第1篇 某科技公司固定资产管理制度
科技公司固定资产管理制度
为了加强公司固定资产的管理,明确部门及员工的职责,现结合公司实际,特制定本制度。
1、固定资产标准:
1.1固定资产是指公司生产经营中使用期在一年以上,单位价值在2000元以上,并在使用过程中保持原来物质形态的资产。
1.2除固定资产以外的物质资产,列入低值易耗品的管理。
2、固定资产内容:
2.1土地;2.2房屋及建筑物;2.3机器设备;2.4电子设备;
2.5运输设备;2.6工具、器具;2.7管理用具等。
3、固定资产管理部门:
3.1人事行政部为公司固定资产管理部门;
3.2人事行政部设置固定资产实物台帐及卡片;
3.3人事行政部设专人负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项;
3.4人事行政部对每项固定资产的使用落实到人,并订立相关的使用、交接,丢失、损坏赔偿规定。
4、固定资产核算部门:
4.1财务部为公司固定资产的核算部门;
4.2财务部设置固定资产总帐及明细分类帐;
4.3财务部负责对固定资产增减变动及时进行帐务处理;
4.4财务部协助人事行政部每季进行一次固定资产盘点,做到帐实相符。
5、固定资产的购置:
5.1固定资产购置,由人事行政部统一购买(专用固定资产除外);
5.2各部门填写请购单,送人事行政部汇总后报总经理批准;
5.3人事行政部安排专人负责采购,请购单应填写名称、规格、型号、性能、质量等资料以备采购及验收。
5.4依据经总经理批准的请购单到财务部门请款。
6、固定资产转移、调拨:
6.1固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨,须到人事行政部办理固定资产转移登记;
6.2人事行政部将固定资产转移登记情况书面通知财务部门,以便进行帐务处理。
7、固定资产出售:
7.1固定资产如需出售处理,人事行政部须申报出售处理固定资产的报告并列出明细表,注明出售处理原因,报总经理批准;
7.2财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行帐务处理,并开具发票及收款;
7.3人事行政部依据财务开具的发票及收据办理发货手续。
8、固定资产报废:
8.1固定资产报废,由人事行政部会同相关技术人员检测后提出报废申请报告,送总经理批准;
8.2财务部门依据总经理批准的固定资产报废申请报告进行财务帐务处理;
8.3人事行政部负责进行实物处理。
9、固定资产盘盈、盘亏:
9.1固定资产盘盈、盘亏由人事行政部按季盘点后提出固定资产盘盈、盘亏报告,并会同财务部门核查落实后,报总经理审批;
9.2财务部门依据总经理批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行帐务处理。
10、固定资产要按规定严格管理、定期维护保养,未经公司总经理批准不得外借。
11、财务部门每月按各类固定资产规定的使用年限,折旧率计算固定资产折旧,列入有关的成本费用核算。
12、对严格执行本制度的部门和个人,在工作中取得显着成绩的公司给予表彰和奖励;
13、对违反本制度的部门和个人,由公司根据情节轻重给予通报批评和经济处罚。
14、本制度由财务部制定并负责解释。
15、本制度自**科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行。
第2篇 科技股份有限公司内部费用核算制度
内部费用核算制度
1目的及适用范围
1.1为推进公司内部经济责任制，做好内部核算基础工作，特制定本办法；
1.2本规定适用于办公费用、耗材费用、电话传真费用、邮寄费用等可确认使用范围
的费用结算工作；2管理组织2.1各部门根据费用要求，对本部门成本进行控制；2.2行政部负责各种费用的核算及分摊。
3. 管理内容3.1电话、传真费用核算3.
1.1行政部按部门对电话费用进行汇总分摊。
3.1.2行政部根据《长途电话、传真登记表》（ 1），按拨打时间核算，费用分
摊到各个部门。
3. 2办公用品、耗材费用核算：具体见《办公用品管理制度》；3.3邮寄费用管理：具体见《邮件管理制度》3.4移动通讯费用核算：据体见《移动通讯管理规定》；3.5办公用品、耗材、邮寄等费用根据领用、登记情况，费用全部分摊到各部门后，
行政部在每月5日前完成上月《（）公司内部各部门费用核算表》（ 3）3.6固定资产、低值易耗等物品分解原则为“谁领用谁负责”。
3. 7各部门应根据《（）公司内部各部门费用核算表》有计划、有针对性的控制本
部门费用。
4
4.1《（）公司内部各部门费用核算表》
第3篇 科技服务公司培训管理制度
科技服务公司培训管理制度
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第一章总则
第一条培训目的
为加强对员工培训工作的规范管理,提高公司员工队伍整体素质和能力,结合员工和公司的实际情况,制定本管理制度。
第二条适用范围
本办法适用于公司全体员工。
第二章培训职责
第三条行政管理部是员工培训工作的归口管理部门,其主要的培训管理职责是:
(一)负责公司员工培训计划的编制与组织实施;
(三)负责公司一级、二级以及新员工入职培训的通用培训模块;
(四)监督部门级培训计划的实施;
(五)培养内部培训师;
(六)建立和完善员工培训数据资料。
第四条公司各部门的主要培训职责是:
(一)认真执行公司有关员工培训的政策和制度;
(二)制定和实施本部门培训计划;
(三)负责本部门新员工的岗前培训;
(四)记录本部门员工培训情况,定期向培训专员汇报。
第三章培训内容
第五条培训分类
公司的培训主要分为一级培训、二级培训、三级培训以及新员工入职培训四个类别。其
中行政管理部负责一级、二级以及新员工入职培训工作。各部门负责自己部门的三级培训工作。
第六条一级培训
一级培训,指为员工提供的与履行现岗位职责不存在直接关系,但与员工个人职业生
涯发展密切相关的,旨在拓展员工职业发展空间的各种教育培训活动。
第七条二级培训
二级培训,指为公司的中高层管理人员与贮备管理人才进行提高专业技术和管理才能的培训。
第八条三级培训
三级培训,指为各部门为部门内部的员工进行知识和技能更新的培训。
第九条新员工的入职培训
新员工的入职培训分为通用培训和岗前培训两部分,行政管理部负责开展通用培训,各部门负责人负责开展岗前培训。
其中由行政管理部负责的通用培训于每月月中、月末定期开展,可根据新员工人数进行调整。新员工在上岗一个月后要有书面考试,考试成绩纳入试用期转正的考核评定中。
第十条培训形式
培训将采用内部培训、视频讲座、外聘讲师等形式进行。内部培训由公司自身组织内部专业技术管理人员举办培训活动。外聘讲师则根据培训要求由公司行政管理部与外部培训机构协商确定。
第四章培训计划
第十一条培训计划编制
(一)年度培训计划。每年12月初,行政管理部下发编制员工年度培训计划的通知,对编制年度培训计划提出具体要求;各部门根据通知要求,制定本部门下一年度的培训计划,应于每年12月15日前提交至行政管理部;行政管理部对各部门提报的年度培训计划进行平衡、汇总后,根据公司发展要求,制定公司年度员工培训计划,上报至总经办审批。
(二)月度培训计划。各部门在年度培训计划基础上将其按月分解(每月不少于1次),于每月度 15 日前提出下一月度培训实施计划,由行政管理部负责汇总并负责监督实施,并与每月 25 日前将下月度培训计划汇总备案。
(三)培训计划的内容包括:培训项目名称、培训目的、培训对象、培训内容、培训天数、培训人数、主办单位或部门、培训方式、培训费用、培训机构(培训师)等。
(四)行政管理部组织和实施一级、二级以及新员工入职培训的通用培训模块,监督各部门三级培训计划的实施。
第十二条培训计划调整
各部门需要调整培训计划或新增培训项目,应填写《培训变动申请表》,经总经办审批后,报行政管理部备案。
第五章培训实施
第十三条员工培训计划下发后,根据管理权限,按照“谁主管谁负责”的原则分别组织实施。组织部门及单位应严格执行培训计划,合理设计培训课程、内容,确定培训方式,做好培训管理。
第十四条一级、二级培训
根据公司对人才培养的需要,由行政管理部负责设计和组织实施。
(一)行政管理部拟定培训方案,填写《培训项目审批表》报总经办审批;
(二)行政管理部下发培训通知,组织和管理培训活动;
(三)行政管理部负责培训资料归档、费用结算、培训评估等工作;
(四)专业性培训,相关部门应在方案拟定、课程和师资审核等方面给予专业性支持。
第十五条三级培训
根据部门对人才培养的需要,由各部门组织内部员工进行知识和技能更新的培训。
(一)由各部门拟定培训实施方案,填写《培训项目审批表》经总经办审批,报行政管理部备案后,方可组织实施;
(二)行政管理部配合培训主办部门做好培训期间的相关工作,如培训资料归档、费用结算以及培训评估等。
第十六条新员工入职培训
新员工入职培训组织实施由行政管理部主导,各接纳部门配合共同完成。新员工入职1个月内必须完成对新员工的通用培训与岗位培训,并进行相应的考核,培训考核成绩将作为新员工转正考核的一部分。
第六章培训考核评估与档案管理
第十七条培训考核评估
(一)各部门或行政管理部应在每次培训项目结束后对参加培训员工进行考核,考核结果存入培训档案。
(二)各部门或行政管理部应在每次培训项目结束后进行培训评估,评估内容包括培训效果、培训方法有效性、参与培训部门满意度、培训成本、下次改进建议等。
(三)各部门按照行政管理部的要求按时提供培训考核以及评估的资料。
(四)行政管理部应于每年12月底对整个年度的培训计划实施情况进行总结,编制年度培训总结报告,对培训的效果进行评价和验证,对存在的问题提出改进措施。
第十八条培训档案管理
每次培训活动由相关负责人安排人员拍摄1分钟左右的视频作为培训档案材料,培训活动结束后24小时内,将培训活动视频、培训教材和培训签到表等培训材料交给培训专员。公司开展的各类培训活动结束后,行政管理部应建立相应培训档案备查。
培训档案包括:《培训项目审批表》、培训人员签到表、培训教材、培训考核、培训反馈等相关内容。
第七章培训费用管理
第十九条员工教育培训经费由财务部归口管理:
(一)财务部负责统筹管理培训经费。
(二)行政管理部和各部门培训经费需经总经办审批后,由财务部审核支出。
第二十条费用支出原则
各部门要本着节俭高效的原则,所有培训项目都要遵循先审批后执行的程序。
第二十一条出现以下情况,培训费用不予报销:
(一)未经审批举办的培训项目费用;
(二)其他不符合公司财务管理相关规定的费用。
第八章内部培训讲师管理
第二十二条内部培训讲师申请
(一)行政管理部每半年举办一次内部培训师选拔(1月和7月)。有意向员工可申请报名。申请人员须填写《内部讲师申请表》,报行政管理部。需写明:个人简历、课程名称、课程目标、课程大纲、授课对象、课时数(不少于1个小时)、参训经历、授课经历等。
(二)经行政管理部初步审定后,通知申请人准备试讲,试讲时间应不少于15分钟。经考核合格后,由行政管理部定为内部培训师,并颁发内部培训师证书,受聘时间为半年,课程纳入公司培训课程体系。
(三)企业内部讲师除负责本职工作外兼职负责培训工作。日常工作的管理和考核仍在原部门,培训工作的管理和考核归公司人力资源部负责。其职责包括:收集培训需求、开发培训课程、授课、考核试题的准备、培训效果评估。
第二十三条内部讲师待遇
各部门应鼓励和支持部门员工参加内部培训讲师选拔,公司给予内部培训师以下待遇:
(一)优先获得各种培训与学习的机会;
(二)提供开发课程所需的相关费用,报销额度不超过200元;
(三)公司应支付内部讲师授课费50元/小时(经总经办审批的正式培训);
(四)公司每年年终评选1-2名优秀内部培训师,并给予一定奖励。
第二十四条以下情况不属于发放授课费的范畴:
(一)各类公司、部门会议、活动;
(二)管理层、部门经理等对本公司/部门人员开展的经验及知识分享、交流、指导;
(三)试讲、
经验交流、其它非正式授课;
(四)由各部门为提高员工技能,组织开展的现场指导等多种方式的在岗培训;
(五)工作职责要求的授课;
(六)授课时数不足 1 小时的课程;
第二十五条行政管理部负责对内部培训师授课情况进行评估,以授课课时、学员的满意度、教案和教材的开发质量、自身基本素质等方面进行综合考核。考核结果作为发放授课费的标准,以及是否继续聘任的相关依据。
第九章附则
第二十六条本制度由行政管理部负责解释和修订。
第二十七条本制度未尽事宜,按国家相关法律法规和公司相关规定执行。
第二十八条本制度自颁布之日起施行。
附件:
1、《培训项目审批表》
2、《培训变动申请表》
第4篇 科技公司合同管理制度格式怎样的
z科技公司合同管理制度为了保护本公司作为当事人的合法权益,保证经济计划的顺利执行,避免产生经济合同纠纷,提高经济效益,特制定如下制度:
1、 对外签订经济合同,必须以《中华人民共和国民法典 》制订。
2、 凡对外签订经济合同需填制《合同鉴审单》,各有关部门逐项填写后,将合同原件及《合同鉴审单》送直属上级审批。合同由公司法人代表或法人代表授权人签字。
3、 签订经济合同需由对方单位提供其企业法人营业执照复印件、法人代表证明书以及法人授权委托证明书(由企业法人代表签署合同的,只需提供前两份资料)。
4、 与个人签订经济合同,对方需提供其个体工商营业执照复印件以及身份证复印件。
5、 对外签订合同须加盖公司合同专用章,否则所签订的合同一律无效。
6、 由领导会签审核后正式签署的合同,应由综合办盖章、编号、归档。一式四份,对方两份,公司两份(归档一份,财务部一份)。复印给执行部门一份,商务部一份。
7、 财务部负责审核合同的付款形式、付款数额、付款时间,严格执行合同条款及公司合同管理制度,对原始凭证不齐、不符合政府及公司要求的付款申请可以拒付;对合同在付款、监督、结算方面负专业责任。
8、 合同正本一份同有关附属资料,包括《合同鉴审单》、对方单位的企业法人营业执照复印件及《法人代表证明书》、《法人代表授权委托证明书》一并由综合办存档备案。
9、 合同签定必须秉公办事,不得以权谋私、索贿、受贿。违反者不论其职务高低,均按其情节轻重,给予警告、降级、直至开除处理。
第5篇 某某科技公司行政管理制度怎么写
某科技公司行政管理制度
一、考勤管理制度
(一) 工作时间
1、 周一至周六为工作日,周日为休息日。
2、 上班时间:9:00-12:00;14:30-18:00。
(计。
(三) 调休制度
1、 由于工作需要,由部门负责人安排本部门员工周日轮流值班,周日值班的员工原则上要求在下周内安排调休,提前向负责人申请,由负责人审批并向行政管理部报备。
2、 员工调休按照先加班后调休的原则,不得累计。
(四) 请假制度
1、 员工请假均应提前提交《请假申请单》。如因紧急情况或突发急病而无法提前提交的,应在休假当天09:00前向部门经理请假并告知行政专员,在上班后尽快补交完成审批的《请假申请单》,月底进行考勤统计时一旦发现没有补交的,按旷工处理。
2、 3天以内的请假由部门负责人审批,3天及以上的请假由部门负责人、副总经理审批,审批同意后把《请假申请单》交到行政管理部备案。
(五) 迟到、旷工管理制度
1、 迟到超过1小时,按旷工半天论处。
2、 提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟的,按旷工半天论处。
3、 如遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的,经主管领导批准后酌情处理。
起试行。__ __ 服务有限公司20__年_月__日总经理签名确认:常务副总签名确认:员工阅读之后,签名确认:
第6篇 某科技公司办公管理制度
科技公司办公管理制度
为弘扬企业文化, 加强公司各部门办公室的内部管理,营造良好的办公环境,提高工作效率和质量,对员工应遵守的纪律和必具的精神风貌,特作如下规定:
一、仪表仪容
公司所有工作人员在工作时间应保持良好的个人仪表,精神饱满,举止文明, 礼貌待人。
公司所有工作人员必须衣冠整洁,按着装规定要求执行。任何时候,在工作场所不得穿短裤、背心、拖鞋,皮鞋要保持干净、光亮。注意言行举止,不得当众整理个人衣物。
1.员工要保持个人身体、面部、手部清洁,工服要保持干净、整洁。
2.上班前不吃异味食物以保证口腔清洁。
3.员工仪容、仪表要符合自然大方的要求,头发要常洗,不得有头屑并梳理整齐, 不得混染和制作怪异发型。男员工应每日修剪胡须,发不盖耳遮领,不得剃光头,不留鬓角、胡须。
4.女员工上班尽量化淡妆,但不得浓妆艳抹和喷过浓的香水,男员工不得化妆。
5.员工上班期间,应随时自查仪表仪容,发现问题及时纠正。
二、行为举止
1. 举止应大方得体,与人交谈双眼应平视对方,不要左顾右盼。
2. 遇上级领导或有客来访,应立即起身相迎并问好,先请来访人员入座后,自己方可坐下;来客告辞,应起身移步相送。
3. 站立的正确姿势应是:双脚与两户同宽自然垂直分开(体重落在双脚上),肩平、头正、双眼平视前方、挺胸、收腹。
4. 注意走路姿势,在楼道内行走脚步要轻,不得奔跑(紧急情况下除外)。
5. 进入上级领导或其他部门办公室前,应先立在门外轻叩门三下,征得同意后方可入内;若进去时门是关住的,出来时则应随手将门轻轻带上。
6. 进出办公室、电梯时,应主动上前一步先拉开门或按住电梯按钮,请同行的客户、女士或来访人员先行。
7. 对客户或来访人员提出的询问、疑难、要求、意见,要耐心倾听,在不违背保密制度的原则下,有问必答并做到回答准确(对自己无把握回答的应婉转地表示歉意,联系有关人员给予解答,或留下文字记录,限时予以回复)。
三、言谈
1. 声调要自然、清晰、柔和、亲切,不要装腔作势,声量不要过高,亦不要过低,以免客人听不太清楚。
2. 不准讲粗言、使用蔑视和污辱性的语言。
3. 说话要注意艺术,多用敬语,注意'请'、'谢'字不离口。
四、电话应答
1. 所有来电,务必在三响之内接答;
2. 接电话,先问好,再报单位,后讲'请问能帮您什么忙'不得倒乱次序。通话时,应用文明用语,如'您好!'、'谢谢'、'再见'。忌用勉强敷衍类似'大概'、'也许'的词语;
3. 通话时,听筒一头应放在耳朵上,话筒一头置于唇下约五公分处,不得使用免提功能键,中途若需与他人交谈,应用另一只手捂住听筒或按闭音功能键;
4. 接听电话,语调既要柔和亲切,又要抓住要领,简单扼要,必要时要做好通话记录,通话要点要问清,然后向对方复述一遍。听到通话对方有极大的责难时应保持礼貌和耐心;
5. 对方挂断之后,方为通话完毕,任何时候不得用力掷听筒;
6. 在公司严禁拨打声讯服务电话;尽量避免打私人电话;家人有急事来电,应从速、简洁结束通话,他人接听,只代为记录、转告;
7、代接同事听电话,应做好记录,并及时转达。
五、办公纪律
1.员工应严格按公司考勤制度守时守纪。
2.保持办公室肃静,工作时间不得大声喧哗、呼唤、打闹、嬉笑、奔跑,不得哼唱歌曲、吹口哨,妨碍他人办公。
3.坚守岗位,集中精力做好本职工作。工作时间不离岗、串岗、不吃零食、闲聊、打瞌睡、躺卧、打牌、听看与工作无关的音乐和书刊。
4.上班时间严禁炒股或办私事,因公外出应向本部门负责人请假,说明去向和工作内容。
5.接待来客询问,不得泄露公司管理制度、iso9000质量体系内容等有关公司秘密的事项。
6.参加各类会议,应按时到会,保持会场肃静,对重要事项应做好记录。
7.保持办公区内整洁、有序、卫生清洁,不在办公场所内吸烟、吐痰。
8.爱护一切公司财物,节约使用办公用品,节约用电,做到人走灯灭,关闭门窗、空调。
9.下班后,及时整理办公桌椅,锁好门窗、抽屉及文件柜。
六、办公场所卫生
1.保持办公区的整洁卫生,办公室应窗明几净,办公桌要求无尘土,严禁在室内放置和乱扔各种杂物。
2.办公桌面上的文件、办公用品和设施要码放整齐,便于查找,严禁放置与办公无关的杂物,严守保密制度。
3.办公区内,所有废弃物及容器等须在指定地点集中堆放,专人负责管理。
4.临时离开办公桌时,座位要放回原位。
5.办公室内墙面除悬挂与工作有关的地图、规章制度、奖状、白板之外,不得悬挂与工作无关的物品,悬挂物要统一悬挂在同一水平线上。
七、办公场所安全
1. 办公场所不得随意堆放易燃易爆等危险物品;不得存放现金、首饰等私人贵重物品。
2. 办公电器设备(电脑、传真因工作需要除外)下班后必须断电,以免发生意外事故。
3. 办公室无人时,一定要锁好门窗,防止物品及文件的丢失;下班后要仔细检查并确认任何治安、消防隐患后方可离开。
4. 办公桌椅、消防器材和设备应根据实际布置定期检查、保证完好。
公司机要部门(财务部、档案室等)应有加固的防盗门窗和防盗、报警设备。
八、办公室文件收发的工作要求:
1、公司所有来往信件由行政人员办理收发工作;
2、凡属于挂号、快件、境外机关及重要信函均应进行统一登记,收件人在领取信件时要办理签收手续;
3、公司人员寄发挂号、快件等信件时,应进行统一登记。承办人员及时将回执凭证交有关人员;
4、员工订阅的报刊、杂志邮递到公司后,领取时要办理签收手续;
5、对送交的信
件,应问明情况并记录来人有关事项后再予签收。
九、名片管理:
1、员工的名片按公司统一格式并由行政部设专人统一办理印制;
2、试用期内的员工原则上不予印制名片;
3、员工离职,应缴回手中所有名片,不得再持原名片进行对外联络;
4、员工需要印制名片时,应至少提前三天向行政部申请办理。
十、接待来访人员的规定
1.公司各部门业务关系人员来访或洽谈合同等事宜,由人事行政部向被访人员予以通报。
(1)经被访人员确认后,由前台秘书负责将来访人员领入会客地点。
(2)被访人员拒绝接待的,前台秘书应婉转回绝或请来访者留下口信,信息由前台秘书转达当事人。员工应在外部会客区(前厅会客室)或临时会客区接待来访客人,不得擅自带外来人员进入办公区域。特殊情况,须在前台登记经批准后,方可进入办公区,进入办公区不得影响他人的工作。
2、被访人员不在公司,可以通知被访人员直属上级或由人事行政部前台人员予以接待,并将信息转达当事人。
3、一般来访,应在前厅会客室接待。
4、外来人员需要进入公司办公区域协助工作的,时间在2天以上的,应到
人事行政部备案,由人事行政部配发临时工作证件,凭此出入公司。
第7篇 科技股份有限公司邮寄管理制度
邮寄管理制度
1目的及适用范围
1.1为规范邮件收发管理，确保公司邮件收发及时、准确；
1.2适用于分公司各种邮件的收发管理；
2管理组织：行政部负责邮件的管理。
3管理内容
3.1行政部为邮件收发管理部门，行政助理为具体执行岗位，负责公司所有邮件的收
发；
3.2邮件分类：普通、快递、包裹
3.3收件管理：行政助理收到邮件后应及时拣阅分类，在《收件登记台帐》中列出，
并通知有关员工领取、签收；
3.4发件管理：
3.4.1各部门将本部门要发送的普通邮件，送交行政助理，填写发件登记台帐，行
政助理根据要求进行寄发；
3.4.2需要快递的紧急文件、资料、物品等，应填写“快递申请表”，综合服务部
门由行政总监审核、商务管理部由商务总监审核，同意后行政助理负责发送；
3.4.3包裹的发运，发运部门应提前将物品打包完成，交行政助理邮寄；
3.5行政部月底统计各部门邮寄费用；
3.6严禁利用公司之便寄送私人信函，违者视情节轻重予以50--200元的处罚。
4附件
4.1《发件登记台帐》
4.2《收件登记台帐》
4.3《快递申请表》
第8篇 某科技公司物品购销管理制度
科技公司物品购、销管理制度
为了加强物品购、销的管理,防止库存积压、滞销因管理造成的坏帐等损失,结合公司的实际,特制定本制度。
1、物品购销合同(协议与技术要求)必须由销售部(国际或国内,以下统一简称销售部)或技术开发部指定人员签订。合同签订人员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定,不得因此而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书(格式附后),经销售部或技术开发部经理审定后,报公司总经理批准,方可签署。
2、购销合同:销售部、技术开发部由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。
3、物品的采购
3.1物品的采购,按每月加工、销售计划及一定数量的库存,经销售部和技术开发部经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响加工或销售,也应避免因超计划采购带来积压或损失。
3.2采购人员采购物品时,应填写请购单(格式附后),经销售部或技术开发部经理审核同意后报总经理审批;方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,由办公室负责汇总,报总经理批准后由办公室统一购买(专用物品除外)。
3.3办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,销售部、技术开发部已报总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表,(格式附后)报财务部审核后,方可付款。
3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。
3.5采购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必须填写清楚齐全,如需要质检的物品,应附质检部门的审签手续。根据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由采购经办人承担,该部门经理负同等责任。
3.6销售部、技术开发部经理要安排采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负责。
4、物品的销售
4.1物品国内销售直接收款。销售人员应填写'开据发票申请单'(格式附后),内容齐全、完整,经部门经理审签后,随同物品出库单,货币资金送财务部收款并开据发票。
4.2物品销售采取分期收款方式的,应签订销售合同,明确物品名称、规格、数量、单价、金额、分次收款时限、金额、付款方式等内容。销售人员在签订合同时应了解购货方的资金购买力等相关情况,并对合同的执行及收款负责至终。该部门经理对部门所签销售合同的执行负责。
4.3物品销售采取国内外设销售点的,由公司总部发往各销售点时,似同库存物品的转库,在总公司库存项下设各销售点为分库,当各分库物品出库销售时,按本规定相关销售条款办理。
4.4物品销售情况月报汇总表(格式附后)一式叁份,每月5日前由销售部、技术开发部填列报公司总经理、财务部各壹份,该部门存档壹份,以掌握物品销售资金回收状况。
4.5销售部、技术开发部指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表(格式附后)报财务部核对账目,并对库存物品现状如短缺、毁损、贬值等列示清楚,及时处理,减少不必要的损失。如是人为因素给公司造成损失,当事人要承担责任。该部门经理对此负责。
4.6销售部门经理及销售人员对销售款项的回收负责,按销售合同定期催收并与财务部门核对,超期未收回的货款,要及时提出处理意见,报公司总经理。财务部门根据总经理审批意见及财务有关规定进行账务处理,以减少呆账坏账损失。
5、购销人员不得营私舞弊,吃回扣贪污,假公济私,如发现有上述行为,将严历追究当事人经济和刑事责任。
6、本制度由财务部制定并负责解释。
7、本制度自**科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行,
第9篇 科技公司保密制度格式怎样的
科技公司保密制度范例
第一条 为保守公司秘密,维护公司权益,特制定本制度。
第二条 公司商业秘密是指不为公众知悉、能为企业带来经济利益、具有实用性并且企业采取保密措施的技术信息、专有技术和经营信息。技术信息指甲方拥有或获得的有关生产和产品销售的技术方案、制造方法、工艺流程、计算机软件、数据库、实验结果、技术数据、图纸、样品、样机、模型、模具、说明书、操作手册、技术文档、涉及商业秘密的业务函电等一切有关的信息。专有技术指甲方拥有的有关生产和产品销售的技术知识、信息、技术资料、制作工艺、制作方法、经验、方法或其组合,并且未在任何地方公开过其完整形式的、未作为工业产权来保护的其他技术。经营信息指有关商业活动的市场行销策略、货源情报、定价政策、不公开的财务资料、合同、交易相对人资料、客户名单等销售和经营信息。公司依照法律规定(如在缔约过程中知悉其他相对人的商业秘密)和在有关协议的约定(如技术合同)中对外承担保密义务的事项,也属本协议所称的商业秘密。
第三条 公司全部职员都有保守公司秘密的义务。
第四条 公司秘密包括本制度
第二条 规定的范围以及下列秘密事项:
(一) 公司重大决策中的秘密事项。
(二) 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
(三) 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。
(四) 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。
(五) 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
(六) 公司职员人事档案,工资性、劳务性收人及资料。
(七) 其他经公司确定应当保密的事项。
第五条 属于公司秘密的文件、资料,应标明“秘密”字样,由专人负责印制、收发、传递、保管。
第六条 公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。
第七条 非经批准,不准复印、摘抄秘密文件、资料。
第八条 记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。
第九条 接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工,不准打听、刺探公司秘密。
第十条 公司传真机应专管专用,传真文件收到加密封存送总经理批示后查阅,公司合同未经分管副总批准,不得查阅、复印。
第十一条 公司技术部门电脑应设置进入密码、重点文件设置进入密码、设置文件禁止复制程序。涉密计算机做到不上网、限制网络聊天,禁止安装摄像头。
第十二条 公司所有办公电脑安装操作历史记录程序、技术文件禁止擅自下载、安装与工作无关的程序。
第十三条 公司员工对外联系业务,一律使用公司派发的手机号、邮箱、qq号及其他聊天工具。公司员工在离职时将上述工具交回公司。公司员工离职后不得保留公司的任何电子信息及其他信息。如在家中电脑已保存的应在离职后3天内自行删除。
第十四条 严禁公司员工将公司的技术信息、经营信息等公司商业秘密从电脑上拷贝、带回家中。凡未经总经理书面批准,私自拷贝公司商业秘密,一律按盗窃公司商业秘密处理。
第十五条 公司技术部门、经营部门应定期确定商业秘密的内容,并应让知悉商业秘密的相关人员签字确认。
第二十四条 本制度自发布之日起施行。
第10篇 奶业科技公司生产设备管理制度
奶业科技有限公司生产设备管理制度
1、车间工作人员要严格按照设备的正确操作程序工作,严格启停手续,由于工作人员的违章操作导致损坏,由操作者负全部责任。
2、每天班前对设备进行一次全面检查,发现隐患及时排除、自已解决不了的,立即汇报生产科长联系专业技术人员维修,并做好记录。
3、及时检查设备的运行情况,做好维护保养工作,提高设备完好率。
4、建立健全设备档案,实行专机专人管理。
5、在生产线工作程序开始之前,应保证充足的气源压力为0.65-0.85 mpa,使设备能够正常工作。
6、生产线上的齿条及齿轮上应定期添加润滑脂,并调整高速链条的松紧度。
7、设备停止使用时,应先关闭电源开关,然后关闭气源开关。
8、凡接触生产用纯净水设备、工器具和管道,必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗和不至于改变水质的材料制作,表面应光滑、无吸附性、无凹坑、无剥脱、无缝隙。
9、与牛奶接触的设备、管道应边角圆滑,不易积垢,不渗漏,便于拆卸、清洗和消毒。
第11篇 某科技公司财产清查制度
科技公司财产清查制度
为了加强公司财产管理,确保公司财产安全、完整结合公司实际,特制定本制度。
1、财产物资清查盘点:销售物资库存的清查、盘点由公司销售部门负责,管理用及消耗的物资清查、盘点由人事行政部负责。
2、属销售的财产物资每月进行一次清查、盘点,并指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物资(包括各分库)盘点情况汇总表,按'物品购、销管理制度'中的物品销售情况月报汇总表格式填制报公司财务部进行帐实核对。
3、属管理用的财产物资原则上每季进行一次清查、盘点,至少每年末必须进行一次,财务部协助人事行政部进行。
4、财产物资发生盘盈、盘亏、报废、毁损、贬值等必须逐项列示清楚;按公司固定资产及物品购销管理制度的有关条款规定报批后,送公司财务部进行帐务处理。做到帐实相符。
5、本制度由公司财务部制定并负责解释。
6本制度从**科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行。
第12篇 科技公司内部审计制度
科技公司内部审计制度
第一章 总则
第一条 为维护本公司的经营和经济秩序,协助公司相关部门有效地履行其职责、检查和督促工作的及时性、准确性和规范化程度,提高公司的经营管理水平、经济支撑能力和经济效益,根据《中华人民共和国审计法》及相关法律、法规,结合本公司实际,制定本制度。
第二条 公司内部审计(以下简称内审)机构及审计人员遵照本制度,对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督。
第三条 企业发展部依照本制度独立行使审计监督权,不受其他部门和个人的干涉。
第二章 审计机构和审计人员
第四条 企业发展部在总经理室直接领导下,承担公司的内部审计工作。
第五条 为完善公司的内部管理,强化审计监督力度,企业发展部实行审计项目专人负责制(即由总经理室指派2人以上的审计人员组成审计小组,负责审计实务)。
第六条 公司内审人员应具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。
第三章审计人员工作职责
第七条 审计人员必须遵守以下工作职责
(一)审计人员必须坚持客观公正、依法审计,实事求是,保守秘密。
(二)审计人员必须努力提高自身理论水平和业务素质。
(三)审计人员必须对公司和被审计部门同时负责,在审计实务中务必深入细致了解情况,掌握数据,对拿不准的事项,要慎重,必要时可重新核实、取证,不得敷衍了事。
(四)审计人员必须秉公办事,对查出的问题要如实向主管领导汇报,不得隐瞒、包庇。
(五)审计人员不得滥用职权,徇私舞弊;工作必须认真负责,不得玩忽职守。
(六)审计人员在审计实务中,应注意以礼待人,以理服人。
(七)审计人员在审计全过程中,应本着协助被审计部门完善内部控制制度,促进被审计部门提高财务管理水平,达到查错防弊,提高经济效益的目的。
第八条 审计人员依照本制度行使职权,任何人不得对审计人员进行打击报复。否则,公司将严肃查处。
第四章审计内容和权限
第九条 审计人员对以下内容进行审计监督:
(一)公司的财务收支、经济效益;
(二)公司内部控制制度的执行情况;
(三)协助、协调社会中介组织对公司的审计工作;
(四)公司领导交办的其他审计事项。
第十条 审计人员工作权限
(一)查阅各种会计账簿、凭证、报表以及其他有关资料,被审计部门和人员必须如实提供,不得拒绝和隐匿相关资料。
(二)调查取证,必须提取有关资料和佐证材料时,被审计部门和人员必须积极配合,如与日常工作安排发生冲突,被审计部门应以配合审计工作为主,不得设障刁难。
(三)有权对违反财经法纪的部门和个人提出追究责任人责任的建议。
(四)有权对公司的经济活动提出可行性改进措施和建议。
第五章 审计方式
第十一条 审计人员对被审计部门,经总经理室批准后,可根据具体情况,采用突击式审计和常规性审计两种方式。
突击式审计:事前不通知被审计部门,经总经理室批准后,对被审计部门的工作进行突击式检查,主要对被审计部门的工作及时性、准确性和规范化进行审计。
常规性审计:
(一)直接审计:企业发展部定期(每季度初审前一季度)对被审计部门以查账、盘点实物、查阅相关资料等方式进行审计。
(二)联合审计:对涉及面广、情况复杂、技术性强的重大审计项目,企业发展部在报经领导批准后,可邀请相关业务部门进行联合审计。
第六章审计程序
第十二条 实施常规性审计三日前,向被审计部门送达审计通知书,提出审计目的与要求。审计通知书的内容包括:
(一)审计的范围、内容、时间和方式。
(二)审计人员名单。
(三)对被审计部门配合审计工作的要求。
企业发展部认为被审计部门在审计前需要进行自查的,应在审计通知书中写明自查的内容、要求和时间。被审计部门应配合企业发展部的工作,并提供必要的工作条件。
第十三条 审计人员实施审计时,应按下列规定办理:
(一)主审编制审计工作底稿,对审计中发现的问题做出详细、准确的记录,并注明资料来源。
(二)审计人员通过审查会计凭证、账簿、查阅与审计事项有关的文件资料、检查库存现金、实物、向相关部门和个人调查等方式进行审计,并取得证明材料,证明材料应由提供者的签名,不能取得提供者签名的,审计人员应注明原因。
第十四条 审计终结,将审计中发现的问题提出来,与被审计部门进行座谈交流,虚心听取和征求被审计部门意见,此后形成审计报告底稿。被审计部门在接到审计报告底稿后五个工作日内提出书面意见,逾期未提出意见,视同无异议。审计人员应审查被审计部门对审计报告的意见,进一步核实情况,核实后由主审人员对审计报告作必要的修改,定稿后将审计报告和被审计部门的书面意见一并报送总经理室审批。
第十五条 依据审计报告,公司总经理室做出审计意见书或审计决定,被审计部门必须执行。
第十六条 被审计部门对审计意见和审计决定不服的,可向总经理室反映,可申请复审。
第十七条 依据审计意见和审计决定的时间和内容,一个月后由企业发展部组织专人检查执行情况。被审计部门未按规定执行的,由总经理室责令其执行。
第十八条 审计项目结束后,由主审人员将审计报告及相关资料整理、归档。
第七章 审计报告
第十九条 审计小组在审计事项结束后三个工作日内由主审人员做出审计报告底稿,若遇特殊情况,可适当延长报告时间。经被审计部门提出意见后,无特殊情况的,应在五个工作日内提出审计报告。
第二十条审计报告应遵循以下原则
(一)主要事实清楚;
(二)审计证据充分;
(三)审计评价、审计结论适当;
第二十一条 审计报告中对违反公司管理制度的审计事项做出评价,提出改进措施,对违反公司规定的经济行为,提出处理、处罚、纠正建议。
第八章法律责任
第二十二条 被审计部门违反本制度规定,拒绝或者拖延提供与审计事项有关的资料的,或者拒绝、阻碍检查的,企业发展部报公司领导,追究责任。
第二十三条 企业发展部发现被审计部门违反本制度规定,转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报告以及其他与财务收支有关资料的,报总经理室处理。
第二十四条 审计人员滥用职权,徇私舞弊,玩忽职守,视情节轻重,给予相应处分。
第九章附则
第二十五条 本制度自二三年三月十五日起执行。未尽事项,按有关规定执行。
第二十六条 本制度由总经理室负责解释。
