第1篇 某某集团公司公文管理制度
某集团公司公文管理制度
第一条发文
1、公司各部门拟发稿(文)件,均须填制'文件签发单',报总经理签发。
2、人事行政部需定专人对每份文件作好文号编制,及时准确按要求发送至相关单位、部门,并认真作好文件签收工作。
3、外送文件,经办人须用公司标准信封封存,并送(邮)至相关单位或上级部门,力求准确、无误。
第二条打印
1、公司公文的打印工作由人事行政部负责。
2、公司各级部门所需打印的公文或其它文字资料,均由部门专人(文员)负责。
3、各类公文及资料的校稿由提供公文或资料的部门(人员)负责。
4、公司各类公文、文件、通知,人事行政部须分类存档一份。
第三条收文
1、凡外来文件或参会人员带回的会议文件,任何部门或个人收到后均应及时交至人事行政部,不得无故截留文件。
2、人事行政部收文后应及时作好收文登记工作,并根据文件精神或要求,认真填写公文处理传阅单,经人事行政部主管阅后及时由专人将文件送至相关部门负责人处予以办理。
第四条传阅
1、人事行政部须及时准确地将传阅文件按文件处理要求送相关部门负责人处。
2、人事行政部在规定时间内应及时收回传阅文件,不得有漏、损、销情况发生。
3、文件阅示人须认真阅文,并根据文件精神及公司要求布置好本部门或相关人员执行文件所要求事项,并在文件传阅单上签阅意见。
4、人事行政部根据领导批阅意见及文件精神,对执行未果的部门应督办,直至将公司领导意见及指示落到实处,并将执行情况报公司领导。
第三条附则
本制度由人事行政部制定并归口管理予以解答。
公文处理/传阅单
文件名称来文单位收文日期
领导批示意见:
签字:
年月日
处理/传阅人意见及签名:
备注:
公文处理/传阅单
文件名称来文单位收文日期
领导批示意见:
签字:
年月日
处理/传阅人意见及签名:
备注:
收 文 记 录
序号文件名称文号收文日期收文人
第2篇 水务集团公司档案管理制度
河套水务集团公司档案管理制度(暂行)机关档案工作是机关工作的组成部分，是提高机关工作效率和工作质量的必要条件，是维护机关历史真实面貌的一项重要工作。为了对集团公司发展过程中产生的珍贵资料进行科学保存和管理，以便于在工作过程中总结工作经验，指导工作开展，提供可靠依据，充分发挥档案的指导作用和记查作用，根据目前集团公司的办公条件，特制定本制度以规范集团公司档案管理工作。
一、公司档案管理的基本原则
集中管理与分散管理相结合，即公司文书档案由行政部集中统一管理，其他部门业务档案(已交行政部的除外)分别由部门自行管理，以便于及时利用，维护档案的完整、原始与安全。公司各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料，由承办部门、主办人负责将其中已办完的文件、资料及时归档。
二、公司档案的归档范围
公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、会谈纪要、决定、委托书、协议、合同、项目申报资料、工程技术资料等具有参考价值的文件资料。
三、公司档案管理责任
集团公司部门的档案管理员暂由各部门工作人员兼职，所属单位设专(兼)职管理员,要明确具体责任人。管理员职责：
1、要维护好公司及各部门的原始工作资料及单据齐全完整;
2、要负责及时整理好部门工作资料，按月、按年并分类汇编成册，要有明确对应的目录，以便于工作需要时索引查找;
3、档案管理员要有良好的保密习惯，借阅资料要有翔实记录手册并负责收回;
4、要树立高度的法制意识和观念。
四、资料的收集与整理
1、公司的归档资料实行“平时归档”及“年度归档”制度，即：日常工作中形成的档案资料及时收集、归档，每年二月份为公司档案资料归档期。
2、在档案资料归档期，由档案管理员分别向各部门收集应该归档的原始资料。归档资料应为电子版和打印件各一份。
3、凡应该及时归档的资料，由各部门档案管理员负责及时归档。整理好的档案要明确保管期限，原则上分为永久、长期(十五年以上)、短期(十五年以下)三种。
4、各部门以公司名义收、发文必须交行政部档案管理员留存一份，以部门名义收、发文件资料，则自行留存。
五、档案的借阅
1、总经理、副总经理、财务总监、总经理助理借阅公司档案可直接通过档案管理员办理借阅手续。
2、因工作需要，公司以外人员需借阅档案时，由部门负责人办理档案借阅申请，并送分管副总经理核批。
3、档案借阅者必须做到：
①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。
②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
六、档案管理工作检查与考核
集团公司在半年和年底对各部门和所属单位档案工作进行考核，具体要求如下：
1、没有设置档案管理人员岗位，扣1分;
2、没有按月、按年并分类整理成册的档案资料，扣0.5分;
3、重要工作没有档案记录和原始资料，一项扣0.5分;
4、发生因档案泄密造成的公司损失，视情况扣分;
5、没有电子版本或纸质版本污损严重，扣0.5分
七、档案的销毁
1、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。
2、档案保存到期时，由档案管理员提出档案资料销毁申请，交部门负责人审核经分管副总经理批准后执行。
3、凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁。
4、经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的档案资料销毁申请和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。
公司档案管理制度
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一、为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。
二、归档范围
公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。
三、公司的档案管理由总经理办公室档案室档案管理员负责。
四、档案管理员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
五、资料的收集与整理
公司的归档资料实行“季度归档”及“年度归档”制度，即：每年的
七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。
在档案资料归档期，由档案管理员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。各主管部门经理应积极配合与支持。
凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。
各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。
档案管理员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。
六、资料的分类与归档
1.公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。
公司档案资料的归档每年一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。
七、档案的借阅
总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅非密级档案可直接通过档案管理员办理借阅手续。
因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理《借阅档案申请表》送总经理办公室主任核批。
公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借;秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。秘密级档案的借阅必须由总经理或分管副总经理批准。总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。
档案借阅者必须做到：
①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。
②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
八、档案的销毁
公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。
当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交总经理办公室主任审核经总经理批准后执行。
凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁;一般的档案资料，由总经理办公室主任批准后方可销毁。
经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的《公司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。
在销毁公司档案资料时，必须由总经理或分管副总经理或总经理办公室主任指定专人监督销毁。
第3篇 集团公司会议管理制度
建设集团公司会议管理制度
1 .会议组织
( l )经理办公会议:参加人员为公司领导班子成员,每周召开一次。会议由公司总经理或总经理指定的副总经理主持。
( 2 )公司生产经营管理工作会议:参加人员为公司领导班子成员和所属企业经理及公司各部门负责人。会议时间为每年两次,即七月份和次年元月份召开。会议由总经理主持。
( 3 )部门会议:系公司各部门、各所属企业组织召开的工作例会,每周一召开。会议由部门负责人或企业经理主持。
( 4 )专业会议:系公司内部的技术、销售业务会、业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、生产技术会、生产调度会和安全工作会等),根据需要不定期召开。总部由分管副总经理或总工程师主持,所属企业由分管副总经理或总工程师主持。
( 5 )临时会议:根据工作需要,为解决某些重要问题而临时召开的会议(如:公司职工大会、公司党、团员大会以及各种代表大会等)。
( 6 )定期汇报:公司各部门和各所属企业负责人,每月以书面形式向主管副总经理或总经理汇报一次工作。
2 .严格遵守会议规定时间,未经会议负责人批准,任何人都不得随便变动会议召开的计划,不得擅自不参加会议。
3 .各类会议会期必须服从公司统一安排,坚持小会服从大会,局部服从整体的原则。
4 .会议主持人和与会人员应分别做好有关会议准备工作,包括拟订会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等。
5 .会议安排
( l )经理办公会议
1 )研究讨论应由经理办公会议讨论决定的问题和需提交董事会讨论决定的问题。公司的重大问题由领导班子成员集体研究决定;
2 )研究讨论公司、所属分公司的各项主要工作进展情况,找出存在的问题和解决问题的思路、对策、方法,确定公司下周的工作重点、目标及现实目标的实现;
3 )总经理对上周各部门的工作情况作出评价,确定下步工作要点,提出具体要求;
4 )讨论总经理及与会人员提出的需要经理办公会议讨论明确的事项;5 )审核上月公司总部和所属企业成本计划和费用预算执行情况,并对不合理成本及费用提出处理意见。
( 2 )公司生产经营管理工作会议
1 )总结评价上半年或全年公司生产、销售、经营利润及行政管理等方面工作计划完成情况;
2 )布置下半年或下年度公司各项工作任务及经济指标;
3 )检查、总结公司各部门和各所属企业中层以上干部岗位工作计划完成情况;
4 )针对存在的问题,提出工作要求。
( 3 )部门会议:各部门会议、所属分公司会议、科务会、车间办公会、班组会和班组(科室)班前会,检查、总结、布置工作和工作中应注意事项。
( 4 )专业会议
l )经营活动分析会:汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果,评价各方面的工作情况,肯定成绩,找出差距,解决矛盾,提出改进措施。
2 )质量分析会:汇报、总结上月工作质量和服务质量、产品质量情况,讨论分析质量问题(事故)、研究决定质量改进措施。
3 )技术工作会(含生产技术准备会):汇报、总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情况,布置下月技术工作任务,研究确定有关技术问题的措施方案。
4 )生产调度会:调度、平衡生产进度、研究解决各所属企业、各生产车间、各科室不能自行解决的重大问题。
5 )安全工作会(含治安、消防工作):汇报、总结前季度安全生产、治安、消防工作情况,分析处理事故,检查分析事故隐患,研究制订安全防范措施。
6 .会议主持人职责:
( l )会议主持人应预先将会议内容通知与会者,做到会议有的放矢;
( 2 )会议开始后就议题的要旨必须做简洁说明;
( 3 )引导讨论在预定时间内作出结论;
( 4 )就会议讨论整理出的结论交全体与会人员确认,需表决的应通过表决确认;
( 5 )确定专人做好会议记录,及时整理会议纪要、编号、下发及归档管理。
7 .会议通知
( l )会议申请
涉及两个及两个部门以上且需要邀请集团领导参加的会议,会议发起人应以书面形式向集团办公室提出申请。由主管副总经理或总经理批准后集团办公室备案,并由集团办公室负责通知参加人员。
会议申请基本内容:会议名称、会议主题、会议主持人、会议地点和时间、需通知参加的部门及人员。
会议发起人应至少提前2 天报集团公司办公室。
( 2 )会议通知
l )会议通知方式
a .书面形式
重要会议,办公室应以书面形式通知邀请参加会议者,书面应注明的内容包括会议名称、会议主题、会议主持人、会议地点和时间。并要求签收。
b .电话形式
没有特殊要求的会议可用电话形式通知邀请参加会议者,电话中应讲明的内容包括会议名称、会议主题、会议主持人、会议地点和时间。
2 )通知要求
办公室在接到会议申请批准后4h 内通知到参会者个人(各部门、各分公司内部会议原则上自行负责通知)。
8 .会议告假
( l )集团总经理或副总经理召集的会议,被通知的会议参加者如不能参加,应及时直接向会议召集人或其授权者请假,经同意后请假有效;
( 2 )部门申请召开的跨部门会议,被通知的会议参加者如不能参加,应向会议召集部门主管副总经理请示,经同意后请假有效。
9 .会议注意事项
( 1 )发言时不可长篇大论,不知所云;
( 2 )不可从头到尾沉默不语;
( 3 )不可取用不正确的资料,不要言之无物;
( 4 )不可对发言人吹毛求疵或做人身攻击,不可打断他人发言;
( 5 )未经主持人同意,不得中途离席;
( 6 )与会的所有人员必须遵守保密原则,机密会议纪要妥善保管,不得泄露传播;
( 7 )会议中应将移动电话置于静音状态。
第4篇 建筑集团公司项目竣工交付及后评价制度
zz集团公司项目竣工交付及后评价制度
根据国家关于项目竣工验收、交付的有关规定,结合集团公司实际情况,制定本制度。
第一条项目竣工验收
(一)在施工前期准备和施工过程中,按国家现行的有关规范和规章制度收集各种资料、办理各种手续和报批文件,进行各项工程的验收。
(二)竣工验收前的准备工作
1、施工单位和监理公司收集、整理、检查、装订好所有竣工验收资料。
2、集团公司项目工程部组织设计单位、施工单位、监理单位等进行内部全面检查、整改。
3、制定竣工验收时间计划安排,与各有关部门协商后,报集团公司分管领导同意后实施。
(三)组织竣工验收程序
1、召集各单位参加验收人员在现场会议室集中,由主持人简单介绍验收项目的规模、范围、具体检测方法和验收的时间安排。
2、分组、分专业进行各部位的验收检测。
3、参加验收人员集中评议,并由监理公司负责记录、整理。
①施工单位介绍工程项目的施工情况。
②监理公司介绍项目工程的监理情况。
③参加验收的各单位各部门人员分别发言。
④接收和使用部门提出要求。
第二条验收合格项目交付
1、竣工验收:由相关部门组织,并出具有关证明文书。
2、管理移交:依据图纸进行现场实物清点;对有必要的部分进行实地运行,测试设备和器件的性能和数据,进行技术性能移交;管理部门写出接收函。
3、保修期的管理:依照国家和合同规定的保修期内对安装工程质量进行保修,但该项不应包含人为损坏和易损易耗物品。
第三条工程档案移交
1、施工单位在工程竣工移交后一个月内,按有关规定将档案资料移交集团公司相关部门或所属企业。
2、集团公司相关部门或所属企业在收到档案资料后三个月内,整理移交档案部门管理。
第5篇 钢铁集团有限公司外用工外包工、售后服务人员安全管理制度
1 目的
为深入贯彻《安全生产法》、明确责任、强化外用工安全管理,保障外用工（外包工、售后服务人员）的安全与健康，根据国家及天津市的有关规定，结合公司实际情况特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于公司各部门因工作需要，进入公司生产区域的外用工、外包工及售后服务人员。
3 管理内容和要求
3.1 外用工、外包工、售后服务人员的划分与确认
3.1.1 外用工：凡公司各部门雇佣的临时工，计划外用工和以任何名义雇佣的农民工统称外用工。
到公司参观、考察、调研等工作的外单位人员；参加劳动的学生、代培生、借调人员；不由公司支付工资的外单位人员；承包公司生产任务的外单位现场作业人员均列入外用工范围管理。
3.1.2 外包工：行政上独立或单位组织生产，经营业务活动具备法人资格，在银行设有独立的户头或帐户，有权与其它单位签订合同的单位到公司承包基建、修房、加工、检修、劳务等工作的人员统称外包工。
3.1.3 售后服务人员：从事商品生产、流通、经营和服务性经济活动，以营利为目的独立核算具备法人资格的企业，自行组织进入公司生产区域，执行本企业生产任务的职工。
3.2 管理职能
3.2.1 安全管理部管理职能
3.2.1.1 安全管理部是外用工、外包工、售后服务人员安全监督部门，参与外包工招投标工作，负责投标单位的安全资质审查，参与外包工立项施工的审批，负责与施工单位签定安全协议。
3.2.1.2 负责售后服务人员安全管理的备案。
3.2.1.3 负责外用工、外包工、售后服务人员的安全监督与协调工作。
3.3 管理规定
3.3.1 公司各部门必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“计划外用工谁使用、谁负责；外包工谁承包、谁负责；谁发包、谁监督;为谁服务、谁管理。”的原则,负责本制度的贯彻实施。
3.4 安全管理程序
3.4.1 外用工安全管理程序
3.4.2 各部门雇佣的临时工、计划外用工及以任何名义雇佣的农民工，必须经用人部门的安全技术培训教育，并建立外用工台帐、档案，适其工作岗位培训、考核合格后，方可办理劳动合同。
3.4.2.1 列入外用工范围的主管部门应事先到部门安全管理部门登记备案，落实“三级安全教育”，未经“三级安全教育”，不准上岗；特殊工种必须持证上岗。
3.4.2 外包工安全审查程序
承包单位必须经公司安全管理部对承包合同（协议）、天津钢铁集团有限公司计划外用工申报表、天津钢铁集团有限公司计划外用工审批表、天津钢铁集团有限公司治安五防协议书、天津钢铁集团有限公司外用（包）工安全协议书、工程安全施工方案、安全技术交底单及本单位相关资质证明进行安全审批确认，经安全管理部审查合格、盖章确认、签定天津钢铁集团有限公司外包工安全协议书（一式四份）后，方准进入作业现场进行施工，并到各职能部门办理相关审批手续.未经安全管理部审查同意盖章,各职能部门不予受理。
3.4.3 售后服务人员监督程序
售后服务单位组织本企业职工进入公司生产区域，执行本企业售后服务任务，公司对口部门要加强安全监督。凡包含售后服务内容的经济合同，发包单位应与对方在合同中明确注明安全相关事项，被服务部门必须履行安全告知手续，签定安全生产协议书〈一式两份〉，报公司安全管理部审核备案后，方可进入公司生产区域进行作业。未按以上内容执行的单位，安全管理部有权停止其作业，并视情节考核责任部门。
3.5 检查与考核
3.5.1 所有计划外用工一律执行公司各项安全规章制度及安全技术操作规程，并按正式职工严格安全管理，发生工伤事故按《天津钢铁集团有限公司工伤事故管理制度》统计上报、调查处理、考核。
3.5.2 各部门的外包工，安全主管部门有权按公司各项安全规章制度、规程对其实施安全监察,监督安全协议执行情况；发生工伤事故，由责任部门负责组织、调查处理统计上报，所在安全主管部门协同调查，并及时将事故情况及处理结果报公司安全管理部。
3.5.3 售后服务人员进入公司生产区域完成本企业生产任务，所在区域场所的部门安全主管部门有权按公司各项规章制度、规程对其实行安全监督，严格执行安全协定，发生工伤事故售后服务单位自行负责组织调查处理统计上报，发包部门应及时将事故情况报公司安全管理部。
3.5.4 为强化外用工、外包工、售后服务人员安全管理，各部门可采用安全风险抵押或违规考核等方法，费用不准挪作他用，具体办法须报公司安全管理部审核批准后，方可实施。
3.5.5 外用工、外包工、售后服务人员违章违纪、违反合同和违反协议、协定问题，安全管理部有权按公司有关安全规定处理。
3.5.6 对未经安全管理部审核批准而擅自雇佣、发包、同意外用工、外包工、售后服务的部门及先用工后补手续，边用工边办手续和从事合同协议、协定以外的工作，安全管理部有权监督处理。如造成事故一切后果由责任部门负责，并追究有关部门领导的行政管理责任或法律责任。
3.5.7 公司所属独立经营具备法人资格的单位，到公司各部门承包任务按外包工管理规定执行，但必须独立承包，不准转包或分包。
3.5.8 公司安全管理部及各部门安全管理部门负责监督本制度的实施。
3.5.9 本规定自下发之日起实施。
第6篇 建设集团公司安全生产制度
一、制定安全生产方针政策，健全安全生产组织。
二、进地安全培训教育，开展安全生产监测检查。
三、安全生产措施编制，伤亡事故统计分析。
四、对生产过程中不安全因素研究、消除、控制、预防工伤事故发生的措施。
五、对使用新材料、新设备、新工艺，事先对存在不安全因素或可能出现伤亡事故作出充分估计，制定政策、完善、保护措施。
六、根据工程特点、施工环境、施工条件、施工方法等编制有针对性的施工安全技术措施。
七、鉴别、评价、控制或消除生产劳动过程中的有害因素，使劳动条件符合卫生要求。
八、盛夏做到防暑降温，寒冬做好防寒保暖工作。
九、对从事有毒有害作业人员，每年进行健康检查。
第7篇 房地产集团公司董事会会议制度
房地产集团有限公司董事会会议制度
第一章总则
第一条 为确保* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)董事会会议(以下简称会议)的工作效率和决策科学,保证董事会议程和决议的合法化,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,特制定本制度。
第二条 董事会是公司股东会常设的执行机构,董事会对股东会负责,行使法律、法规、公司《章程》和股东会赋予的职权。
第三条 董事会秘书负责会议的组织和协调工作,包括安排会议议程、准备会议材料,组织安排会议召开,以及会议决议、纪要的起草工作。
第四条 本制度适用于公司董事会,所属项目公司、专业公司可根据本公司章程参照执行。
第二章 会议召开事项
第五条会议由董事长召集并主持,会议应有1/2以上的董事出席方可举行。
第六条 会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开1 至2 次,每次会议应于1 0 天前书面通知全体董事、监事和总经理。临时会议根据需要在开会前3 天通知召开。
第七条 会议通知应包括以下内容:会议日期、地点、会议期限、事由及议题等。
第八条 董事会定期会议或临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以电话会议形式、传真形式或借助能使所有董事进行交流的其他通信形式进行,并作出决议,由与会董事签字。
第九条 会议应由董事本人出席,董事因故不能出席会议时,可以委托其他董事代理出席。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事如未出席某次会议,亦未委托代表出席的,应当视作放弃在该次会议上的表决权。
第十条监事和总经理可列席会议。
第三章会议行使职权范围
第十一条 董事会行使以下职权:
(一)负责召集股东会议,研究决定召集股东会的方案、工作报告及有关文件,并向股东会报告工作;
(二)贯彻执行股东会的决议;
(三)研究决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制定公司增加或者减少注册资本方案;
(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
(八)决定公司内部管理机构的设置;
(九)聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人,决定其报酬事项;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)制订公司章程修改方案或确定提交股东会审议的公司章程修改方案
(十二)研究决定公司对外担保项目、对外捐赠事项;
(十三)研究决定对董事长、总经理等的授权;
(十四)根据董事长提名,委派和更换直属公司董事或董事长候选人;
(十五)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
(十七)法律、法规或公司《章程》以及股东会授予的其他职权。
第四章 会议表决事项
第十二条 董事会就前款事项作出决议,必须经全体董事过半数通过。
第十三条 参加会议的董事每人有一票表决权,在争议双方票数相等时,董事长有多投一票的权利。
第十四条 董事会可以采取书面形式召开会议,以书面形式召开会议时,事会秘书应将议案派发给全体董事,签字同意的董事达到公司《章程》或本制度规定的作出决定所需人数的,相关议案即构成董事会决议。
第十五条 议案的提出
(一)有关公司经营管理议案,原则上由分管董事提出,非分管董事亦可就公司经营管理工作提出议案;
(二)人事任免议案由董事长、总经理按照权限分别提出;
(三)公司管理机构设置及分支机构设置由总经理提出;
(四)各项议案于会议召开前 5 天送交董事会秘书,由董事会秘书制作成文件,提前3 天送交与会董事审阅;
(五)董事会临时会议的议案可在会前3 天内提出。
第十六条 议案的表决
(一)出席会议的董事对各项议案须有明确的表决意见,并在决议和董事会记录上签字;
(二)董事若与议案有利益上的关联关系,则关联董事不参与表决,亦不计入法定人数。
第十七条表决资格
(一)公司《章程》规定不能履行职责的董事在被股东会撤换之前,不具有对各项议案的表决资格;
(二)依法自动失去资格的董事,不具有表决资格。
第五章 会议记录
第十八条 会议应就会议议案形成会议记录,会议记录应记载议事过程和表决结果。会议记录包括以下内容:
(一)会议召开日期、地点和召集人姓名;
(二)出席会议的董事姓名以及受他人委托出席会议的董事(代理人)姓名;
(三)会议议程;
(四)董事发言要点;
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
第十九条 每次会议的记录应尽快提供全体董事审阅,要求对记录作出修订补充或要求在记录上对其会议上的发言作出说明性记载的董事,应在收到会议记录 3 天内将修改意见书面呈报董事长。会议记录(在会议当天或定稿期内)定稿后,出席会议的董事和董事会秘书(记录员)应当在会议记录上签名,会议记录由董事会秘书保存,年终时交公司综合管理部统一归档。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反相关法律法规或公司《章程》,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负相应赔偿责任;但经证明在决议时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。
第六章 会议决议的落实
第二十条 董事会决议一经形成即由分管董事和总经理组织实施,董事会有权就实施情况进行检查并予以督促。
第二十一条 每次召开董事会,可由董事长或分管董事就其检查董事会决议的实施情况向董事会报告。
第二十二条 董事会秘书应及时向董事长汇报决议执行情况,并将董事长的意见如实传达给有关董事和其他相关人员。
第七章 附则
第二十三条本制度由董事会负责解释和修订。
第二十四条本制度经董事会批准,自印发之日起施行。
第8篇 集团公司考勤管理制度
建设集团公司考勤管理制度
1 .考勤是企业管理的基础工作,是计发工资、奖金、福利等待遇的依据。
2 .集团公司机关考勤办公室负责总经理、常务副总经理、副总经理、总经理助理的考勤。超过5 人的部门,可由部门指定考勤员,并由考勤员负责。5 人以下的部门由人力资源部负责记录考勤。
人力资源部有对各部门及下属单位考勤情况进行监督、抽查的权力。
3 .考勤工作要点:
( l )严格执行集团公司作息时间,认真、及时、准确记录考勤情况;
( 2 )妥善保管各种考勤凭证;
( 3 )及时汇总上报考勤结果,并记人个人档案;
( 4 )每月2 日汇总前月考勤。
4 .考勤日期为上月26 日~本月25 日,为一个考勤周期,考勤时间每个工作日8 : 00~12 :00、14 :00~19 :00,因季节变化需调整工作时间另行通知。
5 .考勤记录:
( 1 )迟到、早退:
1 )不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理;
2 )迟到、早退每次扣除绩效考核总分数中的5 分并扣除日工资的50 % ;
3 )因公外出、请假经部门经理书面证明除外。
( 2 )旷工:
l )未经请假、假满未续假、迟到、早退超过30 而n 未到岗位者以旷工处理;
2 )员工旷工除不发薪资、津贴外,按每矿工一天扣除绩效考核中的10 分,另扣除一日上资。
( 3 )出差:
l )员工出差需填写出差申请单,经批准后,交集团公司人力资源部保存,考勤人员做好考勤记录。未填写出差申请单的,按旷工处理;
2 )员工出差返回应及时到所属部门主管领导及考勤员报到,否则按旷工处理。
6 .请假、销假
( l )集团公司机关及所属企业规定的假期包括病假、事假,特殊情况经总经理审批为准;
l )病假:
持县、市级医院证明,员工可请病假;员工因受伤或遵医嘱休息,可请病假。
2 )事假:
因私事须在工作日内办理的可请事假,须本人先填写请假单,经批准后可享受事假。
( 2 )批准权限
l )一般后勤管理人员请假3d 以内由直接上级批准,3d 以上报本部门经理批准;
2 )部门副主任、所属企业副经理、技术人员休假3d 以内,报直接上级批准,3d 以上报主管副总经理审批;
3 )所属企业经理、公司部门经理、高级管理人员请假3d 内由主管副总经理批准,3d 以上由总经理批准;
( 3 )请假程序
需请假的员工填写员工请假申请表,注明原因、请假天数,按审批权限由部门或分公司负责人、主管副总经理、总经理逐级审批,批准后将请假条报考勤员备案登记;
( 4 )销假程序
l )在假期内返回工作岗位的,需及时到考勤员处销假,如不能及时销假的,在假期内的按缺勤处理;假期已满的按旷工处理;
2 )如在假期结束后不能及时返岗的应及时和考勤员及主管领导联系申请续假,待返岗后及时补办续假证明并报于考勤员;
( 5 )日常请假不足半日,一律按半日处理。请假最长时间不超过7d 。所有假期均以工作为重,做好工作安排,办理好手续后开始享受假期;
( 6 )各类假期原则上都不带薪休假,如有特殊情况经总经理审批后执行;
( 7 )无特殊情况假期超过一个月者按自动离职处理;
( 8 )每月和年终由人力资源部统计员工考勤,记入员工档案考勤汇总表,作为年终奖罚的依据。
第9篇 集团总公司提案制度范例
集团总公司提案制度范本
第一条为鼓励全体ee职工开动脑筋,发挥全部潜力,提高职工经营参与意识,调动一切积极因素,改善企业经营管理,谋求ee的更大发展,制定本制度。
第二条总公司所有在岗职工均有提案资格。总公司人事本部负责本提案制度的管理。
第三条提案内容有益于总公司即可,但以下提案不予受理:
(一)过去已经提出的且已经实施的提案;
(二)与总公司规章制度相重合的提案;
(三)仅提出缺点或问题,没有具体改善内容及方法的提案;
(四)在工作中被指令改进的提案。
第四条实施程序如下:
(一)受理
提案的受理部门为人事本部。职工填写的提案卡可随时直接递交人事本部,人事本部对提案进行核查,对予以受理的提案进行登记,将未予受理的提案退给提案者。
(二)审议
已受理的提案由人事本部主任提交总公司办公会进行审议。审议通过的提案转交有关部门组织实施,未通过的提案由人事本部存档再议。
(三)第一次表彰
办公会审议提案的同时,应决定对提案是否给予以下奖励。
a:安慰奖 20元
立意简单,不必实施,但用心良苦,态度认真;
b:鼓励奖30元
立意较新,但暂不必实施;
c:提名奖 50元
立意新颖,可能有效果,可以考虑实施,但需在实践中检验;
d:三等奖100元及奖状
具有独创性,预计有一定效果,经过进一步修订,可以在一定范围内推广实施;
e:二等奖 200元及奖状
具有独创性,可能有较好效果,稍加修订可以在较大范围内推广实施;
f:一等奖 300元及奖状
具有非凡的独创性,预计有非常大的效果,无需修订即可实施,具有广泛的推广范围和实施前景。
(四)实施及评价
被采纳的提案由办公会责成有关部门实施。提案实施完成后,由人事本部负责对实施效果提出评价意见,并向办公会汇报。
(五)第二次表彰
人事本部负责于每年四月和十月两次向办公会提出第二次表彰名单,对于已实施且超出预计效果的提案,授予总公司'总经理奖',奖金1000元,并颁发奖状。
(六)特别奖
每年四月,由人事本部提名,对积极参加提案活动者给予奖励,奖金500元,并颁发奖状。
第10篇 集团公司报刊杂志管理制度
集团公司报刊、杂志管理制度
第一条 人事行政部根据公司发展及各部门实际需要,每半年提出报刊、杂志订阅计划,并呈报总经理审核后统一由人事行政部指定专人办理订阅工作;
第二条 人事行政部前台秘书每日负责将公司所订报刊、杂志及来信来函认真及时分发并对挂号、特快专递作好详细登记;
第三条 各部门所订阅报纸及内刊,应在被阅后于规定处放置整齐,严禁随意丢弃;
第四条 公司购置的各类业务书籍,统一由人事行政部专人分类、管理,员工须在办理完毕登记手续后借阅并按时归还;
第五条 员工应在'爱护、珍惜'的前提下借阅业务书籍,若有故意撕破、损坏书刊者,一经查出将按'员工手册'予以处罚;
第六条 本制度由人事行政部负责草拟并管理、解答。
第11篇 集团公司合同编号管理制度
某集团公司合同编号管理制度
一、总则
1、制定目的
使本公司合同编号管理合理化、制度化、规范化。
2、适用范围
本公司合同编号的管理,除另有规定外,依照本办法处理。
3、权责单位
(1)法务部负责本办法制定、修改、废止的起草工作。
(2)总裁负责本办法制定、修改、废止的核准。
4、合同分类
根据公司实际情况,对合同做下列分类:
(1)销售合同;
(2)采购合同;
(3)担保合同;
(4)委托合同;
(5)租赁合同;
(6)技术合同;
(7)承包合同;
(8)工程合同;
(9)其他合同。
二、文件编号管理
1、编号原则
本公司合同的编号分为四部分,分别由合同分类代码、合同签订年月日、合同格式分类代码、合同流水号组成。
(1)第一组代码。
第一组代码代表合同分类代码。合同具体分类代码为:
1)销售合同使用“*s”;
2)采购合同使用“cg”;
3)担保合同使用“db”;
4)委托合同使用“wt”;
5)租赁合同使用“zl”;
6)技术合同使用“js”;
7)承包合同使用“cb”;
8)工程合同使用“gc”;
9)其他合同使用“qt”。
(2)第二组代码。
第二组代码代表合同签订年月,以合同实际发生的年份月份为准,示例:200907
(3)第三组代码。
第三组代码代表合同格式分类代码,合同格式分类代码分为:
1)格式合同类使用“h”:公司根据《合同法》制定的标准合同或格式合同;
2)协议类即非格式合同使用“*”:双方达成的标准合同以外的非标准合同。
代表字母外加小括号为准,示例:(h)或(*)
(4)第四组代码。
第四组代码代表合同流水号,采用四位数字,示例:总第0001号。
(5)合同编号组合示范,以销售合同为例:
*s200907(h)总第0001号或者*s200907(*)总第0001号
2、编号管理
督察部收到业务部门的合同编号申请后,对合同进行统一登记编号。
三、附则
本制度自下发之日起施行,其他未尽事宜,参照《集团公司合同管理制度》施行。
第12篇 中国化工集团公司企业安全卫生管理制度2
第三章安全教育管理制度
第一节 入企业安全教育
第38条 新职工(包括新工人，合同工，临时工，外包工和培训，实习，外单位调入本企业人员等)均须经过企业，车间(科)，班组(工段)三级安全教育.
(一)企业安全教育(一级)，由劳资部门组织，安全技术，工业卫生与防火(保卫)部门负责，教育内容包括：党和国家有关安全生产的法律，法规，规定和标准及安全生产重要意义，一般安全知识，本企业生产特点，重大事故案例，企业规章制度以及安全注意事项，工业卫生和职业病预防等知识.
(二)车间安全教育(二级)，由车间主任负责，教育内容包括：车间生产特点，工艺流程，主要设备的性能；安全技术规程和安全管理制度；主要危险和危害因素，事故教训，预防工伤事故和职业危害的主要措施及事故应急处理措施等.经考试合格，方准分配到工段，班组.
(三)班组(工段)安全教育(三级)，由班组(工段)长负责，教育内容包括：岗位生产任务，特点，主要设备结构原理，性能，操作注意事项，维护保养要求， 岗位责任制，岗位安全技术规程，班组安全管理有关规定，事故案例及预防措施，安全装置和工(器)具，个体防护用品，防护器具和消防器材的使用方法等.经考试合格，方准到岗位学习.
安全教育时间，按劳动部下发的《企业职工劳动安全卫生教育规定》执行.
第39条 企业内调动(包括车间内调动)及离岗半年以上的职工，视同新职工，必须对其再进行二级及三级安全教育，考试合格，成绩记入'安全作业证'内，方准上岗进行岗位培训.
第40条 进入企业参观，学习的人员，由接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人带队.一次参观学习人数不宜过多.职能机构人员参加劳动时亦应先接受相应的安全教育.
第二节 日常安全教育管理制度
第41条 各级领导和各部门要对职工进行经常性的安全思想，安全技术和遵章守纪教育，增强职工的安全意识和法制观念.定期研究员工安全教育中的有关问题.
第42条 利用各种形式定期开展日常安全教育，日常安全教育的内容为：学习有关安全生产文件，安全管理制度，安全操作规程，安全生产防护知识，典型事故案例，交流安全生产经验，研究安全生产中的问题等.
第43条 各单位应定期开展班组安全活动，每周一次，作好记录.
第44条 在大修或重点项目检修，以及重大危险性作业(含重点施工项目)时，安全技术部门应督促指导各检修(施工)单位进行检修(施工)前的安全教育.
第45条 员工违章及重大事故责任者和工伤人员复工，应由所属单位领导或安全技术部门进行安全教育，并将内容记入'安全作业证'内.
第三节特殊工种安全教育
第46条 凡从事电气，锅炉，压力容器，焊接，探伤，起重，车辆(船舶)驾驶，爆破，气瓶检查充装等 特种作业人员必须按《特种作业人员安全技术考核管理规则》(gb5306――)的要求进行安全技术培训考核，取得特种作业操作证后，方可从事特种作业.
第47条 对特种作业人员，按各业务主管部门的有关规定的期限组织复审，复审合格后，方可继续从事特种作业.
第48条 在新工艺，新技术，新设备，新材料，新产品投产前要按新的安全操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门教育，考试合格者，方能进行独立作业.
第49条 发生重大事故和恶性未遂事故后，主管部门要组织有关人员进行现场教育，吸取事故的教训，防止类似事故重复发生.
第四节 安全教育考核
第50条 经理( 院，厂)级干部的安全技术培训和考核，由上级有关部门组织进行.
第51条 其它干部的安全技术考核，由人事部门和安全技术部门负责组织进行，考核成绩均应记录在案.安全生产主要考核内容包括：
(一)国家有关安全生产和劳动保护的方针，政策，法律，法规，规定和标准.
(二)企业各项安全生产管理制度.
(三)本企业的生产工艺和特点.
(四)本企业所接触的易燃，易爆，有毒，有害物质的理化性质，对人体的危害，预防措施和急救处理原则.
(五)所管部门或业务范围内要害岗位的安全管理制度和注意事项.
(六)车间(单位)各类安全装置的种类和作用，以及管理方法.
(七)本企业劳动保护用品和器具以及消防器材的正确使用方法.
(八)原化学工业部颁发的《安全生产禁令》中的有关规定.
第52条 工人的安全技术考核，由车间(单位)领导负责组织，安全员具体执行，考核成绩记录在案，工人的考核内容包括：
(一)国家有关安全生产和劳动保护方针，政策，法律，法规，规定和标准.
(二)本车间(岗位)的生产特点以及所接触的易燃，易爆，有毒，有害物质的理化性质，对人体的危害，预防方法和急救处理原则.
(三)本车间(岗位)的各项安全生产规程和管理制度.
(四)本车间(岗位)各类安全装置的类型和作用及其维护保养方法.
(五)本岗位的劳动保护用品和器具，以及消防器材的正确使用方法.
(六)本岗位的
