第1篇 股东会会议纪要模板
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_________公司
股东会议纪要
_____年 月 日在_________公司会议室召开公司全体股东会议，会议纪要如下：
_______________公司股东____将所持有的_____________公司 %股份全部转让给公司股东____、____。
股东___、____按股权比例受让____所持有的
___________公司 %全部股份 万股。其中____受让 万股、_____受让 万股。____退出董事会。
股东___、____20xx年 月 日前将股权转让款支付____。_____即退出董事会。
转让后的_________公司持股情况为：
____ 原持股 万股，占总股本的 %
现持股 万股，占总股本的 %
____ 原持股 万股，占总股本的 %
现持股 万股，占总股本的 %
此次会议后，____退出股东会。
通过了公司新章程
全体股东签字：
x年 月 日
第2篇 股东会会议纪要模板
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一、时间：220xx年月日
二、地点：
三、出席会议股东：
四、主持人：
五、会议内容：变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：
1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。
1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。
2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。
股东签字盖章：
20xx年月日
第3篇 股东会会议纪要模板
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会议时间：x年xx月xx日
会议地点：在xx市xx区路号(会议室)
会议性质：临时(或定期)股东会会议
参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)
第4篇 股东会会议纪要模板
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会议时间：x年xx月xx日
会议地点：在xx市xx区路号(会议室)
会议性质：临时(或定期)股东会会议
参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)
会议议题：协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容： 。(决议内容未涉及的，应当删除。)
全体股东签字、盖章：
(自然人股东签字，非自然人股东盖章)
x有限公司
x年xx月xx日
第5篇 股东会会议纪要模板
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今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下:
机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节做了如下解释:
1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为2.41亿元(见表1)，相对20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响;
2.公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际航班征收旅客过港费和安检费。由于上海市场的重要性，目前许多航空公司的国际航线纷纷经停上海机场，以期搭载一些当地的旅客，提升航班的客座率并覆盖上海航空(行情股吧)市场。公司在测算时并没有将该部分新增的收入考虑进去。此外，由于该次机场收费改革忽略了对于全货机航班收入的影响，公司目前也正在做一些相应的方案，计划和民航局就货运航班做一些专项建议，希望货运航班收入受到的负面影响能相应减少。
3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括:1)20xx年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消除了公司的汇率风险;3)
航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍有较大的提升空间。
公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于:
1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转时间大幅下降。根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。
2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航站楼的两倍。同时，如果中转旅客的增多，对于机场的非航业务收入也是一个很好的促进。因为通常情况下，由于时间充裕，中转旅客的人均消费要远高于出发旅客。
其他。公司同时表示，目前也在积极的和上海税务局沟通，争取一些有利的政策。我们认为，公司所指的应该是新税法下对于国家重点扶持的基础设施企业的“三免三减半”税收优惠政策。此外，公司该次并没有就资产注入一事做更多的评论。我们还是维持资产注入最早也要在下半年的判断。
从上周三的公告之后，公司股价已经连续下跌了23.4%。我们虽然看好公司长期增长的前景，但公司近期内依然缺乏较好的催化剂，我们建议投资者近期先持观望态度，可以等到市场不确定因素消除后再行介入。
第6篇 股东会会议纪要模板
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1、股东人数18人，实到人数14人，符合开会条件。
2、审议20xx年可分配利润。
x院强调:
1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点，这一次股东分配利润的时间段为20xx年全年。
2、审议m市汽车尾气检测站增资扩股事宜。
a强调:
1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。
2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。
b介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。
举手表决m市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。
3、审议20xx年工作总结和20xx年工作计划。
a、b、c建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价格低、周期长的项目。应该寻找优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创造外出学习培训条件，培养人才;在行业内挖掘人才。
v建议:
1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。
2、董事会一季度召开一次。
3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。
4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。
x建议:20xx工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的目标重点抓。
第7篇 股东会会议纪要模板
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时间：二〇xx年月日
地点：长沙公司办公室
出席人：肖某、陈某
会议内容：
一、变更长沙有限公司经营范围、公司类型及公司股东。
二、讨论通过公司新章程。
会议决定：
一、经全体股东讨论，一致同意：
1.同意肖某将其所持有长沙有限公司49%的股份(股金额26.95万元人民币，实缴26.95万元)转让给陈某。
转让后公司的出资情况如下：
股东
认缴额(万)
实缴额(万)
出资方式
出资比例
肖某
28.05
28.05
货币
51%
陈某
26.95
26.95
货币
49%
2.选举陈某为公司执行董事，同时免去肖某执行董事职务;肖某继续担任公司法定代表人兼经理职务;聘任李某为公司监事，同时免去谢某监事职务。
3.公司类型由有限责任公司(自然人独资)变更为有限责任公司(私营)。
4.公司经营范围由商务庆典、婚庆策划、大型活动策划和承办、形象设计变更为礼仪服务、文体活动的组织策划(以工商登记核准为准)。
5.公司营业期限为50年，从公司成立之日起计算。
二、经全体股东讨论，同意新章程所写内容。
三、本公司营业执照正本(注册号为)不慎丢失，已于20xx年月日在《长沙晚报》刊登遗失声明，现同意委托公司职工陈某向长沙市工商行政管理局芙蓉分局申请补办。
四、全权委托公司员工陈利军办理公司工商变更登记事宜。
股东签字：
年月日
第8篇 股东会会议纪要模板
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时 间：201x年2月15日
地 点：文化创意产业园股份有限公司会议室
人 员：
会议内容：讨论并落实增资扩股及有关事宜
记 录：
201x年2月15日，星期五，上午9:30，在贵州文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会，会议在严肃而活跃的气氛中持续两个半小时。主要内容如下：
一、现在120平方公里范围内详细规划方案已经缩小到62平方公里，分为三大板块。中关村贵阳科技园水田产业园(24平方公里)、水田镇小城镇建设(16平方公里)、云雾山周末花园(22平方公里)，总规方案已全部完成通过评审。
二、根据陈刚书记及吴军副市长的指示，现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地协助贵州xx产业园工作。
三、国土厅根据国发(20xx)2号文件，把xx区域确立为低丘缓坡改造的试验点。
四、贵州省民政厅已把养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地，现正在上报国家民政部，审批后会获得很多政策上的支持。
五、贵州省旅游局把xx项目列为20xx-20xx年全省旅游规划的一号工程。
六、贵州省发改委已把xx产业园列为省重点工程。
七、贵阳市在市委会上把xx项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的样板工程，并已通过了人大审议。
八、在相关的合作战略伙伴中，中建四局，中铁五局，中铁十二局，中铁二十三局，中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对xx项目进行认真细致的考察，并且已经在做更深入的交流和沟通，合作意向非常明确，合作可能性非常大，有三家已签订正式合作协议。
九、由杨永强带领的团队，在做xx项目的资源整合工作，现在分别找了60多家大型民营企业进行交流。
十、宣传不是一件普通的事情，需要科学的、统一的规划和安排，投资网站建设还应再加强和完善。
十一、目前公司需要资金安排的项目：1、温泉勘探费;2、设计规划费;3、建设资金;4、第二批次土地出让金;5、拆迁安置房;6、日常办公费用;7、临时流转土地，共计26亿元左右。
十二、土地出让手续，正在申报当中。并且我们也在申报第二年的土地指标一次性5000亩，以农业基地、养生养老基地、影视基地、温泉国际度假中心这四大基地，申请国家政策性的土地用地指标。
十三、兰花馆，采用临时方案，申请50亩、38亩两块地，主要用于停车场、工作区、生活区、模型展示区(营销楼中心)，整个规划已获乌当区政府审批。
十四、尽量引进一些大型专业公司来进行单独性的项目合作开发，群策群力，加速开发进程。
十五、尽量争取相关产业部门、银行及各大机构支持。
十六、如果股东需要增资让更多更大资本进来，那么根据工作的进展和需要开股东会一起研究决定。
贵州文化创意产业园股份有限公司
二〇一x年二月十五日
第9篇 股东会会议纪要模板
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中宝戴梦得投资股份有限公司20xx年度第二次临时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东及股东代表15人,代表股份5339.4948万股,占公司总股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议由董事长李荣主持,全体与会股东对本次大会议案进行了审议,并采取记名投票方式,通过了关于与嘉兴市国资委共同出资组建“嘉兴发展投资有限公司”的议案。
同意该项议案的股数为5339.4948万股,占出席会议股东表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股,同意股数达到出席大会股东所持表决权的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,决议生效。
二0xx年十一月二十四日
第10篇 股东会会议纪要模板
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会议时间：x年xx月xx日
会议地点：在xx市xx区路号(会议室)
会议性质：临时(或定期)股东会会议
参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
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全体股东签字、盖章：
(自然人股东签字，非自然人股东盖章)
x有限公司
x年xx月xx日
