职责说明书：董监事管理委员会

职责说明书：董监事管理委员会

石油公司董监事管理委员会职责说明书

名称:董监事管理委员会部门定编/

直接上级:总经理下设办公室:企业管理部

主要职能:负责对控参股公司重大决策进行把关,并提出专业意见。

序号 职能领域 主要职责

1、控参股公司事项研究

审议外派董事提交的下属公司的发展战略、经营方针(计划),并给出书面审议意见

审议外派董事提交的下属公司年度财务计划(财务预算方案、决算方案)、利润分配方案、弥补亏损方案、年度财务和会计报告、年终报表,并给出书面审议意见

审议外派董事提交的下属公司增减注册资本方案、发行债券方案、股权转让、出售(转让或其它)处置下属公司全部或重大资产的建议,并给出书面审议意见

审议外派董事提交的公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案,并给出书面审议意见

审议外派董事提交的公司章程修改方案、内部管理机构的设置方案、基本管理制度方案、总经理办公会议事规则和风险管理体系建设方案、营业范围变更方案、增加总经理(副总经理)权限的方案、经营管理机构成员考核标准与办法,并给出书面审议意见

审议外派董事提交的公司总经理的聘任和解聘及其报酬等事项报告,根据总经理提名决定副总经理及财务负责人的聘任和解聘及其报酬等事项报告,并给出书面审议意见

审议外派董事提交的下属公司可能出现的投资失控、关联交易等经营活动的审查报告,并给出书面审议意见

审议外派董事向下属公司董事会提交的关于资本运作、维护股东合法权益、公司改革发展和法人治理结构建设的意见或建议,并给出书面审议意见

审议外派董事提交的拨入到储备基金、职工奖励和福利基金和企业发展基金的税后利润的数额和比例建议,并给出书面审议意见

审议外派监事提交的下属公司的财务(经营效益、利润分配和资产运营)和业务状况报告,并给出书面审议意见

审议外派监事提出的罢免下属公司董事、高级管理人员的建议,并给出书面审议意见

审议外派监事向下属公司股东会提出的议案,并给出书面审议意见

审议外派董监事提出的其他议题

部门协作关系:

内部协调关系:机关各部室、所属各控参股公司

外部协调关系:政府各相关单位,行业研究机构等其他外部单位