坚固、是否符合安全要求;
2.2立梯坡度以60度为宜;
2.3梯底宽度不低于50厘米,并应有防滑装置;
2.4立梯梯顶无搭勾、梯脚不能稳固时,须有人扶梯;
2.5人字梯拉绳必须牢固;
2.6距地面2米以上的梯子上工作时,必须系安全带;并应牢固系在坚固的物件上,不准系在活动物上;
2.7上、下梯子时不要单手扶着杆,手中不要携带物品。
第11篇 公司印信管理制度5
公司印信管理制度(五)
第一条 印信的种类
一)印鉴:公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。
二)职章:刻有公司董事长或总经理职衔的印章。
三)部门章:刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注“对内专用”.
四)职衔签字章:刻有经理及总经理职衔及签名的印信。
第二条 印信的使用规定
一)对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文,盖总经理职章。
二)以公司名义对国营机关团体、公司核发的证明文件,及各类规章典范的核决等由总经理署名,盖总经理职衔章。
三)以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由经理署名者,盖经理职衔签字章。
四)各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时,盖部门章。
第三条 印信的监印
一)总经理职章及特定业务专用章得由总经理核定本公司的监印人员。
二)总经理职衔签字章得核定由管理部主管为监印人员。
三)经理职衔签字章及部门章得由经理指定监印人员。
第四条 印信盖用
一)文件需用印时,应先填写“用印申请单”(附表1),经主管核准后,连同经审核的文件文稿等交监印人用印。
二)监印人除于文件、文稿上用印外,并应于“用印申请单”上加盖使用的印信存档。
第五条 各种印信由监印人负责保管,如有遗失或误用情事,由监印人全权负责。
第六条 监印人对未经判行文件,不得擅自用印,违者受处。
第七条 印信遗失时除立即向上级报备外,并应依法公告作废。
第八条 本办法经呈总经理核准后施行,修改时亦同。
第12篇 建筑总公司资金管理制度
建筑工程总公司资金管理制度
一、总则
第一条 为加强集团公司的资金管理,提高资金使用效率,降低资金使用成本,解放沉淀资金,设立集团公司资金管理中心。
第二条 集团公司资金管理中心是集团公司资金筹集、资金管理、资金调度、资金决算的职能部门,同时负责税务、银行等业务关系的处理,直接由集团公司财务总监领导。
第三条 集团公司资金管理中心设主任一人、出纳一人。
二、资金筹集
第四条 集团公司对外筹集资金,包括向金融机构贷款等全部由集团公司资金管理中心办理,除土建与房地产子公司外,其他子、分公司与集团公司其它管理部门均无权办理上述业务。
第五条 土建公司和房地产公司如需向金融机构贷款应向集团公司资金管理中心写出书面报告,经集团公司资金管理中心授权后方可办理,其它子公司均无权办理。
第六条 集团公司资金管理中心对外筹集资金应根据集团公司董事会的决议进行,所筹资金的用途应符合董事会决议的要求,必须专款专用,不得挪作他用。
第七条 融资审批权限:500万元以下的融资由资金管理中心决定,500至1500万元由集团公司董事长审批,1500万元以上集团公司董事会讨论决定。
三、资金管理
第八条 集团公司资金管理中心的资金管理权限包括资金筹集、帐户管理、资金调度、资金决算等各方面。
第九条 各子公司和土建、房地产分公司可根据需要开设一个基本帐户和若干个一般帐户,各子、分公司开设帐户必须由集团公司资金管理中心统一办理,子、分公司均不得白行设立帐户。
第十条 为减少沉淀资金,各分公司每半年应对现有银行帐户进行一次清理,对不再发生资金进出的银行帐户要进行销户处理,在销户前应向集团公司资金管理中心写出书面报告,经集团公司资金管理中心同意后办理。销户的银行帐户资金全部汇入分公司基本帐户。
第十一条 各子、分公司、项目收取的所有款项必须存入资金管理中心帐户,使用的资金由资金管理中心按计划调拨;如收取的款项为承兑汇票或现金,应向集团公司资金管理中心报告,按集团公司资金管理中心的意见办理。
第十二条 各子、分公司应于每月25日前将下月所需资金书面报告报集团公司资金管理中心审批后报董事长批准。资金计划应按工程项目(单位)、费用类别分别填写;集团公司资金管理中心审批后,料具租金、应上交的人均利润、40%的陈欠款和其余资金全部调入决算中心账户,不得留存,其中料具租金、应上交的人均利润、40%的陈欠款必须无条件确保。
第十三条 各子、分公司应严格按照审批后的资金计划使用资金,不得挪作他用;如发现有挪用资金的,将对分公司经理和财务负责人每次分别罚款500元。
第十四条 各子、分公司审批后的资金计划中的支出项目因各种原因未能付出的,应向集团公司资金管理中心报告,集团公司资金管理中心在下月计划中调整;各分公司可在需要付出时列入资金使用计划。
第十五条 各子、分公司应于每月5日前将上月资金使用情况和本月资金收款计划同时报集团公司资金管理中心,资金使用情况表应按工程项目(单位)、费用类别分别填列,对资金计划与实际支出的差异做出说明。
四、土建工程要款
第十六条 要款责任人
项目经理为项目部要款的第一责任人,分公司经理为分公司要款的第一责任人。项目预算员编制决算书及进度报表并办理甲方、监理签字手续,同时协助项目经理参与要款工作,并办理项目付款手续;分公司经理和经营科长、副科长对项目要款工作提供必要支持并疏通上层关系;财务人员负责要款手续办理工作,并负责款项回收。
第十七条 要款程序
1、进度款要款程序
(1)每月项目预算员编制进度报表,提请监理和业主代表审批,根据合同和已回收工程款情况提出要款计划数额,必要时项目预算员可请分公司经营科协助,经营科必须给予支持。
(2)项目经理或预算员与业主(总包)方主管人员沟通和协商,获取付款承诺并向分公司经理汇报;
(3)分公司经理获知付款信息后,应迅速做出同意或要求增加数额的指示,必要时亲自或指派经营科长、副科长协助办理;
(4)分公司财务科长根据项目经理提供的付款信息,自行或委派财务科其他人员到业主(总包)办理要款手续,回收资金。
2、年终耍款规定
(1)年终根据土建子公司下达的要款指标,分公司经理应在每年 lo月中旬召集生产(副)经理、经营科长、副科长、项目经理、财务科长专门研究,拟定年终要款计划,明确责任人; .
(2)相关责任人根据分工积极投入要款工作,必须确保工程款回收;
(3)分公司经理每周主持召开要款工作碰头会,将业主承诺、资金动向及要款进展情况相互通气,并针对要款过程中出现的问题研究具体对策,部署下阶段要款方案;
(4)年终要款的操作程序参照进度款要款程序。
3、竣工决算要款规定
(1)项目预算员根据工程审计部审计后的决算书与业主(总包)办理完决算手续,需要社会审计的工程完成社会审计后,方为预算员在本项目的工作完成,在此之前调到新的项目后仍须承担原项目的决算办理工作,分公司经营科承担领导、协助和协调的责任;
(2)项目经理如未调离本分公司,仍为工程决算要款的第一责任人,负责工程尾款和保修金的回收工作;
(3)分公司经理和经营科长、副科长为要款直接责任人,要给项目经理提供必要的支持,在项目经理调离本分公司情况下直接负责要款工作。
4、二年以上陈欠款
(1)二年以上陈欠款由分公司经理制定要款计划,并亲自组织要款工作,分公司经营科长、副科长配合或根据经理要求办理本项事务0
(2)陈欠款的要款必须制定时间表,每年要回的资金不得少于40%,对正常程序无法回收款项的,必要时分公司经理要会同法律服务部通过诉讼途径解决。
第十八条 要款工作必须满足本分公司资金周转要求,同时满足公司上交款规定数额,上交款中下列款项必须无条件确保:
1、项目使用的机械、料具,根据公司内部标准计算的租金;
2、根据分公司人数确定的上缴资金;
3、应上交的利润;
4、应上交的陈欠款;
5、公司垫资的计划回收款。
第十九条 要款奖罚
l、对上述要款工作未能及时、准确、有效完成者,视情节轻重每次给予200.1000元罚款,集团财务总监、资金管理中心主任、土建公司财务
部经理均有权进行处罚;
2、要款指标奖罚列入分公司考核指标,有关规定见公司检查监督制度。
第二十条 安装公司、装潢公司参照上述规定执行。
五、资金调度
第二十一条 集团公司资金调度权归集团公司资金管理中心,各子、分公司不得拒绝执行集团公司资金管理中心下达的资金调度指令,必须将指定的款项汇入指定单位的开户银行。
第二十二条 各子、分公司因经验不足或计划不周,发现所报资金使用计划有漏项或少报的,可及时向集团公司资金管理中心办理补报手续;经集团公司资金管理中心审核,报集团公司财务总监批准后办埋。
六、资金结算
第二十三条 各子、分公司划入集团公司资金管理中心的资金在扣除各子、分公司应上交集团公司的资金后,原则上归各子、分公司使用,不收取利息;各子、分公司存放在集团公司资金管理中心,当资金不足使用时,各子、分公司可向集团公司资金管理中心办理借款手续,集团公司资金管理中心将按照人民银行同期贷款利率计息,该利息支出列入该分公司经济指标考核。
第二十四条 各分公司向集团申请借款的条件:工程收款达到合同应收款的70%并按照公司规定收回陈欠款无法满足垫资工程资金。
第二十五条 各分公司向集团公司资金管理中心办理借款,应制定相应的还款计划,逾期不能还款的,集团公司资金管理中心将加收罚息;该罚息将直接从该分公司经理和财务负责人的经济指标考核奖励中扣除。
七、资金使用
第二十六条 资金使用审批规定
1、土建和房地产分公司按照月计划使用的资金,由分公司经理及付款程序办理,50万元以内的支付由分公司经理签字,50-100万元支付由分公司正副经理签字,100万元以上由分公司正副经理、经营科长、财务科长联合签字。现金会计必须严格把关,如果现金会计不能把关,发现一次罚款500元,第二次1500元,第三次罚款3000元,情节严重的开除,超出计划使用的资金必须报集团公司资金管理中批准。
2、其它子公司按照月计划使用50万元以内的支付由子公司总经理(执行经理)签字,50万元以上由集团公司总经理签字。
3、对于工程款、分包工程款、材料款的支付,应由财务人员审核,
尤其是尾款的支付必须由财务科长签字确认。在支付款项时感情用事、不把关,出现超付的对责任人罚款3000元以上,严重的降职或开除,必要时追究法律责任。
第二十七条 支票与财务印章管理
支票与现金必须分人保管,企业财务专用章和私章由子公司(分公司)财务科长保管,支票与现金由现金会计保管,不得签发空头支票,不得签发与预留银行印鉴不符的支票及延期支票。否则发现一次由审计部和财务管理部罚现金会计200-500兀。
第二十八条 对外付款规定
l、分包工程进度款的支付程序如下:
分包单位向项目技术负责人申报当月工程进度报表,项目技术负责人对工程质量、进度进行确认后报项目预算员,由项目预算员进行审核,审核无误后报项目经理按照分包合同审批签署付款意见后报分公司经营科,由分公司经营科审核合同履行情况后转分公司财务科审核已经付款的情况,签署意见后交分公司经理确定工程进度款支付。
2、分包工程决算支付程序如下:
分包单位工程完毕后编制分包工程决算书,报项目技术负责人对工程质量进行验收,同时应保证甲方、监理已经签署验收合格意见,转交项目预算员对决算书进行审核后报项目经理审批,项目经理签署意见后报食堂会计、材料会计对发生的伙食费、材料费进行决算,在上述程序履行完毕后报分公司经营科审核合同执行情况并申请工程审计部进行分包审计,票据审计部按照审计资料审批有关票据后由分公司财务科根据合同扣除保修金并填写付款凭证后报分公司经理审批,分公司经理按照付款审批权限的规定决定或报总经理批准签署付款意见,分公司财务科根据本意见支付相应款项。
3、材料款支付程序
材料款的支付根据材料采购合同规定由材料采购员提出付款申请,由材料科长签字认可;如为材料预付款报分公司经理审批后支付;材料进场后的付款由材料采购员交使用单位的仓库和收料员签字确认并由项目经理对材料付款签署意见后报分公司经理批准后支付。
4、对于不按照上述支付程序办理的,轻者对责任人罚款500元,重则罚款1000元;收取对方礼物的,1000元以内罚款lo倍,1000元以上开除。
5、对于向我方人员行贿的,一经查实扣罚总价的10%。
