房地产公司营销中心例会制度（十二篇）

发布时间：2024-04-18 19:48:02 查看人数：81

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房地产公司营销中心例会制度

第1篇房地产公司营销中心例会制度

房地产开发公司营销中心管理制度:例会制度

第一条中层例会

1.主持人:营销中心销售经理

2.参会人员:销售部经理销售主管策划主管客服主管

3.会议内容:专题讨论市场分析销售策略突击事件

4.保密程度:绝密

5.开会时间:由营销中心销售经理根据情况定。

第二条月例会

1.主持人:营销中心销售经理

2.参会人员:销售部经理销售主管策划主管客服主管其他相关人员

3.会议内容:各部门工作进展工作安排问题反映

4.保密程度:高度机密

5.开会时间:每月的三号下午5点

第三条周例会

1.主持人:营销中心销售经理

2.参会人员:销售部经理销售主管策划主管客服主管其他相关人员

3.会议内容:周计划周总结销售情况客源分配

4.保密程度:机密

5.开会时间:周日下午5点

第四条各部门周例会

1.主持人:各部门负责人

2.参会人员:各部门人员

3.会议内容:各部门周计划周总结销售情况问题解决客源分配

4.保密程度:机密

5.开会时间:周六下午5:30

内蒙古居然房地产开发(集团)公司营销中心管理制度

版号a/0生效日期2023年月日

文件名称例会制度

第五条销售早晚会

1.主持人:销售主管

2.参会人员:置业顾问市场专员

3.会议内容:客户分析销售知识培训问题处理销售总结

4.保密程度:一般机密

5.开会时间:早上:8:30;下午5:00

第六条会议管理要点

1.与会人员须严格遵守会议的开始时间,迟到者站立5分钟方可入座;

2.因故不能出席时,要事先通知会议主持人,没有预先请假而缺席会议的扣罚50元/次;

3.会议期间,将手机调到振动状态,不准接听电话,不得随意出入,有急事外出需经主持人同意,否则扣罚20元/项;

4.会议期间严禁吃东西看报纸吸烟等,违反者按20元/项扣罚;

5.会议室内严禁乱丢垃圾,必须保持桌面地面干净,严禁乱写乱画,违反者按20元/次扣罚;

6.会议后须把整理出来的结论交给全体与会人员表决确认,形成会议纪要,并制定'工作进度表',予以落实。

编制审核批准

日期日期日期

第2篇某房地产公司员工手册考勤制度

z房地产公司员工手册--考勤制度

一、工时时间

1、工作时间为每周一至周六,每周工作不超过六天,每周工作时间不超过40小时。每周工作的天数和每天工作的起止时间,可由公司根据经营管理的需要来确定和调整,国家法定节假日除外。

员工正常的工作时间如下:

(一)六天工作制:公司各部门如因工作未完成,需要延长工作时间,属于正常工作,不另计加班。(经批准的除外)

(二)工作时间:上午8:30至中午12:00时

下午14:30至下午 17:30时

中午12:00―14:30为午休时间。

2、其他岗位:需轮班的人员工作班次时间可由本部门根据工作需要安排,并上报公司人力资源部备案。

二、考勤范围

员工每个工作日必须打上班卡和下班卡,上午上班打卡时间为8:30以前、中午下班打卡时间为12:00以后,下午上班打卡时间为14:30以前、下午下班打卡时间为17:30以后。

8:30―9:00打卡视为迟到,17:00―17:30打卡视为早退。

本公司员工除下列情形外,上、下班一律实行打卡登记制度。

(一)总经理、副总经理,副总级别以上岗位员工;(人力资源部门确定,所属副总经理批准)

(二)因公出差填妥“出差申请单”经公司有关领导核准者;

(三)经核准给假者;

(四)总经理批准者;

员工脱离工作岗位,事前未请假,事后未补假,视为旷工,其中:

(一)上午9:00―12:00打上午上班卡且下午正常上下班,视为旷工半天,否则视为旷工一天;上午正常上下班且15:00-17:30打下午上班卡或18:00以后打下午下班卡,视为旷工半天,否则视为旷工一天;8:00以前打上午上班卡且8:30―12:00打上午下班卡,下午正常上下班视为旷工半天,否则视为旷工一天;上午正常上下班且14:30―17:00打下午下班卡,视为旷工半天;

二)只打上班卡不打下班卡,或者不打上班卡只打下班卡,或者不打上班卡也不下班卡,为旷工1天。

(三)如果因工作延时打下班卡,须部门第一负责人在卡上签名确认,方为有效。

有下列情形之一者需在月底汇总考勤时说明情况:部门经理以下人员由部门经理签字确认,部门经理或以上岗位由所属副总经理签字确认。

(一)事实上出勤,但上、下班忘记打卡者;

(二)临时有事并电话告知直接上司、人力资源部经理,事后说明理由,经上司、人力资源部经理核准者;

(三)特殊情况外出办理业务并电话告知领导,而不能准时打卡者;

(四) 员工必须先到公司打卡报到后,方能外出办理各项业务。直接外出办理业务须经部门经理批准,必须签字确认,否则按迟到或旷工处理,同时,要在外出登记表上进行往返登记。

三、考勤办法

1、迟到和早退的处罚:

(一)员工上、下班都需亲自打卡,任何人不得代替他人或由他人代替打卡,违反此规定者,代替人和被代替人均罚款100元/次。

(二)早上上班给予10分钟的弹性时间,上班时间开始后10(不含)―30分钟内到岗者,按迟到处理,每月根据迟到和早退次数,每次扣罚日工资额的30%元;当月累计迟到、早退超过十次(包括十次)纳入月度奖金考核;

(三)员工外出办理业务前须向本部负责人(或其授权人)申明外出原因及返回公司时间,并在公司的前台《外出登记表》登记往返时间并签字,否则按事假处理。

(四) 季度累计迟到和早退达到6次,不超过8次(含),扣罚季度奖的30%;超过8次,扣罚全额季度奖;

(五) 年累计迟到和早退达到10次,不超过15次(含),扣罚年终奖的30%;超过15次,扣罚全额年终奖。

3、假期管理

本公司休假分为:公休假、事假、病假、婚假、产假/计生育假、护理假、哺乳假、丧假、工伤假、年休假等,休假的最小单位为半天。其中:年休假、、丧假(含路程假)、护理假和哺乳假均为全额带薪休假。

第十四条本公司享受如下公休假:

周日为休息日

国家规定的法定假期

⑴元旦一天(1月1日)

⑵春节三天(农历正月初一、二、三)

⑶三八妇女节(3月8日半天限女性)

⑷清明节放假一天(4月4日)

⑸国际劳动节三天(5月1、2、3日)

⑹端午节放假一天(农历5月5日)

⑺中秋节放假一天(农历8月15日)

⑻国庆节三天(10月1、2、3日)

1)请事假权限:

(一) 员工休假须经本部门负责人和分管领导批准;部门负责人休假须经分管所领导和总经理批准;

(二)1天(含1天)以内的假,由部门经理批准,1――3 天(含3天)须人力资源经理批准,超过三天(不含3天)至七天(含七天)须副总经理批准,七天以上须总经理审批;部门经理级以上人员2天(含2天)须副总经理批准,超过两天须总经理批准;总监或副总经理请假须总经理批准,全年累计事假不得超过三十天(含30天),超过三十天的按旷工处理。

第十六条事假:员工如有私事须亲自处理可请事假。

(一)事假须先填写《请假单》,由直接上司按权责批准后送公司人力资源部核实方能生效。特殊原因事后两天内,办理补假手续。

(二) 事假期间,薪资发放标准如下:

1. 按事假天数停发日工资额;

2. 季度事假天数累计超过5天的,停发季度奖。

2)病假:员工因病须治疗或负伤、休养者可请病假。

(一)病假须填写《请假单》由公司领导按权限批准后送人力资源部核实方能生效。因病不能到班,可打电话或托人向部门负责人请假。

(二)病假必须提供市级以上的医院证明,否则按事假论处。

(三)每年病假不得超过三个月,超过三个月者公司可解除劳动关系。

(四)病假期间,薪资发放标准如下:

1. 当月病假按工作日数发放日工资额的70%;

2. 连续病假超过1个月,从第2个月起,按工作日发放日工资额的60%;

3. 连续病假超过3个月,从第4个月起,按工作日发放日工资额的50%;

4. 连续病假超过1年,从第2年起,按工作日发放日工资额的30%;

5. 季度奖按除病假的实际工作日发放。

(五)病假由部门经理、人力资源部经理审核,分管领导批准。

3) 婚假

员工在本公司工作时间满一年以上才可以申请婚假,并且须出示结婚证书。

(二)婚假期限从结婚登记日起一年内有效,员工可自由选择婚假日期。

(三)员工本人婚假5天,员工子女结婚可享受1天的全薪假,男满25周岁、女满23周岁初次结婚为晚婚,婚假在原来基础上增加3天,共计8天。(公司跟据员工实际情况,给一定路途假,路途假时间由人力资源部决定)

(四)婚假不可分段休假,如遇公休日,不另行补假。

(五)婚假由部门经理、人力资源部经理审核,分管领导批准。

4)产假及计划生育假

(一)员工在本公司工作时间满一年以上才可申请产假和计划生育假。

(二)女员工生育可享受不少于90天的产假(包括公休假),男员工配偶分娩者给假三天(包括公休假)。

(三)已婚妇女满23周岁后怀孕生育第1胎的为晚育,晚育并领取《独生子女父母光荣证》的,产假在原来基础上增加10天,共计100天;难产者另增加15天;多胞胎生育的,每多生1个婴儿,增加15天;

(四)符合国家有关规定,具有准生证,生育第2胎的女员工,享受90天产假待遇;

(五)产假期间工资按产假前的基本工资发放。不包括岗位补贴、月考核奖金。

(六)产假期满经区以上医院鉴定不能上班者,持医院证明请病假(病假不得超过30天);

(七)产假期间提前到公司上班者,须本人提出书面申请,由部门经理、人力资源部批准后方可上班。

(八)计划生育手术按国家规定执行。

(九)产假及计划生育假由部门经理、人力资源部经理审核,分管领导批准。

(十)员工休产假期间,薪资标准如下:

1. 发放日工资额的60%;

2. 停发休假天数较多的季度的全额季度奖;

3. 扣发休假天数较多年度年终奖的50%;

(十一)、计划生育假参照《广东省z市人口与计划生育条例》和《z市城镇企业女职工生育保险试行办法》执行。

5)丧假

(一)员工之配偶、父母、子女、兄弟姐妹死亡者给假7天;祖父母、兄弟姐妹或直接供养的其它亲属死亡者给丧假3天。

(二)丧假享受全薪,超期请假按事假处理,如工作时间去工作所在地以外的地点料理丧事,可适当给予路程假。(公司跟据员工实际情况,给一定路途假,路途假时间由人力资源部决定,最多不超过3个工作日。)

(三)一般员工申请丧假由部门经理批准,部门经理级以上员工申请丧假由分管领导批准。

6)年休假:

员工的有薪年假按工龄计算,此假期不包含法定假日和公休假日在内。员工的有薪年假,如果在本年度全部未休或部分未休,都不得累计到下一年,年休假不得跨年度使用,最多可分3次使用。

(一)工龄的确定:员工的工龄核定,原则上以在本公司的服务年限为准;特殊情况需总经理批准。

假期的确定:

在每年12月31日满一年工龄者,可在次年享受下列假期:

凡在单位连续工作满1年的员工,根据工龄长短可享受年休假,具体标准如下:

工龄年休假

满1年未满5年休5天

满5年未满10年休10天

满10年未满20年休15天

满20年及以上休20天

假期的确定:

在每年12月31日满一年工龄者,可在次年享受下列假期:

凡在单位连续工作满1年的员工,根据工龄长短可享受年休假,具体标准如下:

工龄年休假

满1年未满5年休5天

满5年未满10年休10天

满10年未满20年休15天

满20年及以上休20天

休年假必须提前十天请假,经批准后方可安排休假,如上级未同意而不回公司上班按事假处理。如同一部门多人在同一时期申请休年假时,部门经理应合理调节和安排,以工龄长者优先安排为原则。

(四)员工休有薪年假时,必须在10月31日前休完,过期作废。

(五) 有下列情况之一者,当年不再享受年休假:

1. 年度病假和事假累计超过30天;

2. 脱产培训3个月(含)以上;

3. 当年已休探亲假;

7) 探亲假

凡在单位连续工作满1年的员工,配偶或父母在本市以外的地区居住,由本人提出申请并经人力资源部核准后可享受探亲假。具体标准如下:

已婚:探父母3年1次15天

探配偶1年1次15天

未婚:探父母1年1次3天

探亲假不能跨年度和分期使用,每年只能休一次探亲假;

有下列情况之一者,当年不再享受探亲假:

1. 年度病假和事假累计超过30天;

2. 脱产培训3个月(含)以上;

3. 当年已休年休假。

(四)探亲假待遇如下:

1. 探亲的往返路费由公司报销;

2. 季度奖按除探亲假的实际工作日发放。

8)护理假

男员工妻子生育,可享受3天护理假。

9)哺乳假

女员工生育后,婴儿不满1周岁的,每日可享受1小时的哺乳假。

10)工伤假

(一)因工受伤,经区级以上医院证明需要住院治疗或休息的,由本人或部门经理代提交书面申请工伤假,经人力资源部经理审核或副总经理批准 ,特大工伤事故的工伤假须总经理签批。

(二)工伤费用按国家有关规定执行。

(三)申请工伤假,须提交事故报告、区级以上医院出具的住院治疗或休养证明等。

除病假、工伤外,所有给假员工都必须办妥工作交接后才能享受假期。

员工请假单一式二份,一份交公司劳资管理专员,一份自存用来消假,到期未及时消假者以事假处理

加班与调休管理

范围:

节假日

、星期日、平时加班(正常工作时间以外的延时工作)

职责:

(一)公司各部门负责人审批员工加班,及时安排员工调休。

(二)人力资源部负责审查考勤时间。汇总出勤天数、加班时间及可调休的时间,并通知安排调休。

加班申请:

(一)加班每月计算一次,加班时间应以考勤数据为依据,

(二)任何加班都必须事先填写《加班申请单》,经部门经理审核批准后方可加班,

(三)加班单必须说明加班内容,加班时间,并在加班前送人力资源部,逾期不作加班处理(特殊情况,特殊处理)。

(四)加班时间应由部门经理核实。

(五)加班时间不得超过4天。

考勤录入:

(一)星期日、平时加班的考勤必须填写《加班申请单》,使用《补考单》无效。

(二)不符合要求的《加班申请单》及时退回,或移交到人力资源部处理。

(三)考勤数据统一由人力资源部录入有效,不允许直接报送到财务部。

加班汇总:

(一)人力资源部整理考勤和加班记录.

(二)人力资源部定期审查加班单,有情况及时向有关部门反馈和沟通。

调休安排:

(一)当月加班时间,应安排在当月调休,确实不能调休的,安排在本季度内调休。

(二)人力资源部每月汇总各部门的‘加班时间’,可调休时间通知到各部门经理.

(三)各部经理要及时安排本部门员工的调休。

加班工资结算:

(一)由于工作繁忙,不能调休的加班时间,可计算加班工资。(计算的标准以半天为单位)

(二) 执行标准工时工作制的月薪制员工,综合计时工作制的月薪制员工,星期日、平时加班,可计算加班工资。

(三)执行不定时工资制的员工,不计加班工资。

(四)法定节假日加班一律支付加班工资。

(五) 加班工资的计算按国家《劳动法》有关规定,进行计算。

(六)加班工资在当月随工资同时发放。

第3篇 a房地产公司电话管理制度

e房地产开发公司电话管理制度

1.0所有来电,务必在三响之内接听。对方挂断之后,方为通话完毕,任何时候不许用力掷听筒。

2.0当接到外来电话时,应使用温和的礼貌用语,如:“您好,**公司”;“谢谢”;“再见”等。

3.0通话过程中,应仔细倾听对方讲话,并以恰当的语气词给对方以认真的反馈。

4.0当对方发出邀请或会议通知时,应表示谢意。

5.0应注意讲话的语气、措辞,要热情诚恳、亲切友善,不得在电话里顶撞对方或使用粗俗语言及生硬语气。

6.0遇到重要来电,应在电话机旁作好记录,即左手接电话,右手记录有关事项,提高通话效率。

7.0每个职员都有义务传送电话。如对方要找的职员不在公司,应将对方姓名、地址、电话号码等内容记下(对方认为不便时除外),并及时转告有关部门人员。

8.0上班时间原则不得使用电话谈私事,如确有急事须打私人电话,应简明扼要,一般不超过3分钟。

9.0用电话谈业务,应简明扼要,以免影响其他客户通话,通话时音量适度调低,并注意语气文明。

10.0一般员工业务联系使用长途电话,应填好话单,经部门负责人批准并报办公室核准后,方可使用,用毕应如实在“长话登记簿”上填写、签名。部门理人员使用长途电话联系业务。

11.0未经批准擅自拨打长途电话者,一经查出,按话费的5-50倍罚款。

第4篇房地产公司资质动态管理制度

房地产公司资质动态管理制度

1.目的:为规范公司资质管理工作,对公司资质实施动态管理,更好地为公司业务发展服务,特制订本规定。

2. 适用范围:适用于公司范围内的资质动态管理工作。

3．职责:行政办公室为资质动态管理工作的负责部门,负责组织有关部门做好资质年检及变更工作。公司工程管理部、设计管理部、财务管理部负责提供有关资料,确保资质年检、变更、增项和晋升工作的顺利进行。

4. 工作内容

5. 资质年检行政办公室负责获取《企业资质证书年检表》并组织填写;档案室负责提供《企业资质证书》正、副本和《企业法人营业执照》;有关部门负责提供其它资料,其中人力资源部负责提供公司人员情况资料、财务部负责提供净资产和经营状况资料;行政办公室负责对上述资料进行汇总装订,经主管领导审核后,按照规定期限上报有关部门;行政办公室负责与公司有关部门保持联系,掌握年检情况,根据需要组织有关部门编制补充资料,并及时向主管领导汇报年检进展情况,确保公司资质年检的顺利通过。

6. 资质变更企业资质变更内容包括:企业名称、地址、注册资金、法定代表人、技术负责人等;公司财务部负责在工商管理部门完成相应的营业执照变更工作后,方可进行上述资质变更工作;行政办公室负责获取有关资质变更申请资料并组织填报;财务部负责提供《企业法人营业执照》、有关变更事项的董事会文件;行政办公室负责对变更资料进行汇总装订,经主管领导审批后,在发生变更事项后的20天内,报公司常务副总。

7. 资质增项和晋升公司具备资质增项和晋升条件后,由行政办公室负责组织完成企业资质的增项和晋升工作;行政办公室负责获取《企业资质申请表》并组织填写;各有关部门负责按照有关资质标准准备相关资料,其中:工程、技术部门负责准备工程业绩资料,人力资源负责准备工程技术人员资料,财务部负责准备有关财务报表,其它资料由行政办公室负责准备;行政办公室负责按照有关要求对准备好的资料进行汇总装订,经主管领导审核后,按照规定期限上报有关部门;行政办公室负责与公司有关部门保持联系,掌握资质审批情况,根据需要组织有关部门编制补充资料,并及时向主管领导汇报资质申请进展情况,确保公司资质增项和晋升审批工作的顺利通过。

8. 资质网上动态监控行政办公室设专人负责资质网上动态实时监控,将重要信息及时汇报给主管领导,以便提前决策;资质管理员要严格遵守公司保密制度,不得对任何人泄露进入网站的用户名和密码。

第5篇房地产公司工程项目管理目标制度

房地产公司工程项目管理目标

项目经理部在完成施工项目管理任务的基础上,实现公司生产经营的最佳综合效益,扩大**房地产开发有限公司的社会声誉,增强市场竞争能力,求得更大发展。

一、质量管理目标:

1、一次验收合格率100%,单位工程优良率达80%以上,争创市优标准和省优标准及以上,无重大质量事故。

2、顾客入住质量满意率达80%以上。

3、以顾客关注为焦点,加强管理,持续改进施工工艺,逐步减少和消除质量通病。

二、工期管理目标:

以顾客关注为焦点,在合同约定的工期内完成合同约定的全部工程内容。

三、成本控制目标:

1、树立全局观念,进行科学的管理,选择经济合理的施工方案、协调成本控制。

2、加强施工过程管理,避免不必要的拆、改、返工等浪费现象,尽最大能力节约工程成本,使投资发挥最佳的效果和效益。

3、严格控制工程投资,确保总费用控制在批准的概算以内为管理总目标。

4、成本管理必须与公司经营部紧密配合,按照投标报价及合同内容严格执行,减少和控制预算外签证。

四、安全管理目标:

1、创建安全生产优良级项目,建立健全安全保证体系,提高全员安全意识。

2、杜绝重大伤亡事故、火灾事故和人员中毒事件的发生。

3、轻伤频率控制在3%以内。

五、环境保护和文明施工目标:

建筑施工工地是一个主要的环境污染源,尤其为噪音、粉尘及废水,而这些环境污染将直接影响生活环境。因此,切实做好环境保护工作是保持正常施工、创建文明工地的主要工作之一。

在工程管理过程中将严格按环保要求进行控制,建造舒适的生产、生活办公环境,保持施工场地整洁、卫生,创造工地良好的文明气氛,组织严格、合理管理做到施工环境优雅。生产区要保证整洁、有序、安全、警示牌规格统一,宣传得体大方。使项目地在建设过程中成为节能、环保型工地。

六、团结合作目标:

处理和协调好各参建单位以及地方政府主管部门的关系,保证工程的顺利进行。

第6篇健升房地产公司薪酬管理制度

一、按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和《集团公司人力资源管理总规章》,为规范公司薪酬管理,制定本制度。

二、薪酬管理原则

本公司的薪酬管理制度必须贯彻按劳分配、奖勤罚懒和效率优先、兼顾公平三大基本原则以及根据激励、高效、简单、实用原则,在薪酬分配管理中要综合考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工所在岗位在公司的相对价值、员工贡献大小等因素。

三、薪酬增长机制

(一)、薪酬总额增长与人工成本控制

工资增长要坚持国家规定的 '两低于原则',即工资总额的增长低于国内生产总值的增长,平均工资的增长低于劳动生产率的增长。::建立与公司经济效益、劳动生产率与劳动力市场相应的工资增长机制。

工资总额的确定要与人工成本的控制紧密相联,加强以人工成本利润率、人工成本率和劳动分配率为主要监控指标的投入产出效益分析,建立人工成本约束机制,有效控制人工成本增长,使企业保持较强的竞争力。

(二)、员工个体增长机制

对员工个人工资增长幅度的确定在根据市场价位和员工个人劳动贡献、个人能力的以展来确定,对企业生产经营与发展急需的高级紧缺人才,市场价位又较高的,增薪幅度要大;对本企业工资水平高于市场价位的简单劳动的岗位,增薪幅度要小,甚至不增资。对贡献大的员工,增薪幅度要大;对贡献小的员工,不增薪或减薪。

四、根据聘任、管理、考核、薪酬分配一体化的原则,公司各类人员及公司直接聘请的员工的薪酬分配统一由公司办公室管理,并实行统一的岗位绩效等级工资制度。

五、薪酬总额管理与控制

公司年度薪酬总额计划由公司办公室根据公司主要经济指标完成情况,实施总量控制与管理。

六、薪酬类别(见下表)

薪酬类别与结构表

序号类别结构适合人群

1年薪制基薪+效益收入总经理、副总经理、各部门总监、总工

2岗位绩效工资制年功工资+岗位绩效工资(绩效考核工资比例应不小于30%)签订正式劳动合同员工

3简单计时工资制计时单价*实际工作时数订立非正式劳动合同的临时工

4佣金制固定工资+绩效工资+提成营销部门

(一)、年薪制

1、适用范围:公司总经理、副总经理、部门总监、总工程师;

2、工资模式:公司经营者与其业绩挂钩,其工资与年经营利润成正比。

年薪=基薪+风险收入

3、基薪(其标准参照岗位绩效工资)按月预发,根据年基薪额的1/12支付;

4、风险收入,在公司财务年度经营报表经审计与个人绩效经考评后核算计发。

(二)、佣金制度

1、适用范围:公司销售部门的员工。

2、佣金结构:岗位工资+绩效工资+提成奖金

3、佣金制度另订

(三)、岗位绩效工资制

1、适用范围:公司签订正式劳动合同所有员工。

2、工资结构:工资结构分为基本薪酬与非基本薪酬两大部份:

3、基本薪酬:采用岗位绩效工资制,其构成包括下列三项:

(1)、年功工资;(2)、岗位工资;(3)、绩效工资。

其中(2)与(3)也合称为岗位绩效工资。

4、非基本薪酬,即津贴,包括有加班津贴、高温津贴、倒班津贴、全勤奖金以及其他经公司认定的津贴;

5、年功工资。

(1)、按员工为公司服务年限长短确定,鼓励员工长期、稳定地为企业工作;

(2)、年功工资根据本公司工作的实际年功长短,员工连续工龄每满一年按50.00元计算。

(3)、年功工资的增加均以满周年后的次月起计算。

(4)、新进员工一年内不能享受年功工资,满一年后的次月开始享受年功工资, 员工1年内实际出勤不满半年的,不计当年工龄,不计发当年年功工资;

(5),本公司服务满十年以上及年满55周岁的员工不再计算年功工资。

5、岗位绩效工资。

(1)、根据劳动技能、劳动责任、劳动强度、劳动环境确定,公司薪酬等级见附表;

(2)、根据公司经营状况变化,可以变更岗位绩效工资标准。

(3)、员工根据聘用的岗位和等别,核定岗位绩效工资等级,初步确定岗位在同类岗位的下限一等,经1年考核,再调整薪等;

(4)、根据变岗变薪(级)原则,晋升增薪(等),降级减薪(等)。工资变更从岗位变动的后1个月起调整。

(5)、部门经理以下副职(含助理职)的岗位绩效工资标准计算公式为:

专职副职(含助理职)的岗位绩效工

资标准=正职岗位绩效工资标准*0.8。

兼职(同时兼职一经理或主管职位)的副职(含助理职)的岗位绩效工资标准=所兼职主管或经理职位的岗位绩效工资标准*1.2(或比照确定其工资序列)。

6、加班津帖

(1)、公司因工作上的需要,而要求员工于法定休假日继续完成勤务时,则应依照员工加班时间,采用计时制方式计算应支付的加班津贴。

(2)、除法定要求支付加班工资的日期加班应支付加班工资外,其余任何人、任何部门不得以任何理由申报、审批、发放加班津贴。确因工作需要安排加班,在适当的时候安排补休。

(3)、员工出差期间,遇有法定休假日,不发加班工资,在其回公司后在适当的时候安排补休。

7、全勤奖金

全勤奖金是为奖励员工在每一全勤奖金计算期间内(一季)的全勤者(无迟到、早退、旷工、私自外出、请假以及经集团公司认定的其他情况,并且绩效考评分平均在80分以上)而设立的奖励项目,其给付标准为每一全勤奖金计算期间(一季)全勤奖金额为50元。

8、简单计时资制

(1)、适用范围

非正式员工、离退休返聘人员以及一部份可以实行简单计时工资制岗位的正式员工。

(2)、计时工资实行日工资月发制,其计算公式为:

计时工资额=计时单价(日工资单价)*实际工作时(日)数

(3)、办公室须会同各业务部门、财务部对这些实行简单计时工资的员工的工作业绩(经营成果)、工作态度、各种休假(出勤)、加班情况进行汇总,确定在其实发工资额。

(四)补助:公司按董事会批复给予员工手机话费补助和伙食补贴,具体标准另定。

七、薪酬调整

(一)、薪酬在适当期内应予以调整。薪酬调整分为确定性调薪与临时调薪两类。调薪原则上每年一次,每年的3月1日为薪酬调整日。但是当物价指数急剧变化(通货膨胀与通货紧缩)以及公司认为有特别的必要时,也可以进行临时性薪酬调整。

(二)、确定性调薪也称定期调薪,包括自动调薪和考核调薪两大部分,其规定如下:

1、自动调薪,即员工年功调薪。

2、考核调薪考核的原则:对于基本薪酬中的岗位绩效工资,根据办公室评估的员工的年度工作业绩、工作能力、工作态度等的考核结果,符合加薪条件的员工给予员工所在岗位的岗位绩效工资的10%*12个月的标准,与年终奖一同一次性给付。不能累积。

3、新进员工,原则上均自所派任职位的第一薪等起薪,但有下列情形之一者,得提高其支薪薪等一至二等。

(1)、其所具工作经验,已超过该等所需专业工作三年以上。

(2)、所具能力特别优异,且为本公司甚难罗致的人才。

4、对权任者的薪酬确定

各职位在职员工的资格,应符合于该职位'任职资格'的规定。其因工作需要,致在职者的资格,未能完全符合规定者,应予权任。

权任期中,支给职位对应薪级80%的薪水。权任以一年为原则,权任期满成绩合乎工作要求者,可免除权任,并改支该职位对应的薪级。

5、职位变动时的薪酬调整(横向调整):

(1)、由低薪级职位,调任高薪级职位工作,应改支所调任职位对应的薪级,薪等不变。

(2)、由高薪级职位,调任低薪级职位工作;应改支该低薪级职位对应的薪级,薪等不变。

6、晋职与降职时的薪酬调整(即纵向调整)

分为两种情况:

(1)、同一职级的不同等的晋职与降职,则按同一级工资的对应的等作出薪酬调整(即纵向调整);

(2)、跨职级晋职或降职,则调整为相应职级的对应职位的薪级的第一等起薪。

7、临时调薪

(1)当发生下列情况时,应进行临时调薪,其标准由公司领导及员工代表确定:

1,公司经营效益发行重大变化;

2,社会物价水平的提高或降低;

3,劳动力市场的供求变化与工资行情变化;

4,其他公司认定的情况变化。

(二)员工遇有下列情形时,可由其部门经理向办公室申请临时调薪(纵向调整),以兹鼓励。

1,有特殊功劳表现。

2,中途录用的员工、具有优秀的技能与成绩。

3,为同行业间竞相争取的人才。

4,其他总经理认可的情况。

八、年终奖金

(一)、年终奖金每年发放一次。公司根据年度经营业绩,对企业经济效益做出较大贡献的员工给予奖励。

(二)、年终奖金兑现的前提

公司各项经济效益指标达到了董事会的要求,对于没有达到分解指标要求的部门一律不予发放。

(三)、年终奖金支付的标准:

1、签订年度经营管理目标责任书的经营管理人员与销售人员按事先约定的标准兑现;

2、其他员工的发放标准:个人本年度平均月工资额*加发月数*员工年度考核系数。

(四)、年终奖金计算期间为每年1月1日到12月31

日

(五)、年终奖金的发放,与一年第12月岗位绩效工资一同或单独发放,但最迟也得在春节前五天汇到员工工资账户上或发放现金。

(六)、年终奖金领取的资格

1、在年终奖金计算期间,对于已离职者或于领取当月申请离职者,则取消其年终奖金领取资格;

2、在年终奖金计算期间,实际工作时间不足三个月者,取消其年终奖金领取资格。

九、新进员工试用期的薪酬

新进员工试用期薪酬标准表

序号员工类别本职从业经验试用期工资标准(比例)备注

1普通员工及一般管理人员三年以下(含三年)90%试用期三个月

2三年以上100%试用期三个月

3部门经理及以上人员100%试用期三个月

十、薪酬计算与扣除

(一)、员工月度工资(年终奖金)总额的计算与核发程序:

1、办公室负责组织相关部门对员工进行月度(年度)考核,确定每位员工的月度(年度)绩效考评系数;

2、相关管理部门提交对员工的其他考核资料(扣罚理由与金额);

3、办公室根据员工个人绩效考评结果、其他考核资料与员工岗位绩效工资(年终奖金)标准,计算出员工个人月度工资(年终奖金)总额并按部门制成《工资表》(一式三份),将结果交财务部;

4、财务部将其汇人指定的金融机构的该员工工资帐户上,通过银行代发薪酬(或发现给金);

(二)、薪酬的计算方法

1,月收入的计算方法:

月收入=岗位工资+年功工资+绩效工资*k1*k2*k3+津贴-扣款-代扣

式中:k1

第7篇房地产公司档案管理制度12

房地产公司档案管理制度(十二)

第一节行政档案管理制度

一、文件档案工作用办公室总负责,各部门协助管理。

二、文件档案的处理

(一)各类公文材料收文由办公室统一处理。办公室由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等工作。

(二)各类文件档案得整理、利用、统计、保护工作由办公室统一负责,以确保档案的完整及价值的发挥。

(三)政府部门下发的盖红章的文件正本必须交办公室存档。

(四)各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造册,交办公室统一保管。

(五)各部门的各类专业档案,如工程技术档案、财务档案、人事档案等由各部门自行管理。各部门应在立档后,将总目录及卷内目录交办公室一份,以便查阅、利用。

(六)各类文件档案要妥善保管,任何人不得擅自携带机要文件回家或去公共场所,避免泄露、丢失等不安全事故发生。

三、各部门上报的行文,要按照公司统一规定的格式执行,具体详见《关于行文程序的管理规定》。

四、各类公文办理程序

(一)一般下级报上级部门的请示类文件,应在三天之内回复,紧急文件应当天回复。

(二)上级对下级的指示类文件,应按指示精神在规定的期限内办理,处理结果及时向有关领导汇报。

第二节工程技术档案管理制度

一、工程技术档案管理由工程档案管理小组负责实施。

二、管理机构及职能

(一)组织机构:

1、**房地产开发有限公司成立以总工程师为首的工程档案管理小组,该管理小组由下列人员组成:

组长:总工程师

组员:开发部、经管部、工程部、材料设备部的经理及各部门指定的档案员。

2、参与本项工程的其它公司均要指定专人分管档案工作,并建立相应的档案机构和管理制度,配备能胜任的档案工作人员,以保证高质量地管理好本项工程的档案材料。

(二)职能

1、总工程师负责整个工程的档案管理工作,组织制定本项工程的归档范围、管理制度、收集整理工程前期文件,组织审查、接收各单位编制的档案文件。在检查汇总后由有关部门向城建档案馆移交。

2、勘测设计单位应做好工程项目的勘测、设计文件的收集整理工作,并按要求向建设单位工程部移交档案。

3、各施工单位负责收集、整理自己承包范围内的施工技术文件和竣工图,汇总后经监理单位审核合格后移交建设单位工程部。

4、监理单位负责工程监理文件的收集整理。在建立工作完成后移交给建设单位工程部,并负责审核施工单位的竣工文件。

三、管理内容与要求

(一)归档办法:

(二)管理要求:

(三)竣工图的编制:

(四)归档范围、收集保管单位、保存期限(见附表)

(五)工程档案使用:

(六)汇总上报:

第8篇房地产公司员工投诉举报管理制度

房地产开发公司员工投诉、举报管理制度

1.目的:为了能够正确处理好员工所提出的各项投诉(举报),建立公平、公正、公开的良好工作氛围,特制定本制度。

2.适用范围:公司全体员工。

3.管理职责:总经理负责员工投诉、举报的工作。

4.投诉、举报流程流程权责单位相关文件相关表单各部门员工部门主管总经理会议决定

4.投诉、举办执行办法:

4.1对上级主管在执行公司各种奖励制度时弄虚作假、营私舞弊、有意偏袒,实行不正之风的各种行为的举报。

4.2对上级主管在执行公司的惩罚制度时,滥用职权、歪曲事实、有意报复和打击不同意见的人,或对本人的处罚不公正等方面的投诉与举报。

4.3对公司各级人员中正在进行和已经进行的损害公司利益行为的举报。

4.4对公司各职能部门管理者在履行权力和职能工作中的一切违反政策、违反制度、违反纪律的错误行为的反映与投诉。

4.5员工在公司内受到人格侮辱、被人诽谤、遭受不公正的对待,或被人陷害时可向上级进行求助。

4.6员工对公司各项制度、规章在执行过程中发生偏离、过头或被曲解等问题,可提出质疑和意见。

4.7员工认为应当向上级提出的需解决和投诉的其他问题。

5.员工投诉的途径和方法

5.1属于部门内部日常工作中的事务纠纷,一般应向本部门的主管领导提出,由部门主管负责裁决。

5.2虽然是部门内部工作纠纷,但问题较为重要,员工认为本部门主管解决不了的,可向公司总经理提出。

5.3投诉内容涉及直接主管的,可以越级投诉。

5.4员工向部门主管投诉后一周之内得不到明确答复,或答复处理与事实出入较大,而又无法进行良好沟通时,可直接向总经理反映。

5.5跨部门的纠纷问题,一般都向总经理提出给予裁决。

6.员工投诉的应知事项

6.1所有的投诉都要求举报人署实姓名。对涉及的人物及事件表述清楚,以便于调查证实。

6.2投诉的方式由员工自己选择,可以将投诉信放入公司投诉信箱,也可以直接交给上级部门,还可以用电子信箱的方式传送。

7.投诉办理工作的要求

7.1各部门主管收到员工投诉后,限时处理。一般一周之内要给予明确答复,确需延时的,也应将延时理由告知投诉人。

7.2对投诉的问题要进行深入细致的调查分析,处理客观公正,实事求是,不要带个人偏见。

7.3对于投诉人要求保密的,严格保密,不得外传泄露。同时,投诉的信件也应进行专项保管,一般应保存一年,再行销毁。

7.4各级部门主管都应不得拒接受理员工投诉。

8.有关处理规定

8.1投诉属实,责成原处理部门重新处理,撤消或修改原处理方案,并在原通报范围内时行通报。

8.2对于投诉举报属实,应根据投诉人的意愿予以保密,如对公司产生较大收益效果的,应按特殊奖励标准予以奖励。

8.3投诉或举报不实或不完全属实,但投诉人或举报人并无恶意的,则由投诉处理部门向当事人双方作出适当说明。

8.4对于无中生有、造谣生事,冒署他人姓名,有意扰乱公司正常管理秩序的,一经查实予以记过以上处分,严重者予以除名。

8.5负责办理投诉的人员,如果违反纪律或外传泄露投诉人名字,将给予记过以上处分,造成严重后果的予以除名。

第9篇房地产公司薪酬管理制度

房地产置业公司薪酬管理制度

(七)

一、目的为建立合理而公正的薪资制度,以调动员工的工作积极性,特制定本制度。

8小时工作制_公司规定上班天数)a.延长工作日时间加班工资按下列公式计算:实际加班小时数_(月岗位工资/月规定平均上班小时数)_100%b.法定公休时间加班工资按下列公式计算:实际加班小时数_(月岗位工资/月规定平均上班小时数)_200%c.法定节日时间加班工资按下列公式计算:实际加班小时数_(月岗位工资/月规定平均上班小时数)_300%为保障职工正当权益,员工加班时数应严格控制在国家有关规定的范围内。确因工作需要,且经员工本人同意,超过上述限额的加班时间尽量以安排调休的方式补偿。副总裁及以上级别员工加班不计加班工资,总监、经理级别除在法定节日加班可计算加班工资外,其余时间加班不计加班工资,基层员工加班按上述制度标准执行。2) 津贴a.劳动津贴:公司室外露天工作员工享有防暑降温津贴100元/月(每年6月、7月、8月),或公司以实物的形式发放。b.满勤津贴:即全勤奖50元/月。c.住房津贴:由公司宿舍的形式提供。d.就餐津贴:由员工餐厅的形式提供。e.交通津贴:因工作需要,无法乘坐公司班车上下班的员工,公司给予单程30元/月的交通津贴。f.通讯津贴:员工50元/月,经理100元/月,总监200元/月,副总裁300元/月,总裁500元/月。g.车辆津贴:员工800元/月,经理1000元/月,总监1200元/月,副总裁1500元/月,总裁1800元/月。

4. 福利薪酬1) 社会保险保险类别单位比例个人比例最低缴纳基数养老保险20%8%1422元医疗保险6%2%1422元工伤保险1%0%1422元a.公司统一为转正后员工办理基本养老、医疗保险,具体费用明细如下表:b.公司可为副总及以上员工办理养老保险、医疗保险(含大病险),统一按4000元的基数办理。c.公司可为经理和总监级员工办理养老保险、医疗保险(含大病险),统一按元的基数办理。d.公司可为普通员工办理养老保险、医疗保险(含大病险),统一按公司所在地最低缴纳基数办理。e.公司可为总裁、工程副总裁、总工程师、项目部及总工办公室所有人员办理工伤保险,缴纳基数和该员工办理养老保险的基数保持一致。f.社会保险由行政人事部负责统一组织办理。保险相关资料由行政人事部统一保管,其医疗保险卡由本人保管使用。如有调离者,行政人事部负责办理报停或转移等手续,待离职手续及各项费用结算完毕后,相关资料方可移交本人。2) 非工勤职系员工结婚、生子发放贺礼200元,直系亲属(父母、配偶父母、配偶、子女)去世,公司发放本人慰问金500元。3) 公司为司机发放1800元/半年的安全行驶奖。4) 公司于中秋节、春节为所有在职员工发放价值200元的礼品。5) 公司为过生日员工发放价值100元的生日礼品。6) 公司免费组织所有在职员工进行健康检查1次/年。

四、薪酬调整规定

1.在公司任同职级岗位满二年,且考核成绩达到'良好'及以上的员工,其岗位工资上调一个薪级。

2. 连续二年被评为'年度优秀员工'、'年度优秀管理者',其岗位工资上调一个薪级。

3．连续三个季度考核成绩达到'优秀'的员工,经公司研究决定并报董事长审批后,可将其岗位工资上调一个薪级。

4. 全年有两个季度考核成绩为'不合格'的员工,经公司研究决定可将其岗位工资下调一个薪级或予以辞退处分。

5. 若职务发生调整,则套入变动后职务所在薪幅中与原级别最相近的岗位工资级别。

6. 员工在其相应职务的薪幅内调整岗位工资级别,达到本职务薪幅内最高档后,则不再调整。

7. 公司可根据行业及地区竞争状况和企业整体效益情况对薪酬结构或薪酬水平适时进行合理调整。

8. 各岗位员工工资级别调整按流程由公司总裁及董事长审批,审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由行政人事部执行。

五、日工资数额计算办法日工资数额=当月标准工资数额÷(当月天数-公司规定休假天数)。附表一:各类人员薪酬组成表附表二:

第10篇房地产股份公司会计档案管理制度

房地产股份有限公司会计档案管理制度

为了加强会计档案管理,统一会计档案管理制度,符合会计基础规范化的要求,公司根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国档案法》的规定,特制定本制度。

一、会计档案立卷管理办法

1、会计凭证:每月做好的会计凭证必须在下月5日内进行顺号、查对、清点,检查凭证是否都符合规定,然后按每本50号装订成册,凭证封面标名每月共几本、每本凭证的编号,再将装订成册的凭证按顺序立案存档,使查找凭证方便、快速、一目了然。

2、会计报表:每月做好的会计报表必须依次编定页码,加具封面,装订成册,加盖公章。封面上应当注明:单位名称、单位地址,财务报告所属年度、季度、月度,送出日期,并由单位负责人、会计机构负责人、会计主管人员签名或盖章。再将会计报表按年份顺序存放,立案归档,以便查找。

3、会计帐本:每月结帐后,将打印出来的会计帐簿加具封面,装订成册,标明帐户名称、顺序号、标上标签,将会计帐簿按年份顺序存放,立案归档,以便查找。

4、财务文件:财务文件、审计报告等按文件内容进行分类,按立案时间打出文件清单,标上标签、编上编号,便于查阅。

二、会计档案调阅管理办法

借阅档案必须按正常手续进行,财务部查阅档案资料,要求当天查阅当天归放原处;审计人员查阅档案要有借阅手续;外调档案,必须经财务部主管批准,并付上借阅档案借据,写明借调日期、用途、档案名称、份数、归还时间等,方可借出档案。档案管理人员要根据借调档案规定,到期及时催收归还档案,确保档案完整无缺。

三、会计档案保管期限

1、会计凭证:

①原始凭证、记帐凭证保管期限为15年;

②银行存款余额调节表保管期限为3年;

2、会计帐簿:

①现金和银行存款日记帐保管期限为25年;

②明细帐保管期限为15年;

③总帐保管期限为15年;

④辅助帐簿保管期限为15年;

⑤固定资产卡片在固定资产清理报废后保存5年。

3、会计报表:

①月、季度会计报表保管期限为15年;

②年度会计报表保管期限为永久。

4、其他:

①会计移交清册保管期限为15年

②会计档案保管清册保管期为永久

③会计档案销毁清册保管期为永久

④银行存款对帐单保管期限为5年

四、会计档案销毁

根据会计档案保管期限,销毁会计档案时,到期限的档案必须列出详细的会计档案销毁清册,列明销毁会计档案的名称、编号、册数、起止年度、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容,并有档案管理人员签名、财务部主管签名、单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见。会计档案销毁时应由上级主管部门派员监销。

第11篇 x房地产公司文书管理制度

房地产开发有限公司文书管理制度

第一章总则

第一条为使公司文书管理制度化、规范化,以增进文书处理的品质及效率,特制定本制度。

第二条范围

本公司各部门与外界往来文书的收发均由行政管理部负责。

第二章收文

第三条签收文件时,要确认收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。

第四条签收文件时,要对文件的分数、标题等内容逐分清查核对,如发现其中一项不对口,应及时报告主管领导。

第五条签收文件应签写姓名并注明时间。

第六条文件的登记编号:对收到的文件,要分类逐件在《收文登记簿》上详细登记或通过电子扫描建立《电子收文登记簿》。登记项目一般包括收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号和文件标题。参加各种会议带回的文件、材料,在传达、汇报结束后应交行政管理部保管,个人不得存放。

第七条内部制发文件流转,由各部门自行登记、收文、立卷、存档。

第三章发文

第八条公司的文件由行政管理部负责起草和审核,由总经理签发;公司文件由各部门负责起草的,应报办公室审核,由总经理签发。

第九条以各部门名义撰写的文件,由各部门自行登记、签发。

第十条在公司日常项目开发和经营管理中,有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项应按有关制度办理,经分管领导批准后,由主管业务部门书面或口头通知执行,一般不用公司文件的形式发布。

第四章分文

第十一条外来文件由行政管理部登记收文后,根据业务性质分送各有关部门处理。

第十二条内部制发文件流转时,由发文部门登记签发后,直接送收文部门登记签收。

第五章会签

第十三条许多部门或多人会签处理的文件应附上《收文处理单》。

第十四条各部门收到需参与会签的文件时,须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。

第十五条文件收文后,再依《收文处理单》内所指定的会签顺序,转送其他会签部门或某人,若某部门或某人为最后一个会签单位,则处理后见本文件转送行政管理部。

第十六条重要文件的审核、批示与执行涉及公司总体协调或应由总经理审核的文件,由行政管理部汇总签署意见,呈总经理或交其他授权者做最终的审核、批示,并下发相关部门予以执行。

第六章立档

第十七条经办理归档后的文件应立档管理。行政文件由办公室立档管理,业务文件由相关业务部门立档管理,次年移交档案室管理。

第十八条立档按年度、机构、问题分类立卷,卷中按规定编页码号,卷首有案卷目录。

第十九条文件档案用卷宗按规定装订保存。

第七章文书日常管理

第二十条借阅

1、凡因工作需要借阅文件时,必须履行手续,一般文件经部门经理签字同意,重要文件经总经理同意方可借阅。

2、文件借出室外需登记,借阅期间应保证文件的完整与安全,阅后在规定时间内归还。

3、翻印(复印)如需复印文件,应经领导同意方可复印。

第二十一条保管

1、文件应妥善保管,防虫、防霉、防丢失,保证文件的安全。

2、所有文件应有专柜存放,枷锁,定期清理翻动、通风、防潮。

3、机密文件按密级保管,不得随便放置于公共场所,不得私自摘录或对外泄露。

第二十二条文件的销毁

文件的销毁应请示领导签字同意,并建账登记,经两人以上监督销毁,任何人不得私自销毁文件。

第八章附则

第二十三条本制度报总经理批准后颁布实施,由行政管理部负责解释。

第12篇房地产股份公司货币资金管理制度

房地产股份有限公司货币资金管理制度

总则

一、为了加强对公司货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范--基本规范》等法律法规,制定本制度。

二、本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

三、公司负责人对公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。

岗位分工及授权批准

四、货币资金业务必须有两人或两人以上才能办理,以确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

五、公司对货币资金业务实行严格的授权批准制。明确审批人员对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任,规定经办人员办理货币资金业务的职责范围和工作要求。

六、审批人员应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。

财务部经办人员在职责范围内,按照审批人员的批准意见办理货币资金业务。对于审批人员超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人员的授权人报告。

七、公司严格按照规定的程序办理货币资金支付业务:

1、支付申请。公司有关部门或个人用款时,应当按照公司相应制度或规定的要求,提前向审批人员提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明。

2、支付审批。审批人员根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人员应当拒绝批准。支付复核。财务部会计人员应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额计算是否准确,支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。

3、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账。

八、公司对于重要的货币资金支付业务,实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。

九、严禁未经授权的人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。

现金管理

十、根据公司业务范围和经营活动的特点,确定库存现金限额为2000人民币元,超过库存限额的现金应及时存入银行。

十一、根据《现金管理暂行条例》的规定,结合公司的实际情况,确定公司现金的开支范围如下:

1、员工工资、津贴;

2、个人劳动报酬;

3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;

4、出差人员必须随身携带的差旅费;

5、结算起点以下的零星支出(结算起点为1000元);

6、银行确定需要支付现金的其他支出。