第1篇 某某地产公司食堂管理制度
食堂管理
(不包括地盘的食堂)
12.1 食堂的管理由公司行政人事部负责。
12.2 管理的内容
a、征求、听取员工对伙食的意见,并结合实际,提出改善伙食的建议。
b、审定食堂拟制的食谱,抽查主副食购入数量和价格。
c、加强食堂管理,审核伙食费支出核算。
d、检查食堂饭菜、餐具和室内环境卫生。
e、确定节余伙食费的使用和解决食堂亏损的意见。
f、每周对主副食价格进行一次市场调查,对主副食的购入数量进行一次抽查验收。
12.3 用餐制度
a、用餐时间:早餐7:30-8:15;中餐12:00-13:00;晚餐18:00-19:00。
b、2000年3月5日以前入职的员工以每月的基本工资上加300元,伙食自理。就餐实行挂牌制度。
c、客餐管理
⑴客餐申请
①享受客餐服务的对象:a、公司公务客人;b、员工的直系亲属;c、非直系亲属客人限为一名。
②申报客餐的部门或员工在就餐前3小时前填写《客餐申报单》,《公务客餐申报单》经部门经理审批后送食堂客餐管理负责人,::《员工客餐申报单》直接送交食堂客餐管理负责人。如事出仓促,应在就餐前通知食堂,事后补办客餐申报手续。
⑵收集标准
①公务客餐费用由公司提供。
②员工私人来客就餐收费标准:
a、员工直系亲属就餐一个月以内、非直系亲属客人一周以内的收费标准:早餐2元;午、晚餐4元。
b、超出上述范围的客餐收费标准:早餐元;午、晚餐元。
d、对炊事员的要求
⑴管好食堂设备、用具和主副食,要精打细算,堵塞漏洞,千方百计办好伙食。
⑵每半月拟一次食谱,不断提高烹调技术,调剂主、副食花样品种,服务热情周到,保证大多数就餐人员满意。
⑶坚持原则,办事公道,做好员工就餐和客餐登记。
⑷保持食堂环境和用具、餐具清洁,不购买腐败变质食品,防止病从口入,保证员工健康。
⑸操作人员必须洗净双手后方可操作,生熟食品要严格区分,生肉、鲜活类要当天食用当天购进,肉类熟食必须当天烹调当天食用。
⑹食堂菜金每周报销一次,每月盘存一次。报销要有单据,有验收,做到帐目清楚。
第2篇 地产公司售楼部管理制度
地产公司项目售楼部管理制度
制度释义:本制度为总纲制度
适用范围:公司下属售楼部
制定部门:公司总部
制定目的:为了能够对售楼部现场人员及服务进行规范化管理,特制定本制度。
具体内容如下:
一.纪律方面:
1.员工必须服从上级领导的工作安排,不得无故推脱;
2.凡售楼部人员必须按照售楼部的要求按时到岗;
3.在工作时间内不得大声喧哗、嬉戏、追逐、打闹,以及看与工作无关的报刊杂志;
4.凡售楼部人员不得在公开场合与同事发生争执;
5.在工作期间员工不得私自离开工作岗位,员工外出须经领导同意后离开;员工未经同意外出按旷工处理;
6.在岗期间,任何员工不得在售楼大厅进行化装或补妆;
7.售楼部经理严格管理,任何非本公司在职人员不得进入控台。
二.卫生方面:
1.售楼部按照具体情况指定《卫生值日表》,划分卫生区域;
2.个人随时维护自己区域的卫生;
3.随时注意保持洽谈桌椅、模型展台、销售控台的整洁;
4.个人应保持良好的卫生习惯。
三.着装方面:
1.公司对售楼部员工配置统一的工装;
2.售楼部员工在岗时必须统一工装;
3.未配置工装的员工必须穿着职业装,不得穿着休闲装或其他非职业装束;
4.售楼部销售人员必须穿着白色衬衣、深色长裤及皮鞋,并佩带领带;
5.员工穿着工装必须保持工装的整洁,不得出现污渍、油渍;
6.每天由指定人员进行着装检查,对没有正式着装的员工进行处罚;
7.公司对售楼部进行不定期检查,发现有未穿工装者则对售楼部经理进行连带处罚。
四.接待方面:
1.所有销售人员按顺序接待不可争抢客户,有此类情况发生停接客户一天;轮到销售人员接待如不在销售现场视为轮空,跳下一位销售人员上前接待;
2.有客户到场需上前询问是否来过,如来过并指出上次接待的销售人员需移交原销售人员接待;如原销售人员不在现场需在第一时间与其联系了解客户情况并协助其洽谈;
3.如客户要求不愿继续和原销售人员洽谈,由新销售人员接待并作为新销售人员的客户;
4.如老客户介绍的新客户,要有老客户带来或直接找原销售人员可由原销售人员接待;
5.如一家人第一次来销售部为女方,第二次来为男方,再一起来以第一次接待为主。
五.服务方面:
1.建立五星级服务规范;
2.对客户(包含参观者)的态度要亲切、和蔼、大方;
3.面对客户必须思路清晰、语言明了、吐字清楚、表达明确;
4.非特殊情况,售楼人员不得使用地方方言;
5.在对客户服务时,不得让客户空等1分钟以上;
6.在任何情况下,售楼人员不得与客户发生争执;
7.在客户离开时,由服务人员将客户送至门外,并目视客户离开;
8.在与客户服务当中,正常情况下售楼人员不得随意更换;
9.工作人员禁止化浓妆和喷洒刺激香水;
10.售楼部员工必须保证在售楼部现场客户的人身、财物安全;
11.售楼人员在现场尽量避免穿钉掌或响声太大的皮鞋;
12.售楼人员在工作中应保持最佳的精神状态和面貌;
13.售楼人员必须对客户负责,必须对自己的言行负责,在宣传范围内进行讲解,绝不允许擅自承诺、不实讲解,做出有损开发商、本公司的事,否则根据具体情况作以处罚,本人自行承担相应后果,情节严重者诉以法律;
14.售楼人员必须对接待的客户进行登记,详细记录客户的真实意愿;
15.售楼人员在岗时必须佩带工牌;
16.售楼人员必须具备专业的客服常识努力学习相关投资理论;
17.售楼人员不得散布不利于公司、开发商、客户的一切言语,不作不利于同事团结的事;
18.售楼人员接听客户电话须做记录;
19.售楼部属电话不得做私人用途;
20.售楼人员对公司有关商业机密性情况做好保护工作,如泄露造成损失者承担相应后果。
六.考勤方面:
1.售楼部员工必须按时到岗,实行每日签到,月底以此做考勤;
2.值班人员必须按照值班表执行,不得私自随意更换;
3.售楼部员工按照每周休假一天的标准进行休假,休假当日有效,不得累积;
4.售楼人员休假、请假必须提前一天向售楼部经理审批;
5.如遇突发事件特殊非正常请假,则除向售楼部经理请假外,还需到公司行政人事部请假或电话请假,超过三天假者需向总经理请假;
6.迟到、早退和非工作理由擅自离岗,则按照公司相关的处罚规定执行;
7.售楼部必须每月底将本月考勤真实的汇总上报公司行政人事部;
8.售楼部员工除春节外的其它节假日不予安排休假。
七.培训方面:
1.公司给予每位员工平等的在岗培训机会,并负责购买相关书籍;
2.公司按照公司的实际情况制定培训计划,并负责组织实施;
3.售楼部按照自身情况可制定相应的培训计划报公司行政人事部;
4.售楼人员应自觉提高自身的素质修养,可在不打扰工作的情况下进行业务交流;
5.对工作期间表现最佳的售楼人员公司可考虑给予离岗培训机会。
八.考核方面:
1.公司对所有的在岗员工进行定期和不定期考核;
2.考核结果公司实行末位淘汰制;
3.对于考核公司本着公平、公正、公开的原则;
4.考核标准由公司行政人事部统一制定及监督实施;
5.考核内容则包含:业绩、行为、纪律、卫生、学习、态度等方面;
6.对于管理人员的考核包含概率数值及情景、行为领导力考核;
7.考核结果直接决定当月的奖励及未来公司所提供福利标准。
九.薪资方面:
1.售楼部员工底薪每月10日之前由财务结算部按时发放;
2.售楼部员工的提成在公司与开发商结算
后的4日内发放;
3.售楼部员工辞职必须提前1个月向公司行政人事部申请,完成全部交接手续后方可离去,否则该员工未发放提成不予发放;
4.售楼部员工因严重违反公司制度或严重影响公司利益而被解雇的,提成不予发放。
十.处罚:
1.售楼部销售人员违反本制度,公司将给予每次二十元以上的处罚;售楼部经理违反制度则给予双倍处罚;对于屡范不改者,公司将给予重罚;
2.售楼部经理对违反制度的员工开处罚单,员工确认无误后签字认可并交纳罚金;
第3篇 房地产公司销售部出勤制度2
房地产公司销售部出勤制度(二)
上午:8:30--12:00
下午:14:30--18:00
1、早8:15分前到岗,开始做清扫工作,8:30分正式进入工作状态,午休时间为工作弹性时间,但必须预留值班人员在岗。
2、考勤反映一位员工最基本素质和工作态度,因此考勤是员工综合考评重要依据之一。
3、对销售部销售人公司根据销售制定的排班表及上下班时间进行考勤记录。
4、严禁委托其他人代请假或代打卡。
5、在保证每周工作六天作息时间的前提下,销售人员可以自行选择调休时间(周六、日除外),调休当周内有效。特殊情况的调休,必须经销售经理批准。
第4篇 房地产公司营销中心培训制度
房地产开发公司营销中心培训制度
第一条、新进销售员工试用期培训和考核
1.培训时间:销售人员进入公司第一个月内,为期7-10天。
1.培训目标:学习了解公司情况、掌握房地产基础知识、熟练项目知识,明确岗位职责和销售流程。
2.培训内容:
*公司介绍--公司历史、企业文化和目前情况介绍;
*基础培训--房地产基本知识培训;
*实战培训--服务规范、销售流程和销售平台系统培训。
3.培训内容细分:
培训板块
培训对象
类别
培训内容
新进销售员培训
公司新招聘的员工
公司介绍
公司简介、企业文化
公司目前发展情况
销售基础类
房地产基础知识/房地产基础法规政策
销售实战类
销售管理制度
项目知识
4.培训方式:
*销售管理中心培训部统一安排新进销售人员集中培训。
*培训部统一进行书面考核,分值为100分制,合格者可根据项目情况进行分配,不合格者予以淘汰(合格分70分)。
5.上岗方式:新进销售员进入项目后,由各销售部主管根据项目特点进行试用期带教培训,培训结束后由销售部经理考核,考核通过后方可上岗,不合格者淘汰。
第二条、销售人员能力提升培训
1.培训方式:例会培训与集中专项培训。
2.培训时间:月度
3.培训对象:置业顾问
4.培训内容:
*市场分析--区域房地产市场情况了解及竞争楼盘销售情况;
*客户分析--楼盘来访和成交客户数据采集(特点、区域、购买爱好等);
*销售知识--房地产交易流程、物业管理、建筑基本知识等;
*销售技巧--谈判技巧、逼定技巧等;
*团队合作--销售中sp技巧,补位技巧。
*项目知识--最新项目知识及认筹、开盘等组织活动流程及注意事项
第5篇 某地产公司材料封样验收制度2
地产公司材料封样验收制度(二)
1 目标
加强甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的质量管理及成本控制,规范甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料封样及验收管理流程,完善公司内正常的材料质量保障机制。
2 适用范围
适用于**地产各地产公司由甲方供应的或由甲方指定乙方采购及乙供但需要封样的材料。
3 机构职责
3.1 成本控制中心:负责编制材料设备封样清单;织组招标及中标单位封样跟进与确认,并向地产公司进行交底。
3.2 设计管理中心:负责确定材料的建筑效果,并提出具体的技术要求、品质要求及封样;按采购流程参与相关工作,负责对投标单位提供的小样/实样进行审核;对材料在施工过程中实现的实际建筑效果进行监督。
3.3 地产公司:协助设计管理中心确定材料数量、规格及技术要求;按采购流程参与相关工作;材料进场时,全程组织四方验收程序,确保到场的材料与公司所确定的封样完全相同;负责现场日常管理及质量管理工作。
4 封样入库
4.1 样品仓库建设
1)地产公司样品库面积应不少于40平方米,配置足够货架,货架采用l50角钢焊接。
2)样品仓库宜设置在办公区。
3)样品仓库应通风、防潮、照明良好。
4.2 样品仓库管理仓库分设两个管理员。由成本部门管理,任何样品需执行先入库后领用原则。管理员需为样品建立完整档案,摆放整齐合理。
4.3 封样管理
4.3.1 样品编码
1)样品统一实行编码管理,样品管理员应按照样品分类、样品名称、样品型号进行编码管理,采用英文与阿拉伯数字结合。
2)样品编码编制说明(各地产公司可参考使用):
合同编号-样品类别-顺序码(例如:pl--石材-第五件样品编码为:pl--石材-05)
3)所有样品需按以上方法进行编码管理,均应粘贴统一印刷的样品编码标签。
4.3.2 入库登记
1)封样样品一式两份,总部成本控制中心及地产公司成本部各持一份。
2)样品入库须填写《封样入库申请单》(附件1),经批准后样品登记入库。
3)总部负责招标采购的材料封样需设计管理中心负责人及成本控制中心负责人共同签字确认,由成本控制中心招标经办部门向地产公司成本部进行交底,地产公司成本部的样品仓库管理员登记入库,并做好《封样管理台帐》(附件2)。
4)地产公司负责招标采购的材料封样需填写《地产公司封样报备单》(附件3),每月5日向总部成本控制中心招标组织部门报备。
5)入库的封样样品除编码外,还需注明采用该样品材料的项目及分部分项工程。
4.3.3 样品借用
1)样品库管理员做好样品的借用台帐(《样品借用登记表》,附件4)。
2)样品归还时,管理员检查样品情况,确认无误后方可销借。如发现样品减少、规格不一致等情况,需书面说明原因,并由成本部门负责人签字确认。
3)样品使用人需爱护样品,严禁对样品进行恶意破坏。
4.3.4 样品盘点
1)样品及封样每年盘点二次,分上半年度/年度盘点。
2)各地产公司盘点表应及时上报成本控制中心备案。
4.3.5 样品退还、报废
1)使用部门根据工作完成情况,在封样申请同时,立即明确其余厂家样品处理方法,合理利用仓库空间。
2)报废样品需由相关部门填写《样品报废申请单》(附件5)进行审批。
3)管理员根据相关审批文件,及时进行登记。
5 封样目录
地产公司对以下材料必须实行封样管理。
5.1 甲供材料
1)主体工程:外墙石材、外墙面砖、外墙涂料、防水涂料及卷材、(卷帘/钢质/木质)防火门及入户门的五金件;
2)商业公共区域精装修工程:石材、墙地砖、标识标牌的材质;
3)办公楼室内公共区域精装修工程:墙地砖、地毯、窗帘;
4)酒店精装修工程:石材、墙地砖、地毯、墙纸、窗帘、卫浴五金、开关面板、客房门、电子门锁、rcu客控系统、装饰灯具的材质、家具的材质及五金件、标识标牌的材质;
5)住宅公寓精装修工程:墙地砖、墙纸、地毯、装饰灯具、活动家具的材质及五金件、橱柜的材质及五金件。
5.2 甲指乙供材料
1)主体工程:铝合金型材、门窗五金件、玻璃、屋面瓦、消防楼梯踏步砖、保温、铝塑管upvc、ppr、pvc、镀锌管、阀门、灯具、应急灯、插座开关、kbg管、桥架/母线槽、信报箱(含施工安装);
2)暖通工程:橡塑保温材料、超细玻璃棉保温材料、镀锌风管板材、镀锌钢管、铸铁类阀门、铜质阀门、防火阀、风阀、风口;
3)消防工程:喷头、ws喷头、信号阀、水流指示器、镀锌钢管、阀门、铜质阀门、沟槽管接件、防(排)烟风阀、应急灯、卡箍、kbg穿线管、桥架、阻燃或耐火电缆;
4)商业公共区域精装修工程:镀锌管、轻钢龙骨、石膏板、铝塑板、铝单板、卫生间铝塑扣板、木板/夹板、玻璃、装饰五金、门锁、排气扇、筒灯、射灯、照明灯具、开关面板、插座、pvc、ppr管件、kbg管材;
5)酒店精装修工程:轻钢龙骨石膏板、夹板类、木作装饰面板类、地板类(实木、复合木地板)、塑胶地板、玻璃、装饰五金(含门拉手)、排气扇、紫铜管、三角阀、给水软管、照明灯类(筒灯、灯泡、防水筒灯、射灯、日光灯、格栅射灯、软管灯带、led灯、聚光灯、日光灯盘)、电线、kbg管、ppr管、pvc管;
6)酒店式公寓精装修工程:卫生间吊顶材料、木板、夹板、强化木地板(含踢脚线)、涂料、油漆、门锁、五金、卫浴五金、排气扇、筒灯、射灯、照明灯具、开关面板、插座、电线、pvc、ppr管件、kbg管材;
7)园林景观工程:园林砖(烧结砖)、防腐木、检查井盖及井座、投光灯、泛光灯、led护栏管(芯片)、u-pvc、ppr、pvc加筋管、双壁波纹管、镀锌管、阀门。
6 材料验收
1)地产公司工程部负责材料到场验收,按有关制度做好验收记录,检验材料是否为封样材料(品牌、规格、型号、色彩、材质等须与封样样品完全一致)。除按政府质检要求对相关材料送检外,对有疑问的材料必须单独送检。大量使用的材料(如面砖)必须对每批次的材料抽样与封样比较。
2)地产公司成本部参与材料到场验收,监督工程部对材料的验收,可以单独抽取材料样品与封样样品比较。
3)加强对甲指乙供材料的检验,对每批次材料应选样与封样样品做对比并记录对比结果,发现未使用封样材料或材料不合格的应按照合同约定处罚。
4)员工发现使用非封样材料应立即向总部成本控制中心、监审部或决策层举报,对举报属实者,将给予奖励并为举报者保密。
5)使用非封样材料的,一经发现,按《岗位责任追究规定》追究地产公司总经理、工程副总、工程经理、现场工程师、成本招采人员等的相应责任。
7 相关流程
甲供材料选样封样管理流程、甲指乙供(乙供)材料选样封样管理流程如下。
附:
1、封样入库申请单
2、封样管理台帐
3、地产公司封样报备单
4、样品借用登记表
5、样品报废申请单
第6篇 房地产公司保密制度范本-2
房地产开发公司保密制度范本2
为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:
1、公司经营发展决策中的秘密事项;
2、人事决策中的秘密事项;
3、专有技术;
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;
5、重要的合同、客户和合作渠道;
6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料,应标明'秘密'字样,由专人负责印制、收发、传递、保管,非经批准,不准复英摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工,不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚,直至予以除名。
七、档案室、微机室等机要重地,非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
第7篇 泰开房地产公司考勤制度
第一章 总则
第一条 依据《中华人民共和国劳动法》规定,结合现代企业制度,为考察员工出勤率,工时利用率,完成经营计划,特制定本制度。
第二章 考勤
第二条 考勤是考核员工出勤,工时利用、劳动纪律以及支付薪酬的依据,又是企业开展正常工作和保障工作秩序的重要保证。
第三条 企业依现行国家规定的劳动者每日工作时间不超过8小时,每周工作时间不超过40小时的工时制度。遇国家关于工作时间作调整时从其规定。
第四条 考勤采用打卡制或签到制。目前各部门均采用签到制。签到表由各部门考勤员统计核实,部门保存,人力资源部不定期检查,月末各部交考勤汇总表至人力资源部。
第五条 员工应自觉遵守考勤制度不迟到、早退、旷职。
(一)迟到.未按照企业规定工作起始时间到达工作岗位上的行为。
1、迟到不超过半小时者,::一次扣薪资20元;
2、迟到半小时不足一小时者,一次扣薪资50元;
3、迟到超过一小时以上者,视同事假一天。
(二)早退.未到企业规定工作结束时间提前擅自离岗的行为。
早退一次视同事假一天。
(三)旷职.未经请假或假满未续假而擅自不到岗的行为。
旷工每满一天视为旷工一次,并按照《薪酬制度》和《员工奖惩制度》有关条款执行。
第三章 请假
第六条 员工无论拟休何种假别,必须提前请假,办理书面《请假单》,
休假审批案《休假制度》有关条款执行。
1、病假.员工请病假需凭市、区级医院诊断证明。公司 认为必要时可以要求员工提供病历。
2、公假.员工应提供有效证明并经部门经理批准。
第七条 连续15天以上病假者或非因工负伤医疗期满,员工要求上班者,须经原诊断医院出具证明,并经一周适应期后,经公司同意方能上岗。
第八条 本制度由人力资源部负责解释
第九条 本制度自公布之日起生效执行
北京开泰房地产开发经营有限责任公司
第8篇 某房地产公司销售人员管理制度
房地产公司销售人员管理制度
1、销售员职责
①在销售主管的直接领导下开展各项工作。
②熟练掌握业务知识。
③积极进行销售工作,按时完成销售指标。
④负责客户的资料登记、联系、追踪、看房,签约直至售后服务的一系列服务。
⑤有疑问及时向主管或经理反映。
⑥每日认真填写客户档案,工作日志,每周一交上周《工作情况》及《客户分析》,每月的最后一周递交下月《工作计划》。
⑦进修学习销售理论和有关知识,接受公司的考核。
⑧随时收集相应的信息,向公司提供有益的信息,以利于公司开拓新业务。
⑨完成上级委派的其他业务。
⑩销售员的业务记录要当天晚上或第二天早上9:00之前交于销售主管,过时不候,也不能补交。
※填写认购书、合同正附本,如销售人员出现错误,罚款20元/处,张力经理负连带责任,罚20元/处。
※当日值班销售人员负责电话接听。办公区域不得没有销售人员。
※销售员应配备计算器、荧光笔等必备的办公用品,缺少时应及时补充以便业务的开展。
※
2、销售人员行为准则
①对外工作必须坚持心向本销售体利益,必须使客户满意的原则。
②在业务交往中,不得泄露销售部内部机密。
③一切按财务制度办事,客户交款应到公司办理,个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时,需事先向经理请示。
④在业务洽谈过程中,应尊重同事,接听电话和接待客户时,尽量不把矛盾暴露给客户,有问题及时、低声询问、协调。
⑤在业务工作中,不得以任何形式损害公司及销售部形象违者将处分。
⑥诚实守信,办事认真,任何人不得从事第二职业或兼职工作。
⑦不准在工作区聊天,不准在工作时间做与工作无关的事。
⑧销售人员不许拿答客问接待客户,更不许给客户看。
⑨说话严谨,不确定及不清楚的不要向客户随便承诺。
注:以上行为制度要求全体工作人员认真遵守,违反规定者处以20元/次罚款,销售主管50元/次,销售经理100元/次。给公司造成严重后果者公司将从重处罚或予以除名。
第9篇 加思房地产公司合同管理制度
第一章 总则
第一条 为促进公司对外经济活动的开展,规范公司对外经济行为,提高经济效益,防止不必要的经济损失,根据国家有关法律规定,特制定本管理办法。
第二条 凡以公司名义对外发生的经济活动,均应当签订经济合同。
第三条 订立经济合同必须遵守国家的法律法规,贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
第四条 本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同,不包括劳动合同。
第五条 经济合同除即时清结者,一律采用书面格式,并必须采用统一的经济合同文本。有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。
第六条 国家规定采用标准合同文本的必须采用标准文本。
第七条 公司由法律顾问根据总经理的授权,全面负责合同管理工作,指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。
第二章 合同的订立
第八条 与外界达成经济往来意向,经协商一致,应订立经济合同。
第九条 订立合同前,必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况,无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。
第十条 除公司法定代表人外,其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。
第十一条 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式,法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式,其他一般人员均采用业务委托的授权方式。
第十二条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理,需授权人员在办理登记手续,领取、填写授权委托书,经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。
第十三条 经济合同必须具备标的(指货物、劳务、工程项目等),数量和质量,价款或者酬金,履行的期限、地点、和方式,违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。
第十四条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的,应当封存样品,有合同双方共同封存,加盖公章或合同章,分别保管。
第十五条 合同标的额不满一万元应当订立而不能订立书面合同的,必须事先填写非书面合同代用单,注明本办法所规定的合同主要条款,注明不能订立书面合同的理由,并经总经理批准同意,否则该业务不能成立。
第十六条 每一合同文本上保留我方的合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号,如不能一一注明,须经公司总经理在我方所留的合同上签字同意。
第十七条 合同文本拟定完毕,凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。
第十八条 公司总经理对合同的订立具有最终决定权。
第十九条 流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上,合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。
第二十条 对外订立的经济合同,严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章,严禁我方签字后以传真、::信函的形式交对方签字盖章;如有例外需要,须总经理特批。
第二十一条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。
第二十二条 合同盖章生效后,应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。
第二十三条 合同文本原则上我方应持单份,至少应持二份,合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存,其中原件由财务部门和办公室留存。
第二十四条 非书面合同代用单也视作书面合同,统一予以编号。
第二十五条签订经济合同,如涉及公司内部其他单位的,应事先在内部进行协商,统一平衡,然后签约。
第二十六条签订经济合同,除合同履行地在我主所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。
第三章 合同的履行
第二十七条 合同依法订立后,即具有法律效力,应当实际、全面地履行。
第二十八条 业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐,每一合同设一台帐,分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。
第二十九条 有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。否则造成经济合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。
第三十条 财务部门依据合同履行收付款工作,对具有下列情形的业务,应当拒绝付款:
1. 应当订立书面合同而未订立书面合同,且未采用非书面合同代用单的;
2. 收款单位与合同对方当事人名称不一致的。
第三十一条 付款单位与合同对方当事人名称不一致的,财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。
第三十二条 在合同履行
过程中,合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可,经总经理签字同意后,再转财务审核付款。
第三十三条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料,对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度,以保证合同的完整性。
第四章 合同的变更和解除
第三十三条在经济合同履行过程中碰到困难的,各企业首先应尽一切努力克服困难尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
第三十四条变更、解除经济合同,必须符合《经济合同法》的规定,并应在公司内办理有关手续。
第三十五条变更、解除经济合同,一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律作废。
第三十六条变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
第三十七条因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法律允许免负责任的以外,均应承担相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
第三十八条 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。
第三十九条 我方变更或解除和同地通知或双方的协议应当采用书面形式,并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。
第四十条 有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。
第四十一条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力,纳入本办法规定的管理范围。
第四十二条合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关单位,并将有关资料汇总、归档,以备查考。
第四十三条 合同变更后,合同编号不予改变。
第五章 其他
第五十一条 合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证,有关人员应保守合同秘密。
第五十二条 业务部门、::财务部门应当根据所立合同台帐,按公司的要求,定期或不定期汇总各自工作范围内的合同订立或履行情况,由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况,并向总经理汇报。
第五十三条 各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料(包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等)按合同编号整理,由法律顾问确认后交档案管理人员存档,不得随意处置、销毁、遗失。
第五十四条 公司定期对合同管理工作进行考核,并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。
第六章 责任
第五十五条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的,追究其经济和行政责任。
第五十六条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的,移送有关国家机关追究其法律责任。
第七章 附则
第五十七条 本办法适用于浙江思加(中国)房产公司各部门。
第五十八条 本办法解释权归公司总经理。
第10篇 x地产公司费用报销制度
地产公司费用报销制度
第一节 总则
第一条 为了加强公司财务管理,完善公司费用报销体系,根据国家有关制度、公司财务制度,结合公司的具体情况,制定本制度。
第二条 本制度所称费用,系指差旅费、交际应酬费、医药费、通讯设备使用费、市内交通费、汽车费用、办公费及其他费用等所有费用性支出,不包括购置固定资产及低值易耗品等支出。
第三条 费用支出应做到开源节流,遵循“必要、合理、节约”的原则,尽量降低费用,减少开支,以达到“少花钱、多办事、办好事”的目的。
第四条 费用支出应做到事前计划、事中监控和事后跟踪。
第二节 票据
第五条 费用报销的票据指报销的原始凭证,包括外来凭证和自制凭证。外来凭证主要指在公司外取得的发票、收据、结算单及合同、协议等原始凭证;自制凭证主要指费用报销单、费用开支申请报告等原始凭证。
第六条 费用报销的票据是财务收支的法定凭证,是会计核算的原始依据。票据必须真实、合法、完整。
1. 费用支出必须取得真实的原始凭证,即费用支出必须与经济业务相符合。
2. 费用支出取得的原始凭证,必须合规合法,必须是国家财税部门认可的发票或收据。费用支出收取票据时应仔细辨认真假,发现假票据应拒付或要求退款;
3. 费用支出取得的原始凭证其内容必须完整。票据内容(如发生日期、摘要、数量、单价、收款单位、经办人等)应按要求如实填写完整,大小写金额必须一致;不得涂改。
4. 根据票据管理的制度,使用代币卡、券等非实际现金支付方式购物取得的的发票,不可以作为报销的原始凭证。
第三节 费用报销程序
第七条 费用发生前,需借款者应填写借款单,经批准后,到财务部办理借款手续,费用支出事项完成后,费用报销人员应做好报销前的票据准备工作,报销时应结清欠款;具体要求如下:
1. 费用票据必须分类贴粘,并在报销审批单上注明费用类别、票据张数、金额;
2. 粘贴的票据必须整洁、平整、规范(票据粘贴以左上方直角对齐),不得超出报销审批单范围和在报销审批单反面粘贴票据;
3. 填写报销票据字迹要工整、内容要完整(报销日期、报销部门、报销人姓名职别、报销内容、大小写金额、票据张数等);涉及到出差补贴部分的金额,应由财务复核人员计算填写,故应先交财务复核人员填好后,再按差旅费报销的审批程序报批。
第八条 费用报销应按如下程序办理报销手续:
1. 报销人员应将整理好的票据,连同费用报销单一起按审批权限逐级审核批准。
2. 流程为:经办人 -> 部门经理 → 主管副总-> 财务负责人 -> 总经理
总经理助理 → 财务负责人 → 总经理 → 副董事长
驾驶员汽车费用 → 驾驶班班长 → 总办主任 →财务负责人→ 主管副总→总经理
3. 报销人应对费用的真实性负责,审批人(初审人和复审人)应对费用的必要性、合理性负责,复核人应对费用的合规性负责。
4. 报销人员将审批完毕的报销单和票据报送财务部,办理报帐手续。
第九条 费用报销时间定于每个法定工作日。
第十条 报销人应于费用支出后及时报销,最长期限不得超过一个月。备用金原则上,先还旧后借新。
第十一条 对于不符合本制度的费用报销,财务部要作出详细说明及解释,提出更正措施或提请有关领导重新审批。超出本制度范围或情况特殊的,由总经理决定。
第11篇 b房地产公司规章制度
本文是一篇房地产公司规章制度,监事会职责:对董事会成员、总经理履行公司职务时,违反法律、法规或公司章程的行为进行监督,检查公司财务,让我们一起来看看详细内容吧。
第一章 总 则
为适应公司发展需要,保护公司股东和债全权人的合法权益,维护公司正常的工作、经济秩序,促进公司不断发展壮大,全面推动公司以提高经济效益为中心的各项工作,保证公司各项工作任务的顺利完成,根据《公司章程》结合企业经营管理的实际情况,制定本规章制度。
第二章 组织机构
第一条股东会:公司股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构,依照公司《章程》行使职权。
第二条 董事会:董事会对股东会负责,董事长是公司法定代表人,代表公司行使职权。董事会参加人员:董事长、董事。监事列席董事会。
第三条监事会:依照公司《章程》行使权力。
第四条总经理办公会:参加人员为总经理、副总经理、工程技术负责人、财务负责人、必要时各部、室负责人可列席。
第五条公司机构设立办公室、财审部、工程部、拆迁部、销售部、物业分公司。
第三章 工作职责
第一条公司董事会职责:
一、决定公司经营计划和投资方案。
二、制定公司年度财务预、决算方案,利润分配方案和弥补亏损方案。
三、决定内部管理机构的设置和职工报酬事项。
四、由董事长提名,董事会通过,聘任或解聘公司总经理,副总经理、工程技术负责人、财务负责人。
五、制定公司的基本管理制度。
六、负责召集公司股东会,向股东会报告年度工作。
七、执行股东会的决议。
第二条监事会职责:对董事会成员、总经理履行公司职务时,违反法律、法规或公司章程的行为进行监督,检查公司财务。
第三条总经理办公会职责:
一、组织实施公司的经营管理工作,组织实施股东会、董事会决议。
二、组织实施公司年度经营计划和项目投资方案。
三、组织实施公司董事会授予的其它工作。
四、拟订公司内部管理机构设置方案,拟订公司的基本管理制度,制订公司内部管理的各项规章。
五、聘任或解聘公司部门负责人。
第四条公司业务办公会议职责:讨论研究公司一般性日常工作及业务,汇报工作情况,接受工作任务及其他临时性任务,参加人员:正副总经理、办公室主任、部室正副经理和公司技术负责人、财务负责人。
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第12篇 x房地产公司会议管理制度
在房地产公司中,公司的运营管理离不开各项完善的管理制度,对于公司股东间,管理层间等的会议如何制定相应的管理制度呢以下整理了房地产公司会议管理制度的范本,可供参考。
一、目的
为及时研讨处理公司经营管理中存在的问题,明确工作方向和提高工作效率,协调工作和统一行动,保证公司决策贯彻到位,特制定本制度。
二、会议分类及组织
(一)成都**集团股东会
1.股东会会议分为定期会议和临时会议。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。在首次会议后的股东会议,均由董事长召集、主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,可由其指定股东召集、主持。
2.股东会会议定为每半年召开一次。当有代表四分之一以上表决权的股东,或三分之一以上人数股东,或监事的提议,可以召开临时会议。召开股东会议,应于会期的十五日以前通知全体股东。
3.出席人员:股东会所有股东。
4.会议内容:公司章程中规定的股东会行使的职权内容及集团重大经营决策事项。
(二)成都**集团董事会
1.集团董事会由董事长负责召集,每月召开一次。特殊情况由董事长不定期召集。
2.出席人员:董事长及董事会所有成员。
3.会议内容:集团重大问题的研究或其他应该由董事会决定的战略事项。
(三)成都**集团高层例会
1.集团高层例会分为总经理会议和总经理扩大会。
2.集团高层例会由董事长或总经理负责召集,每月召开一次。特殊情况由董事长或总经理不定期召集。
3.出席人员:总经理会议出席人员包括董事长及董事会所有成员,集团总部各部门负责人,下属各公司总经理;总经理扩大会议出席人员包括董事长及董事会所有成员,集团总部各部门负责人,下属各公司总助以上(含总助)人员。
4.会议内容:集团发展中较重大的战略、经营决定;其它需要由集团高层例会解决的问题。
(四)公司全员大会
1.全员大会由各公司行政部负责召集和主持。公司应根据自身情况,定期召开全员大会(每季度至少举行一次)。
2.出席人员:各公司全体职员。
3.会议内容:通报公司的经营和发展情况,进行工作小结和职员思想交流。
(五)公司办公例会
1.公司办公例会由总经理或副总经理(或总助)负责召集和主持,根据公司情况定期召开(每月至少举行两次)。
2.出席人员:各公司部门负责人,总经理秘书及与会议相关人员列席参加。
3.会议内容:各部门对前期工作总结汇报,并安排下期工作计划,解决各部门需协调和处理的问题及布置其它相关工作。
4.会议考勤和记录由总经理秘书或行政部负责人负责,会议结束后第二天中午之前整理出会议纪要,经审核后送发每位与会人员。
5.行政部负责对会议决议跟踪督办。
(六)部门例会
1.部门例会由部门负责人召集和主持,每周至少举行一次。
2.出席人员:部门全体职员。
3.会议内容:传达公司办公例会精神,部门职员依次汇报前期工作情况和下期工作计划,部门负责人对工作中的具体问题给予解答或指示。
(七)外联会议
1.是指政府有关主管部门或外单位在本公司召开的会议,如现场办公会、报告会、公司业务会、兄弟单位座谈会等,一律由对口部门组织,行政部协助进行会务工作。
2.会议视情况定期或不定期举行。
三、会议管理
(一)会议组织部门须明确参会人员名单、会议议题、会议时间和地点等内容并提前通知参会人员,同时做好会场布置和准备相关资料及设施、设备。
(二)与会人员不得迟到、早退或无故缺席。如遇特殊情况不能按时到会,应提前向会议组织者请假。一般例会凡迟到、早退者处以罚款人民币20元,无故缺席者处以罚款人民币50元;由集团组织的重大会议,凡迟到、早退者处以罚款人民币50元,无故缺席者处以罚款人民币100元。
(三)与会人员应按要求在会议正式开始前关闭手机等通讯工具(或调至振动),会议中途若发出声响,处以罚款人民币20元。
(四)参加工作日期间的会议须着工装;参加周末或休息日期间召开的会议如无特殊要求,可着便装。
(五)与会人员应作好会议记录,对会议内容坚决贯彻执行,做到有布置、有落实、有检查。
(六)会议应由组织部门指定专人进行会议记录,会议完毕后第二天中午之前整理出会议纪要,经审核后送发每位与会人员(重要会议必须会签确认)。对会议形成的决议的执行情况,应予以督导。
