建筑企业管理体系管理职责

建筑企业管理体系管理职责

5.1管理承诺

公司总经理为公司的最高管理者,总经理应对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺,应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。

5.1.1确保工程质量、环境和职业健康安全管理满足顾客或相关法律法规及行业管理规范的要求,科学管理,精心施工,交付合格项目,争创优良工程,并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求及相关法律法规要求对公司的重要性。

5.1.2制定质量、环境和职业健康安全方针并发布其批准令。

5.1.3依据质量、环境和职业健康安全方针和公司的实际情况,制定质量、环境和职业健康安全目标,并确保在公司各部门和项目部等层次上展开,适应公司的发展和顾客的要求,使全体员工认同和理解此整合型管理体系方针和目标。

5.1.4主持管理评审,确认并持续改进管理体系的有效性和适宜性。正常情况下每年至少进行一次管理评审(时间间隔不超过12个月),如遇特殊情况,由总经理决定增加评审次数。

5.1.5确保管理体系的运作和持续改进应获得的必要资源,如人、财、物、信息等。

5.2以顾客为关注焦点

总经理要遵循并在公司贯彻以顾客为关注焦点的原则,运用管理手段,确保顾客的需要和期望得到确定,并将其转化为公司的要求,以达到公司的全体员工和顾客满意的目的。

5.2.1经营预算处通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式,在合同签订前了解和确定顾客的要求和期望,进而转化为具体的要求,并在公司各部门和层次间进行沟通,调配资源,明确职责,予以实施。具体按《手册》7.2.1的要求控制。

5.2.2经营预算处负责,项目部参与做好工程服务工作,通过对顾客及满意度的调查和各种意见、抱怨信息的收集分析,评价公司的竞争能力,识别改进机会,制定并实施相应措施,满足顾客及要求并争取超越顾客的期望。

5.2.3完整识别顾客明确的和潜在的要求,并及时传递到公司内部各相关层次。

5.2.4在符合法律和法规要求下满足顾客要求,确保实现公司的整合型管理体系方针和整合型管理体系管理目标。

5.3整合型管理体系方针:

珍爱生命,保员工健康;

改善环境,为人类造福;

注重质量,对住户负责;

追求卓越,让社会满意。

5.3.1整合型管理体系方针的含义:

整合型管理体系方针以承诺顾客满意为目标,与公司的宗旨相适应,体现了遵规守法和持续改进管理体系有效性的承诺。

5.3.2整合型管理体系方针由公司总经理批准,并得到实施和保持。

5.3.3对满足顾客要求和持续改进管理体系的有效性、预防污染、全员健康安全、遵守有关法律法规和其他要求做出了承诺。

5.3.4为建立和评审整合型管理体系目标和指标提供框架和基础,便于质量、环境和职业健康安全目标逐层分解。

5.3.5整合型管理体系方针形成文件,并传达到全体员工,使全体员工正确理解并贯彻执行。

5.3.6整合型管理体系方针应通过各种途径向顾客、公众和相关方进行传递,使其方便获取,以便于各方面了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。

5.3.7在每次管理评审时,对质量、环境和职业健康安全方针的实施情况及持续的适宜性进行评审。必要时,予以修订,经总经理批准后发布,并重新传达和贯彻。

5.3.8相关文件:

《文件控制程序》

5.4策划

5.4.1整合型管理体系管理目标与指标

5.4.1.1总经理负责组织制定和发布形成文件的公司整合型管理体系目标、指标,并确保在公司的相关部门和层次建立整合型管理体系目标。

5.4.1.2质量、环境和职业健康安全目标应建立在公司整合型管理体系方针的基础上,在方针给定的框架内展开,目标应具体、可测量,同时考虑产品要求、重要环境因素、重大危险源和风险、法律法规要素、可选择的技术方案、公司的财务、运行和经营要求,目标中要包括污染预防承诺,且经过努力后可实现。

5.4.1.3目标、指标的制定、检查与修订

a.每年年初,由部室、项目部根据部门的实际情况,制定本部门的质量、环境和职业健康安全目标、指标和控制措施,经部门负责人审核后报办公室。办公室

将各部室、项目部的质量、环境和职业健康安全目标、指标进行收集、汇总。提交管理评审会讨论、总经理批准后下发各部门。公司通过分发专文、内部会议等方式,对公司各层次人员进行目标、指标的宣贯,确保全体员工清楚了解公司及本部门和岗位的目标、指标,并付诸实施。

b.各部门每半度将本部门目标、指标完成情况上报办公室,办公室汇总后报管理者代表审阅。办公室每半年对各部室、项目部的质量、环境和职业健康安全目标、指标的完成情况进行监督检查和考核,并将检查结果以书面形式上报管理者代表。

c.在每次管理评审时,应对公司的质量、环境和职业健康安全目标、指标的实施情况和适宜性进行评审,当需要修订时,经总经理确认后,由办公室组织修订。

d.当公司的活动、工程、服务发生重大变化时,办公室应及时组织各部室更新调整目标和指标。

5.4.2整合型管理体系策划

总经理组织公司管理层对管理体系进行策划,采取各种有效措施,不断完善质量、环境和职业健康安全整合型管理体系,确保实施并实现质量、环境和职业健康安全方针和目标及《手册》4.1条款的要求。

当公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标发生重大变化、公司组织结构发生重大变化、资源配置、市场情况发生重大变化及现有体系文件需做重大更改时,总经理及时组织对管理体系进行更改的策划,以保持整合型管理体系的完整性。

5.4.3环境因素和危险源

对公司范围内活动、产品和服务过程中的环境因素和危险源进行识别、评价,采确立该活动、产品或服务过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对员工职业健康安全有重大影响的危险源,并得到有效控制:

a.管理者代表负责审批重要环境因素和重大危险源。

b.公司生产安全处分别负责组织环境因素和危险源的识别、登记、评价工作,以确定重要环境因素和重大危险源。

c.公司制定《环境因素识别、评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价控制程序》,对能够控制及可望对其施加影响的环境因素和危险源进行识别和评价,并确定、更新重要环境因素和重大危险源,确保重要环境因素和重大危险源得到有效控制。

生产安全处负责制定《环境因素识别、评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价控制程序》,组织各部门和项目部进行环境因素和危险源的识别、登记、评价工作,以确定重要环境因素和重大危险源。

d.识别环境和危险源的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务过程中的各个方面,包括相关方活动以及对环境和员工职业健康安全方面产生的影响。

e.识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。危险源辩识还应考虑所有进入工作场所人员的活动,工作场所的设施。

5.4.3.1环境因素和危险源的识别

(1)环境因素识别时应考虑的因素有:

a.向大气的排放;b.向水体的排放;c.土壤的污染;d.废物管理:e.其他当地环境问题和社区性问题;f.水、电、煤气、原材料及能源的消耗;g.对周围社区及居民生活的影响。

(2)危险源辨识要考虑下列因素:

a.物体打击;b.车辆伤害;c.机械伤害;d.触电:e.烫伤;f.火灾;

g.高处坠落;h.化学爆炸;i.物理爆炸;j.中毒和窒息;k.其他需要识别的危险源。

5.4.3.2环境因素和危险源的评价

a.生产安全处组织成立环境因素和危险源评价小组。

b.评价环境因素和危险源时应考虑对环境影响和风险的规模、性质、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。

c.生产安全处负责组织评价小组对环境因素和危险源进行评价,对评价出的重要环境因素和重大危险源,由生产安全处负责编制'重要环境因素清单'和'重大危险源清单',上报管理者代表审批后下发各部门。山责任部门制定控制措施加以控制。

d.当施工过程的活动或服务发生较大变化以及法律法规变更或追加、更新及新开发工程或相关方要求等情况时,应适时对环境因素和危险源进行补充识别、评价,确定和更新重要环境因素和重大危险源。

e.生产安全处负责组织各部室、项目部定期(每年一次)对环境因素和危险源进行补充识别并评价确定出重要环境因素和重大危险源,并及时更新。

5.4.3.3重要环境因素和重大危险源的管理控制

对重要环境因素和重大危险源需制定目标指标、管理方案进行控制或制定相应的环境、职业健康安全管理程序进行控制,对潜在事故和紧急情况要执行《应急准备与响应管理程序〉 对因经济状况、技术

条件等原因暂时无法实施的,要制定具体的控制计划。

5.4.3.4相关文件:

《环境因素识别、评价控制程序》

《危险源辩识、风险评价控制程序》

《应急准备与响应管理程序》

5.4.4环境和职业健康安全法律、法规与其他要求

公司生产安全处编制并监督执行《法律、法规及其它要求管理程序》,建立获得最新的环境和职业健康安全法律、法规和其他要求的渠道,确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。

5.4.4.1生产安全处确定获取法律、法规和其他要求的渠道。

5.4.4.2公司各部室应随时关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化,获取最新版本,并及时传达给生产安全处。

5.4.4.3生产安全处负责收集最新版本的法律、法规和其它要求,并进行选择,确认其适用性,建立《法律、法规和其它要求清单》,经部门负责人确认,报管理者代表批准后发至各部室和项目部。生产安全处保存法律、法规和其他要求的原件。当上述外来文件更新或追加时,应及时更新或补充《法律、法规和其他要求清单》内容,将新内容发至相关部门和各项目部,并对旧的文件做相应的标识、处理,具体执行《文件控制程序〉

5.4.4.4各项目部按照相关法律、法规和其他要求,实施对各种环境和职 业健康安全管理活动的控制,生产安全处负责对法律、法规及其他要求在各办公区、项目部的执行情况进行检查确认。

5.4.4.5相关文件:

《法律、法规和其他要求管理程序》

《文件控制程序》

5.4.5环境和职业健康安全管理方案

为保证公司整合型管理体系目标和指标的实现,生产安全处负责组织制定形成文件的管理方案并监督实施。

(1)环境和职业健康安全管理方案的制定与实施:

a.当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要制定目标、指标并编制管理方案。

b.公司管理方案须经管理者代表审核,报总经理批准后实施。

c.各有关部室和项目部依据公司管理方案具体实施。

(2)环境和职业健康安全管理方案的检查与修订:

a.各责任部门对环境和职业健康安全管理方案的实施情况进行检查。

b.公司在每年进行管理评审时对管理方案进行评审,在整合型管理体系目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素和危险源出现等情况需更改管理方案时,生产安全处要及时组织各部门和项目部对管理方案进行修订。

c.修订后的管理方案要经原审批人审批,特殊情况下可由经授权的人员进行审批。

(3)环境和职业健康安全管理方案应涉及与实现整合型管理体系目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。主要包括:

a.整合型管理体系目标和指标。

b.具体方法或技术措施,应具有可操作性和适应性。

c.明确责任单位或人员及其职责。

d.预算资金。

e.明确完成的时间、进度及实施计划等。

5.4.5.1相关文件:

《环境因素识别、评价控制程序》

《危险源辩识、风险评价控制程序》

《文件控制程序》

5.5职责权限和沟通

5.5.1职责和权限

公司应规定各层次各部室及相关部门的职能及相互关系(职责和权限),以保证整合型管理体系的有效运行。

a.董事长职责:

b.总经理职责:

(1) 主持整合型管理体系的策划工作,制定并颁布公司的整合型管理体系方针、目标,向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺;

(2) 确立各有关部门人员的职责和权限,形成文件,并予以沟通;

(3) 任命管理者代表;

(4) 批准《整合型管理体系管理手册》;

(5) 主持管理评审,保证管理体系持续

有效运行持续改进;

(6) 主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理会议;

(7) 配备适当的人、财、物资源,确保整合型管理体系的持续有效运行。

c.书记职责:

(1)贯彻国家有关招投标、合同管理、质量、环境和职业健康安全等方面的方针政策、法律法规、标准,在进行投标决策时,考虑公司的整合型管理体系方针和目标;

(2)领导经营预算处的工作,抓好招标文件和合同文件的评审工作;

(3)对工程的投标和合同的确定与修订以及合同的履约情况负领导责任。

d.总工程师职责:

(1)协助总经理贯彻实施国家质量、环境和职业健康安全等方面的方针政策、法律法规、标准。贯彻落实公司的整合型管理体系管理方针和目标,保证公司年度整合型管理体系目标的实现;

(2)领导质量技术处、生产安全处的工作,对公司的工程质量、环境保护、安全生产和施工过程的控制负领导责任。为实现公司的整合型管理体系方针和目标提供技术保障;

(3)领导新技术、新材料、新工艺、新机具的开发、引进、研究、攻关、鉴定等工作;

(4)批准一类工程项目的施工组织设计及重大疑难质量技术处管理方案;

(5)主持公司质量、环境、安全工作会议和严重不合格项的调查处理活动,审批处置措施;

(6)按国家、地方有关安全生产和文明施工的有关规定,领导全公司施工现场进行实施。

e.工会主席职责:

(1)领导公司办公室负责文件和记录的管理工作,负责信息交流工作;

(2)参与事故、事件的调查和处理工作。

f.总会计师职责:

领导财务审计处做好财务管理工作,为质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的有效运行提供资金保证。

g.办公室职责:

(1)负责组织开展gb/t19001-2000idl:is09001:2000标准、gb/t24001-1996idtis014001:1996标准和gb/t28001-2001标准的宣贯活动;

(2)协助管理者代表贯彻公司整合型管理体系方针、目标,负责管理体系文件和记录的控制工作,负责组织《整合型管理体系管理手册》和《程序文件》的编写、修订、换版和管理工作;

(3)负责制定年度内部审核计划,组织实施内部审核,并监督检查纠正预防措施的落实情况;

(4)负责筹备管理评审及管理评审会议记录工作;

(5)负责公司机关的节能降耗工作,控制公司机关生活污水和生活垃圾对环境的影响,及时收集处理公司机关范围内打印机和复印机的废旧墨盒、硒鼓及废纸;

(6)负责信息交流的日常管理工作;

(7)负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。

h.质量技术处职责:

(1)组织贯彻施工技术标准、规程、规范和质量、环境和职业健康安全标准,监督和指导技术工作;

(2)负责编制公司一类工程、审批 二类工程项目的施工组织设计(或施工方案);

(3)负责公司生产和服务过程确认工作的控制;负责不合格品的控制工作;

(4)负责公司数据分析与统计技术的指导和推广应用;

(5)负责监督检查施工过程纠正、预防措施实施情况;

(6)负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作;

(7)负责对公司已竣工工程回访保修工作的具体实施;

(8)负责公司计量工作,组织检验、测量和试验设备的送检工作,负责公司自检设备器具的校准工作;

(9)负责公司生产和服务过程控制;

(10)负责对工程的成品 ,半成品保护工作的控制。

i.生产安全处职责:

(1)负责对工程质量、施工现场环境和安全健康方面的检查与监督;

(2)负责宣传和监督有关质量、环境职业健康安全法律法规和公司有关整合型管理体系管理制度;

(3)负责组织公司环境因素和危险源的识别、评价,及重要环境因和重大危险源的确认、控制工作;

(4)负责公司职

业健康健全和环境法律法规和其他要求的识别、获取和传达工作;

(5)负责组织对公司环境和职业健康安全管理方案的编制工作;

(6)负责公司应急准备与响应、消防和安全生产管理工作;

(7)负责公司环境、职业健康安全运行控制工作;

(8)负责质量、环境和职业健康安全的日常监测和测量工作,负责对严重不合格品的评审、处置工作;

(9)负责组织事故、事件的调查、分析及处理工作;

(10)负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。

g.物资设备处职责:

(1)负责对物资供方能力的调查、评价,对供方选择和控制。负责审批项目部上报的的物资供方评价资料;

(2)负责对项目部上报的物资供方名册的审批;

(3)组织公司生产设备的采购、维护保养、使用调配和定期检查等工作。负责监视和测量装置的采购;

(4)负责对顾客财产控制和产品的可追溯性管理,负责对材料供方和其它相关方施加影响;

(5)监督项目部化学危险品的采购、存储、发放、处理的管理。并对公司办公区、生活区的易爆品的进行控制;

(6)负责制定不合格材料的纠正和预防措施,并负责监督、检查措施的实施和验证;

(7)负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。

k.经营预算处职责:

(1)负责公司经营管理工作;

(2)负责组织招标文件和合同的评审工作,对与顾客有关的过程进行管理,监督和指导分包合同及过程的管理工作;

(3)负责市场信息的调研及与顾客的沟通工作;

(4)负责组织编制工程概况、预算和决算;

(5)负责确认顾客和相关方明示或期望的质量、环保和劳保要求;

(6)负责对顾客进行满意度的调查、分析工作;

(7)负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。

l.劳动人事处职责:

(1)负责制定公司各级岗位人员的能力标准,并按标准要求进行考核,组织编制职工教育和年度培训计划,并负责实施;

(2)负责组织实施质检、试验、安全的国内各类专业管理人员及特种作业人员的培训考核工作;

(3)负责建立职工档案,并妥善保管职工的各种培训记录;

(4)负责组织对劳务/工程分包供方的选择、评价工作;

(5)负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。

m.项目经理部:

(1)认真贯彻执行公司整合型管理体系方针、体系文件和其它要求。按照整合型管理体系要求实施,保证建筑工程质量,在施工过程中满足顾客要求;

(2)组织项目部进行质量、环境和职业健康安全目标指标的分解工作,并围绕目标指标开展有效的管理活动,并不断推进管理改进工作;

(3)贯彻执行有关技术规程、规范和质量、环境和职业健康安全法规标准,负责组织实施生产工艺和作业指导书;

(4)对工程质量、环境保护、安全生产和员工健康负有直接责任;

(5)负责组织对本项目部重要岗位人员的培训工作;

(6)负责组织生产现场环境和危险源的识别与排查,组织编制并实施整合型管理体系管理方案;

(7)配置应急准备和响应的必需资源;

(8)负责对易燃、易爆品:和库房等重要区域的环境影响控制和消防安全的防范工作。

n.环保员职责:

(1)负责项目部的环保资料的整理、保存;

(2)负责检查节水、节电具体降耗指标的落实工作,健全能源计量台帐,纠正现场用能过程中的违章浪费现象;

(3)负责组织项目部环境目标的识别、评价工作,检查施工现场环境运行因素控制情况。

0.安全员职责:

(1)熟悉党的安全生产方针政策,国家的有关法律法规,安全专业的基本知识和管理制度;

(2)熟悉生产流程,操作方法,参加编制年度安全措施计划和安全操作规程、制度的制订工作;

(3)组织项目部危险源的识别、评价工作,对运行控制进行监督检查;

(4)配合生产安全处进行施工现场安全检查,发现问题或 <合格品及时向技术员提出纠正措施并随时跟踪验证;

(5)配合生产安全处做好应急准备和响应计划,建立应急设备台帐,

p.质检员职责:

(1)认真学习国家有关工程质量的政策、法律法规和公司有关管理制度;

(2)按照国家发布的质量验评标准和施工规范检查质量;

(3)施工前熟悉图纸,了解设计时工程质量的要求,熟悉施工组织设计,配合现场其他人员组织落实保证工程质量所提出的措施;

(4)对进场原材料配合材料员一起进行质量检查,对无出厂合格证或有怀疑时,及时提出停止使用或退换;

(5)对工程质量进行检查过程中,发现问题或不合格品,及时向技术员提出进行纠正处理,并对结果进行验证,如没处理及时向公司生产安全处反映;对已完成的分项工程进行质量检查结果评定,对不合格的分项工程,在经过返修末达到合格之前不得转入下道工序;

(6)参与公司内部检查并定时向公司生产安全处提供质量情况。

q.员工代表职责:

(1)参加危险源辩识与环境因素识别及评价和控制活动;

(2)参预职业安全健康及环境方针、目标制定或修订活动;

(3)向有关部门反映员工的建议和意见;

(4)对违章作业行为有权制止;

(5)检查作业现场的安全检查施工和环境影响因素情况,检查和督促本班组人员做好安全施工措施及正确使用劳动防护用品、用具;

(6)发生伤亡事故应及时报告,积极抢救伤员,保护事故现场。

r.审核组长职责:

(1)全权组织实施内部质量体系审核的全过程,领导审核工作的开展,对审核结论做最后决定;

(2)编制内部质量体系审核实施计划;

(3)组织编写并提交审核报告。

s.内部审核员职责:

(1)配合并支持审核组长的工作;

(2)按审核程序和任务分工编写检查表并实施审核;

(3)收集客观证据,编写不合格报告,报告审核结果;

(4)验证所采取的纠正措施的有效性;

(5)收存和保护好与审核有关的文件。

5.5.2管理者代表:

(1)组织管理评审。按照标准组织建立实施和保持整合型管理体系。负责程序文件和有关部室制定的支持性文件的审批,确保管理体系有效运行,向管理评审提出体系运行及审核情况的绩效报告,为改进整合型管理体系提供依据;

(2)协助总经理贯彻实施管理方针和目标,促使所有承担责任的人员表明其对质量、环境和职业健康安全绩效持续改进的承诺;

(3)参加质量和事故分析会;

(4)负责内部整合型管理体系审核计划的确认审批。组织内部审核。保持管理体系持续有效地运行;

(5)负责与顾客、相关方、认证机构等单位就整合型管理体系有关事宜进行协调;

(6)负责整合型管理体系目标、指标的审核和管理方案的审核;

(7)负责环境和职业安全管理方案的经营预算的审核。为整合型管理体系策划的实施,调配必要的资源;

(8)批准重要环境因素及重大危险源清单。

5.5.3信息沟通

为确保公司内部各部门及外部相关方之间及时地沟通信息,由公司办公室编制《信息交流与协商控制程序》并组织实施。以便及时、准确的收集、接收、答复、传递及反馈有关信息。

信息包括外部信息如:顾客要求、相关方反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范其他要求等。内部信息如:公司的方针、目标、管理者代表与员工代表的任命、管理体系的有效性、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的监视和测量结果记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、员工的建议和员工代表协商与沟通的信息等。应确保在不同层次职能之间建立有效的沟通渠道,对发生的重大事故、环境影响应急事件及时沟通。

5.5.3.1办公室是公司信息沟通管理的综合管理部门,负责内、外部信息的交流与管理,并向管理者代表汇报。

5.5.3.2其他各部室负责相应业务范

围内信息的交流,并配合办公室做好信息交流工作。

5.5.3.3信息的沟通方式主要有:会议讨论交流、电脑网络、板报、通知、书面文件等形式。

5.5.3.4内部信息交流

(1)办公室应通过召开会议、简报、画册、电子网络、板报、文件传达等各种形式将信息传达到全体员工,以增强员工的质量、环保和劳保意识。

(2)管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到相关部门和人员,并记录其 内容和处理结果,内审和管理评审的结果应及时传递。重大质量、环境和职业健康安全事件应在当天上报至管理者代表。

(3)公司各级管理人员及内部员工按照相关文件的规定收集并传递日常正常信息,包括建议、改进措施等意见。办公室应每季末进行收集整理,并对其中的合理化建议、措施等进行汇总记录,报管理者代表审阅。

(4)总经理每季召开办公例会,公司领导及各部门负责人参加,办公室组织,就管理体系运行情况进行沟通,形成会议记要,并通过中层管理人员向下级人员沟通。

(5)公司各部室、项目部应配合办公室按照相关文件的规定传递方针与管理方案、内审、管理评审等信息。

(6)管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息,由其产生部门及时传递到主管部门或领导,可采用电话、传真等方式,并记录其内容和处理结果。

(7)员工代表参加公司方针、程序文件制定和评审,参与事故、事件的调查和处理工作。

5.5.3.5外部信息交流

(1)公司的管理方针及有关要求应及时传达给顾客及相关方。

(2)各部门从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及其他要求变更信息,并将信息通报给办公室。

(3)收到相关方信息的单位,要认真做好记录,并传递到有关单位,由有关单位制定措施,进行处理,并将处理结果及时通报给相关方。

(4)相关方要求提供质量、环境和职业健康安全信息时,公司应及时提供。

(5)相关部室随时获取的环境法律、法规和其他要求更改的信息及上级主管部门下发的相关文件。及时传递到生产安全处,具体按<法律法规与其他要求管理程序》和《文件控制程序》进行控制。

(6)顾客及相关方的意见、报告、要求等信息由各主管部门及时收集,并按有关规定予以确认处理,记录其处理结果。

5.5.3.6办公室负责建立公司的信息交流记录,并组织各部门对收集的各类信息进行归纳和分析,寻找管理体系持续改进的机会。

5.5.3.7各部门对收集、传递的信息予以记录,并按《记录控制程序》进行控制。

5.5.3.8相关文件

《信息交流与协商控制程序》

5.6管理评审

5.6.1.总则

总经理应按计划规定时间间隔主持召开管理评审会,对管理体系的运行情况进行评审,以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价管理体系方针、目标、体系改进的需求。管理评审会每年召开一次,时间间隔不超过12个月,必要时由总经理决定增加管理评审次数。

5.6.1.1评审参加人员:公司领导层、各部门负责人。

5.6.1.2办公室负责编制《管理评审计划》,管理者代表审核后报总经理审批后由办公室负责发至参加评审的人员。参加评审人员在接到评审通知后,按要求准备好需提交的总结报告和相关资料。

5.6.1.3管理评审以会议的形式进行,由总经理主持。参加评审人员就评审内容展开讨论。确定不合格和改进项目,进行原因分析,明确责任部门,提出相应的整改措施计划和要求。

5.6.2评审的输入

评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件,明确了输入活动要求、信息及数据,管理评审时应以书面形式输入以下信息内容:

(1)管理体系的审核结果(内审、外审);

(2)公司业绩和顾客满意程度的测量结果及产品的符合性;

(3)各部门主管的管理体系过程的运行情况总结;

(4)以往管理评审所确定的改进措施实施情况和跟踪、验证结果;

(5)预防措施及纠正措施的实施效果;

(6)由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施;

(7)方针、目标、指标及管理方案完成情况及改进的需求、重大环境因素和重大危 险源的控制情况;

(8)整合型管理体系的改进建议或计划;

(9)员工、顾客及其他相关方的投诉、意见、抱怨、建议等各种反馈信息及共同关注的问题。

5.6.3评审输出

5.6.3.1管理评审报告作为评审输出的形式,其内容和措施包括:

(1)对方针和目标符合性及体系的运作是否符合相关法律法规的要求的判定;

(2)为提高整合型管理体系及其过程有效性的改进而采取的相应措施和决定;

(3)为提高顾客满意度而采取的相应措施和与顾客要求有关的产品的改进;

(4)根据内部、外部的变化,考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求,确定保证管理体系持续改进有效运行所需各种资源;

(5)对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。管理评审的结果应予以记录,并形成文件。

5.6.3.2总经理对所涉及的评审内容做出评价结论,对评审后的改进活动提出明确要求。

5.6.3.3办公室根据管理评审会议的分析、结论和记录,编制《管理评审报告》经管理者代表审核,总经理批准后,发至相关部门及人员。

5.6.3.4需采取整改/改进措施时,由责任部门按管理评审提出的有关要求实施,办公室负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪验证。

5.6.3.5办公室负责管理评审记录的归档工作。