第1篇 x地产公司固定资产管理制度
地产公司固定资产管理制度
为了加强固定资产的管理,保证固定资产的安全完整,充分发挥固定资产的效能,根据《企业会计制度》制度,结合本公司实际情况,制定本制度。
第一条 固定资产范围:
公司使用期限超过一年的房屋建筑物(包括临时性的简易设施)、机器设备、运输工具、主要的工具用具及其他设备等,不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上的,且使用年限超过两年的非经营性资产,均作固定资产处理。
一. 固定资产的分类
公司的固定资产分为房屋建筑物(包括:办公室、加工房、仓库、宿舍等)、机器设备(包括:汽车修理设备、施工设备及水准仪等)、电子设备(包括:电气计量设备、空调机、抽送风机、打印机、复印机、印刷设备、电视机、影碟机、投影机等)、运输设备(包括:轿车、客货车、专用车、观光电瓶车、摩托车等)和其他设备(包括:家具、储放家具、坐息家具等除以上财产以外的其他资产)五大类,融资租入的固定资产,在未取得所有权前也应按上述分类另行核算。
二. 公司的固定资产原值,应按其不同来源渠道分别确定别确定
1. 购进的固定资产以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价,需要安装的固定资产,还应包括安装费用,从境外进口设备的原价由上述要素组成外还包括制度支付的关税和附加税等;
2. 作为投资的固定资产,以投资时各方议定的价格作为价值;
3. 自制自建的固定资产,以制造或建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为入帐价值;
4. 公司对固定资产进行技术革新,技术改造所发生的能够增加 固定资产价值的支出,要调增固定资产的价值;
5. 盘盈的固定资产,如果没有原价的,应按重置完全价值确定原价。
第二条 固定资产的折旧:
公司一切在用的固定资产采用直线折旧法计提折旧。未在用房屋和建筑物也应计提折旧。固定资产折旧的计算方法一经确定,不得随意变更,如需变更须经当地财税机关备案,并在财务报告中予以说明。
第三条 本公司各类固定资产的经济使用年限按公司《会计核算方法》执行。
一. 固定资产月折旧应根据月初固定资产的帐面原值和月折旧计算。
即: 某类固定资产年折旧率 = ((固定资产原值-预计净残值)/固定资产预计使用年限)÷ 固定资产原值= (1-预计净残值率)/固定资产预计使用年限
某类固定资产月折旧率 = 年折旧率÷12
某类固定资产月折旧额 = 该类固定资产本月应计提折旧的帐面原值合计×月折旧率
二. 公司应按月计提固定资产折旧,并记入有关帐户,各项固定资产每年提取的折旧额应及时记入固定资产卡片。
三. 本公司固定资产的卡片应定期整理,对于已提足折旧、已报废或已调出的以及发生其它情况变化的固定资产,要按有关制度及时处理。
四. 为了保证固定资产处于良好的状态,充分发挥其效能,应做好固定资产的修理、维护工作,一般不计提大修理基金,发生的日常维修费用,直接计入期间费用。
第四条 固定资产的购建
一. 购建管理部门
1. 公司购建固定资产的部门为总办及物资部。
2. 具体购建划分为:总办负责公司用房产、汽车等运输设备、办公用电子设备的采购;物资部负责公司用家具、装饰品、电器的采购。
3. 公司自建房产转为固定资产由财务部、营销部配合总办完成。
二. 固定资产购置计划
公司在每年第四季度制定下一年度的固定资产购置计划,并纳入下一年度公司预算。经批准后的购置计划,由总办或物资部按资金审批权限组织实施;
未报列入年度固定资产购置计划而经营上又确实急需要购置时,应先提出申请报告,由总经理批准后,方可实施购置。
三. 固定资产购置申请:
1. 在年度固定资产购置计划内的,按如下流程进行:
申请购置部门→总办→造价审核部→总经理助理→财务负责人→总经理(50万以下)→副董事长[50万(含)以上]。审批完成后,由总办确定该固定资产负责购置的部门。
2. 未在年度固定资产购置计划内,需要追加购置的固定资产,先由申请购置部门填报申请购置报告,经总办审核,报总经理批准后,再按照流程1办理。
四. 购置固定资产付款审批:
总办(或物资部)→造价审核部→财务负责人→总经理(50万以下)→副董事长[50万(含)以上] →会计复核→出纳支付。
五. 固定资产验收及使用登记管理
1. 固定资产的验收及使用登记有总办统一管理。
2. 新增加的固定资产,必须由总办填制固定资产验收单,财产依照其类别予以分类编号,并贴订标签财产编号和编制财产编号目录,并办理相关登记手续,固定资产使用人(或管理负责人)签字确认。
第五条 固定资产的日常管理责任划分:
一. 总办:负责财产的实物分类登记、出入库验收、保管、调配、维修、养护等工作,每年定期与财务部共同组织固定资产盘点。
二. 财务部:负责财产的增减、移动、评估价值等帐务处理工作,每年度与总办共同组织固定资产盘点。
三. 使用部门:负责所使用财产的保管、养护等工作。
四. 总办应按公司固定资产的类别编制固定资产目录,使用部门应建立固定资产卡片,财务部门应建立固定资产总帐,明细帐或固定资产卡片帐,加强固定资产实物和价值的管理,做到帐帐相符,帐物相符,帐卡相符。
第六条 固定资产的转移
一. 固定资产转移由总办统一管理。
二. 具体转移流程:
总办根据固定资产实际使用需求,通知转出部门与转入部门,并由原使用人(或管理负责人)和新使用人(或管理负责人)及总办资产管理员共同签署固定资产转移单,并通知财务部进行相应的帐务处理。
第七条 日常固定资产实际使用年限的制度
1. 汽车等运输设备:以车辆年检是否合格;
2. 办公家具:不低于5年;
3. 办公用计算机:不低于6年;
4. 其他电
子设备:不低于5年。
第八条 固定资产的清理及报废
固定资产达到使用年限影响正常使用,或实际维修成本过高及无法维修的固定资产,经总办确认后,填写固定资产报损审批表,报总经理批准后,进入清理或报废的程序,按资金使用权限制度审批。
第九条 固定资产盘点
公司每年11月份,由总办、财务部共同组织进行固定资产盘点。盘点情况如果与帐面不符,应当查明原因,核实情况,按照资金使用权限批准后,及时进行帐务处理,调整帐面结存数。
第十条 其他
第2篇 项目地产公司销售案场处罚制度
项目地产销售案场处罚制度
1).案场处罚措施销售过失和销售事故的种类
a、销售过失:
1)行为过失:违反“案场纪律”,“考勤制度”;案场卫生执未行的;私自与发展商越级工作沟通的;
2)职责过失:未尽守职责的行为;“业务表单未及时完成等”
3)客户或发展商投诉的
b、销售事故:
*报价事故:出现随意报价、低报楼盘价格、造成经济或名誉损失的;
*签单事故:未经销售经理同意、任意改变vip申请单申请流程的;改变付款方式、付款折扣及付款期限的;
*签约事故:未经上级领导同意并书面确认的情况下任意更改或增加合同中的补充条款的;
*承诺事故:在销售过程中,凡涉及到销售说辞,答客问管理制度中未载明问题以外的客户建议、意见和问题,未征得其负责人意见的;与管理制度所载不符并经查属实的;
2).销售过失和销售事故的处罚方式
对于销售过失和销售事故部门采取罚单的形式进行处分
a型过失单适用范围――一般销售过失:
*置业顾问因行为过失将收到部门开具的a型过失单一张,并处以10元的罚款;
*置业顾问因职责过失将收到部门开具的a型过失单一张,并处以20元的罚款;
b型过失单适用范围――严重销售过失及一般销售事故:
*置业顾问发生一般的销售事故和严重的销售过失,未造成甲、乙公司直接经济损失或有损公司形象的,但引起客户投诉或导致下一环节或下一部门操作障碍的,将收到部门开具的b型过失单一张,并处以100元的罚款;
c型过失单适用范围――严重销售事故:
*置业顾问发生严重的销售事故,影响公司名誉及形象或导致公司蒙受直接经济损失的,将收到部门开具的c型过失单一张,报公司处理;
一个月内累计4张a型过失单或b型过失单或2张或c型过失单一张,置业顾问须经重新培训后方可上岗;
以上条文将会根据实际情况不断修订、不断完善。本条文未有载明的,销售部负责人有调控处理权。
《过失单》一式二份,分为《过失通知单》与《过失罚款通知存根》(见附件),由部门负责人签发。《过失通知单》当场发于受罚者,罚款所得作为案场活动资金。《过失通知存根》由经理保管待查。
3)、案场口令和sp营造:
1)“客户到”全体高呼“欢迎参观”
2“z董到”“z董好”
3)“恭喜你,可以销售”“请确定一次”“确定可以成交”;“确定成交”“全体同仁请注意,让我们恭喜客户**成功购买**,让我们恭喜他,恭喜并全体鼓掌20秒以上”
第3篇 某地产公司货币资金内部会计控制制度
货币资金内部会计控制制度
为了加强对公司货币资金的内部控制和管理,保证公司货币资金的安全,根据《会计法》和国家有关内部会计控制的基本规范,结合公司业务特点和管理要求,特制订本制度。
第一条:本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第二条:公司总经理、财务经理对公司货币资金控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。
第三条:公司财务部为货币资金业务的承办部门,负责公司货币资金的保管、收付、稽核和监督。
第四条:公司办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德,忠于职守,廉洁奉公,遵纪守法,客观公正,不断提高会计业务素质和职业道德水平。
第五条:公司不得由一人办理货币资金业务的全过程,需由会计和出纳共同完成,出纳人员不得兼任稽核、会计挡案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。
第六条:公司对货币资金业务严格执行全面预算管理的有关规定,建立与预算管理要求相符的货币资金授权批准制度,明确审批人对货币资金的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人员办理货币资金业务的职责范围和工作要求。
第七条:公司审批人根据货币资金授权批准制度的有关规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。
第八条:公司货币资金经办人员在职责范围内,按照公司审批人员的批准意见办理货币资金业务,对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理。
第九条:公司按照规定的程序办理货币资金支付业务。
1现金内部控制
(一)控制目标
按照《现金管理暂行条例》和有关财务制度,现金管理的内
部控制目标为:
1、保证现金收支正确合法;
2、保证现金结算及时适当;
3、保证现金存储安全完整;
4、保证现金核算真实合规。
(二)控制要求
1、公司加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应
及时存入银行。
2、公司现金收入应及时入帐并存入银行,不得用于直接支
付公司自身的支出。
3、公司借出款项必须执行严格的授权批准程序,严禁擅自
挪用、借出现金。
4、公司不得帐外设帐,不得私设“小金库”。
5、公司每季度进行现金盘点,确保现金帐面余额与实际库存相符,发现不符,应及时查明原因,并作出相应处理。进行现金盘点时应由会计和出纳共同参加。
第十条:公司银行预留印鉴的管理由财务部负责,财务专
用章由出纳人员保管,个人名章由会计人员负责保管,严禁一人
保管支付款项所需的全部印章。
第十一条:公司加强与货币资金相关的票据的管理,转帐支票和现金支票的购买、领用、注销、背书转让需由会计人员同意并签字方可进行,票据的日常保管由出纳人员负责,并设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用。
第十二条:公司财务经理对货币资金业务进行定期和不定期的检查,对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节,应当及时采取措施,不断加以纠正和完善。
第十三条:本制度解释权为财务部
第4篇 房地产公司项目部考勤考核制度
房地产公司项目部考勤、考核制度
1、工作考核:
(1)工作例会:公司每周日晚上或周一上午召开工作例会,中层以上领导参加,总结汇报上周工作情况,布置安排下周工作。
(2)员工述职:公司中层以上领导及所有员工于每月5日前将个人书面述职报告交部门领导,部门领导测评后汇总交总经理办公室,行政部于6日前汇总报公司分管领导、总经理测评。
(3)项目总经理每月向总公司述职一次。
(4)述职报告会:公司每年召开二次述职报告会,上、下半年各一次,具体时间、地点、参会人员由公司确定。
(5)员工述职报告应详细报告本期的工作、学习、生活情况,对工作完成进度及取得的效益给予评估,对未完成工作任务的原因进行分析。述职报告统一由行政部收集存档,作为员工晋级加薪、年终奖励的重要依据。
(6)公司倡导员工发扬主人翁精神,积极为公司发展建言献策,每年提合理化建议不少于二条,建议一经采纳,公司视贡献大小给予适当奖励。
(7)公司适时对项目部工作进行阶段性考核,不拘于形式。
2、考勤考核:
(1)迟到或早退(以打卡机或考勤表为准):迟到10分钟以内扣5元/每次,10-30分钟(含30分钟)扣10元/每次,30分钟以上扣当天工资(中层以上领导50元/天,一般员工30元/天并必须上班)。特殊情况,需要推迟上班时间,由部门经理批准报总经理同意,行政部备案。打卡机由行政部指定专人负责管理,行政部办公室按月汇总、打印考勤结果报公司分管领导。
(2)员工因违纪受到行政处分,被勒令停职期间工资停发。
(3)考勤员必须认真履行职责,坚持原则,不徇私情,如实反映考勤结果,不得弄虚作假或拿考勤制度作人情,一经查实,公司将视情节轻重作出严肃处理。考勤员必须每月发工资之前,将上月的考勤汇总表报公司分管领导和总经理审阅,后交公司财务部,作为发放员工工资的依据之一。
(4)旷工处理:一般员工按每天100元处罚,中层以上领导按每天200元处罚,一个月连续旷工三天或累计旷工超过五天者,作除名处理,并扣发当月工资,一切后果公司概不承担。
3、假期规定
(1)公司月薪制员工每月休假二天,休假时间尽可能安排在周六、日,一般员工休假经部门经理同意,报公司分管领导批准,中层以上领导休假报公司总经理批准。
(2)公司年薪制员工与售楼部提成工资制的员工,每月休假两天,一律报公司总经理审批同意方可安排休假。
(3)每月休假总天数在允许天数内视同出满勤,超过允许休假天数并已事先请示同意,可视为事假,按缺勤处理,扣发当天(中层以上100元/天,一般员工按工资标准除以26.5天计算)工资,未经同意,按旷工论处。
(4)请事假、病假处理:一般员工请事假、病假一天以内经部门经理同意,报公司分管领导批准,超过一天报公司总经理批准,中层以上领导请事假、病假报公司总经理批准。对已审批同意请事假、病假的员工,按前款规定扣发当天工资。试用期员工原则上不能请事假,请事假超过五天,作为自动离职处理。
(5)员工请、休假应填写公司统一印制的请、休假条,按规定程序报批后,送行政部备案,按月据以考勤,否则,以旷工论处。
(6)法定节假日按国家规定执行,因公加班,公司支付加班费。
(7)公司鼓励员工出满勤,对年度内坚守岗位、放弃休假并为公司作出特殊贡献的人予以适当奖励。
第5篇 房地产公司营销中心办公用品管理制度
房地产开发公司营销中心办公用品管理制度
第一条、公司办公物资分为消耗品类(a类)、管制消耗品类(b类)、管制品类(c类)、办公设备四种。
1、消耗品类(a类):墨水、铅笔、笔芯、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信封、便条纸、橡皮擦、夹子、印刷品及各类用纸等。a类用品使用数量不受限制;
2、管制消耗品类(b类):名片、签字笔、荧光笔、白板笔、卷宗夹、账本、修正液、电池、圆珠笔、美工刀、文件袋、印泥以及各种自动化办公用耗材等。b类用品使用数量由销售主管进行控制;
3、管制品类(c类):订书机、打孔机、钢笔、笔筒、尺、剪刀、文件架、计算器、名章等。c类用品每个项目每人只能申领一次,但物品报废后可以旧换新,但在未报废前所造成的丢失、损坏,视具体情况由保管人赔偿或由部门共同赔偿;
4、办公设备:办公桌椅、电话机、复印机、传真机、打印机、扫描仪、碎纸机、电脑、电热扇、电风扇等。办公设备为营销中心公共使用,由销售主管保管;
第二条、部门内所有资产、物品均实行入库登记管理制度,由销售主管进行验收、保管。
第三条、部门内员工领用物品,需进行领用登记、签字。
第四条、销售主管对部门内资产、物品定期进行清查、对帐,确保其安全。
第五条、销售主管每月末进行下月需用物品统计,并报公司统一领取或购买。
第六条、办公用品申请程序:每月员工根据实际需要统一填写《办公用品申领单》(一式两联,部门一份、办公室一份)。
第七条、新员工入职时,将根据其岗位需要,给每人配备一套办公用品,并且每个员工建立一份《办公用品领用档案表》,待员工离职时,根据其《办公用品领用档案表》回收办公用品,岗位需要,需配备其他办公用品时,须经过申请确认后予以配备。
第八条、策划部、客服部门办公用品由负责人统一管理,其他员工可到管理人处借用或领用。
第九条、员工在离职时,必须退还个人低消耗品,若丢失需本人按折旧后的价格全部或部分赔偿。
第十条、部门内公共财产属于销售部所有人员,待项目完工一并交予公司。
编 制审 核批 准
日 期日 期日 期
第6篇 房地产公司材料设备管理制度
房地产公司材料设备工作管理制度
总则
一、为了确保施工需要,加强材料、设备采购管理,节约开发资金,特制定本管理制度。
二、工程设备、材料采购工作在总工程师领导下由设备材料表会同工程部、经管部、财务部共同完成。
采购计划及市场调查
一、所有工程用甲供设备、材料、配件由工程部在使用前一个月根据设计要求、施工图及施工预算书编制甲供材料、设备表,(如有需要另附尺寸图纸)报总工审核同意,交设备材料部。
二、设备、材料部根据工程部提供的材料、设备清单进行市场调查,编制采购计划(包括资金计划)交由经管部、财务部审核后报总工审核确定。
三、设备、配件、材料的采购必须先进行市场调查,择优择廉选购。
四、一般材料、设备采购由设备材料部编写调查报告报经管部及总工审核后实施。
五、重要设备及大宗物资的市场调查报告由总工审核后报公司副总经理、总经理及董事会审核。
第7篇 某地产公司销售现场淘汰制度
地产公司销售现场淘汰制度
为了提高销售团队的战斗力,不断优化整体团队的综合素质,确保项目的销售任务保质保量完成,现根据项目销售周期以及市场影响等因素制定以下留优汰弱的规则:
咨询阶段的淘汰规则
项目处于咨询期,未正式公开认筹及销售,此阶段主要是以置业顾问的考核打分成绩为依据,对考核分数不合格的置业顾问进行及时淘汰。
考核原则:通过对置业顾问全方位的考核打分,将不合要求者淘汰出局,低于85分为不合格。
考核内容:共分为五大项,各大项中的考核内容可根据需要增加,但不能减少。
职业形象[权重: 7%] (仪容仪表、职业素养。。。。。。)
项目熟悉[权重:25%](项目基本资料熟悉、项目卖点挖掘。。。。。。)
专业知识[权重:25%](建筑知识、法律知识、相关税费收取标准、相关手续办理流程、房地产新政理解、市场竞争楼盘熟悉。。。。。。)
个人态度[权重:18%](工作积极性、客户满意度、同事满意度。。。。。。)
销售技巧[权重:25%](表达能力、沟通能力、迫定方法。。。。。。)
考核方式:现场经理对置业顾问进行定期考核打分,已转正的置业顾问考核打分次数为每月至少不低于两次,新入职的置业顾问为前半个月不低于两次,半个月的考核合格后按转正置业顾问标准考核,现场经理的打分分数占置业顾问考核分数的65%。
分公司营销总监及其他领导做不定期的抽查考核打分,所打的分数占最终分数的35%。
淘汰鉴定:由现场经理建立每位置业顾问的考核档案库,及时将每次的考核分数输入对应的档案库并做好统计,新入职置业顾问的考核分数应在其到项目后的半个月内上报到分公司营销总监,转正置业顾问的考核分上报时间为一个月内,营销总监根据考核分数结合淘汰制度进行淘汰。
认筹及认购阶段的淘汰规则
此阶段的淘汰执行,主要以置业顾问的月认筹或月认购的业绩为主要指标,考核打分为辅,具体执行办法如下:
⊙连续两个月的认筹或认购业绩处于最后一名者被淘汰(如这两个月内都完成了项目分解的个人指标,可斟情考虑是否淘汰)。
⊙同时有多名置业顾问的认筹或认购的业绩处于最后一名时,以考核的分数为依据,分数低于85分者被淘汰,考核打分的方式与咨询期一样。
(考核打分表见符表)
总裁办、人力资源部、总部营销中心组成检查小组,不定期对各项目的置业顾问进行抽查考核,对各项目及分公司的制度执行情况进行监督,如有执行偏差,最终以总部检查小组的考核结果为准。
第8篇 房地产公司保密工作管理制度办法
某某房地产公司保密工作管理制度
一、目的:
为了加强对公司保密工作的统一管理,防止失密、泄露及窃密事件的发生,保证公司的经营管理活动稳定可靠地进行,特制订此制度。
二、内容:
(一)文件保密
1、文件按其所涉及内容的重要程度和阅读范围,分为秘密文件、内部文件和公开文件三种。其中秘密文件指内容涉及公司及各部门的不能向外公开的资料,其密级可分为秘密、机密、绝密三种。内部文件则指公司规定在一定范围内传阅、实施的文件。文件保密仅指上述两种文件。
2、公司及各部门要严格把好组织关,必须搞好涉密人员的选拔、审查、任用和管理工作,确保其队伍的纯洁、可靠。
3、严格控制秘密文件处理的各个环节。
(1)重要文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中,要注意保密,不能外传。
(2)一切秘密文件在印制前都要依照有关规定准确地标明密级,确定发放范围,打印份数和清退时间。
(3)打印、复制秘密文件必须经过请示、履行审批、登记手续,并由档案管理人员进行操作。档案管理人员要严格按照批准的份数打印、复制,操作过程中形成的废页、清样等必须及时销毁,不得擅自多印留存。
(4)要加强电脑的保密工作,重要文件要在电脑上加密处理,一般人员未经准许不得在电脑上查阅文件。载有重要文件的磁盘由档案管理人员妥善保管,并对重要文件、数据进行每月二次备份。
(5)文件收发是文件保密工作的重要环节,档案管理人员要按规定对收发文件一一登记,确切掌握每一份文件的收发情况和文件去向,传阅文件一律采取直传方式,由专人送阅,阅文人在《文件发放登记表》上签名后方可阅览,阅文人之间不得横向传阅。阅完和办理之后要按文书立卷,要求交本公司档案管理人员归档。
(6)档案管理人员在工作调动或辞职时,必须将经管的秘密文件清理登记,全部移交清楚。移交时,要造册、清点、核对,并办理签字手续。其他人员调动或辞职时,档案管理人员要主动将其手中的秘密文件或资料收回,以免丢失。
4、依法治密,完善制度,建立秘密文件管理责任制对秘密文件在收文、发文、分送、传递、借阅、移交,销毁等各个环节都要建立严格的登记制度。努力把好各道关口,对违反规定,造成泄密事件的必须认真追查,情节严重者,要追究当事人的法律责任。
(二)会议保密
1、会议保密范围指会议内容涉及公司内部机密,并规定在一定的时间内,只限于一定范围的人知悉而不能外泄的会议。
2、会前准备工作过程中的保密。
(1)根据会议需要,严格确定出席、列席人员。会前要认真研究安全保密措施,选定会址后,要对会址进行保密安全检查,并对与会人员进行保密教育,严格执行保密纪律。
(2)做好对会议文件的拟稿、复印、校对、保管与分送等环节的保密工作。
3、会议进行过程中的保密。
(1)严格控制与会议无关的人员进入会场。
(2)严禁乱印发会议秘密文件,对会议记录本要按秘密文件管理办法指定档案管理人员保管。
(3)与会人员不得以任何形式对外泄露会议秘密内容。
4、会议结束后的保密工作
(1)会议结束后,要对会场进行保密检查,看有无遗漏的秘密文件,记录本等。
(2)会议分发的秘密文件(资料)会后要统一收回。
(3)会议记录要妥善保管,特殊情况除外,不得带出办公室。(三)技术保密
1、技术保密范围包括本公司现有的技术基础上或待开发的技术项目。
2、针对技术泄密的主要渠道,采取防范措施。
三、附则
1、本规定的监督权、执行权在人事行政部。
2、对泄密人员的处罚见《奖惩制度》。
3、本规定自批准之日起执行。
第9篇 领航房地产公司公章使用管理制度
绿航房地产公司公章使用管理制度
一、公司公章由综合部秘书负责保管,部门印章由部门经理负责保管。
二、公司所有印章的刻制、启用、停用及销毁应报总经理批准。
三、印章使用要求
1、凡属经济合同文本需盖公司公章和合同专用章的应事先经过总经理批准。
2、凡属对外公文需盖公司公章的,应事先征得总经理批准。
3、凡需携公章外出办事或因工作需要加盖公司公章的,应事先与综合部秘书办理相关登记手续,借出办完事后应立即交给综合部秘书,并办理交接手续。
4、凡属因工作需要加盖部门印章的,须经部门经理同意。
5、综合部有权不定期检查各部门公章的使用情况。
第10篇 房地产公司保密管理制度4
房地产公司保密管理制度(四)
为增强公司全员的保密意识,加强公司的保密工作,特制定本制度。
(1)保密范围和密级确定
1、公司秘密包括下列秘密事项:
■公司重大决策中的秘密事项。
■公司正在决策中的秘密事项。
■公司内部掌握的客户、意向客户资料,合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。
■公司财务预算报告及各类财务报表、统计报表。
■公司计划开发的的、尚不宜对外公开的项目信息。
■公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。
■其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内容文件不属于保密范围。
2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级
绝密是最重要的公司秘密,泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害;机密是重要的公司秘密,泄露会使公司权力和利益遭到严重的损害;秘密是一般的公司秘密,泄露会使公司的权力和利益遭受损害。
公司密级的确定
■公司经营发展中,直接影响公司权益的重要决策文件资料和正在洽谈的尚未公开的新项目为绝密级。
■公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。
■公司人事档案、合同、协议、员工工资收入的各类信息为秘密级。
■属于公司秘密的文件、资料,应当依据规定标明密级,并确定保密期限。保密期限届满,自行解密。
(2)保密措施
1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由办公室或分管副总经理委托专人执行。
2、对于密级的文件、资料和其他物品,必须采取以下保密措施
3、非经总经理或分管副总经理批准,不得复制和摘抄.
4、收发、传递和外出携带,由指定人员担任,并采取必要的安全措施。
5、在设备完善的保险装置中保存。
6、属于公司秘密的,由公司指定专门部门负责执行,并采用相应的保密措施。
7、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的,应当事先经总经理批准。
8、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动,主办部门应采取下列保密措施:
■选择具备保密条件的会议场所。
■根据工作需要,限定参加会议人员的范围,对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。
■依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
■确定会议内容是否传达及传达范围。
■不准在私人交往和通信中泄露公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密,不准通过其他方式传递公司秘密。
■公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告办公室;办公室接到报告,应立即做出处理。
(3)责任与处罚
1、出现下列情况之一者,给予警告,并扣发工资10元以上500元以下
■泄露公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失的。
■违反本制度规定的秘密内容的。
■已泄露公司秘密但采取补救措施的。
2、出现下列情况之一的,予以辞退并酌情赔偿经济损失,情节严重者,直至追究其法律责任
■故意或过失泄露公司秘密,造成严重后果或重大经济损失的。
■违反本保密制度规定,为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。
■利用职权强制他人违反保密规定的。
第11篇 新世界地产公司销售中心考勤管理制度
新世界地产销售中心考勤管理制度
第一条工作时间
a)非销售值班人员:9:00---18:00,并根据销售需要轮班值日;
b)销售人员的上班时间,可由各销售中心根据实际情况制定后,报公司人力资源部备案执行。
第二条休息日安排
a) 销售中心实行每周六天工作日,逢周六、周日所有人员均须到岗,但项目营销经理可根据值班表及销售情况安排本组人员轮流休息。遇展会或推广促销活动等特殊情况可停止安排休息;
b) 若遇展会或推广促销活动而无法正常休息的,可根据营销经理签字确认的出勤记录,申请补休。
第三条考勤制度
a)迟到:超过规定的上班时间但未超过半小时者,属迟到。每迟到一次扣绩效分三分,每月累计迟到5次记旷工一天;
b)早退:于规定下班时间提前半小时以内下班者,属早退。每早退一次扣绩效分三分,每月累计早退5次记旷工一天;
c)旷工:未经请假私自不来上班者、超过规定的上班时间半小时上班者、于规定下班时间提前超过半小时下半者按旷工处理,旷工一天扣绩效分十分,旷工累计超过3次,将给予除名处理,公司不予以任何赔偿;
d)病假:员工生病须在请假当天上班前通知上级领导,并应在康复上班时提供区级以上医院出具的诊断证明。一个月内病假两天不扣工资,两天以上病假扣除当天日工资;
e)事假:事假须提前一天请示上级领导,经领导批准后方可休息。未经批准或超期休假的按旷工处理,事假扣除当天日工资;
f)外出:员工外出办理与工作相关的事宜,须向上级领导请示,说明外出事由,获得批准后方可外出,并应在办完事情后立即返回,不得利用外出时间办理与工作无关的私人事宜。未经批准私自外出者按旷工处理。
第四条考勤管理
a)销售中心实行考勤打卡制度,所有人员均需打卡;
b)遇打卡机故障,考勤专员应立即通知供应商维修或报告行政人事部;
c)销售中心考勤专员负责管理、记录考勤情况,于每月固定日期统计汇总;
d)项目营销经理签署当月'考勤汇总表'及下月'值班表',并报公司人力资源部备案;
e)员工的出勤情况是公司审核每一位员工工作表现的重要指标。希望销售中心工作人员严格执行本考勤制度,遵守销售部作息时间,为销售工作的顺利进行提供时间保障。
第12篇 房地产集团公司会议室管理制度
房地产集团有限公司会议室管理制度
第一章 总则
第一条 为满足* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)各类会议的需要,营造整洁、规范、有序的会议氛围,确保公司各类会议的顺利举行,特制订本制度。
第二条 本制度中的会议室是指公司专用会议室。
第三条 综合管理部为会议室的归口管理部门。
第四条 本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。
第二章 会议室的配置和布置
第五条 会议室的配置包括会议桌椅、演示板、书写笔、视听设备、饮水设施、空调、换气扇、烟缸及电话等。
第六条 会议室应根据具体会议的规格、性质和需要进行布置,主要包括会标、盆栽植物、桌牌等。
第三章 会议室的管理
第七条 管理人员职责
(一)每天对会议室进行保洁、整理;
(二)每次会议后立即清扫、整理;
(三)每天对盆栽植物进行养护并定期更换;
(四)每天检查设施设备,发现问题立即酌情处理;
(五)每天检查物品的备用情况,根据需要随时补充;
(六)做好会议室的使用安排;
(七)根据会议要求,做好会议室的布置工作;
(八)做好会议的保密工作;
(九)做好会议室的安全防范工作。
第八条 管理要求
(一)场地和设施设备整洁、摆放有序;
(二)盆栽植物美观、养护得当;
(三)设施设备完好、有效;
(四)消耗性物品不短钝
(五)会议室的安排合理有序、不冲突;
(六)会议室的布置快速、周到、规范;
(七)安全防范工作周密、细致。
第四章 会议室的使用
第九条 需要使用会议室的部门应将拟召开会议的名称、规格、时间、人数及相关要求提前1 天(需做会标的提前2 天)通知综合管理部。
第十条 综合管理部根据各部门预约的会议时间、规格、人数等因素,视先 后、轻重、缓急进行统筹安排,合理调配,并将确定的会议室地点及时通知相关部门。
第十一条 如遇会议时间、场地重叠,无法按照要求作出安排的,综合管理部应及时与相关部门联系,以作出相应调整或另行安排。
第十二条 使用会议室的部门及员工应正确使用并爱护会议室的设施设备,发生问题应及时与综合管理部联系,同时应自觉保持会议室的整洁,不随意丢弃烟蒂、杂物等。
第五章 附则
第十三条 本制度由综合管理部负责解释和修订。
第十四条 本制度自印发之日起施行。
